CFTC yn pentyrru gyda chyhuddiadau newydd yn erbyn Bankman-Fried

Mae taliadau’n parhau i gynyddu ar gyfer cyd-sylfaenydd FTX gwarthus, Sam Bankman-Fried, gyda’r Comisiwn Masnachu Dyfodol Nwyddau yn datgelu cyhuddiadau newydd ddydd Mawrth yn erbyn y biliwnydd crypto unamser, gan honni bod FTX wedi cyfuno cronfeydd cwsmeriaid a bod Bankman-Fried wedi torri’r Ddeddf Cyfnewid Nwyddau.

Dilynwch blog byw CNBC yn cwmpasu gwrandawiad dydd Mawrth ar gwymp cyfnewid arian cyfred digidol FTX gerbron Pwyllgor Gwasanaethau Ariannol y Tŷ.

newyddion buddsoddi cysylltiedig

Daeth y cyhuddiadau eiliadau o flaen erlynwyr yn Ardal Ddeheuol Efrog Newydd dadorchuddio cyhuddiadau troseddol yn erbyn Bankman-Fried, sy'n dihoeni yng ngharchar Bahamian ar ôl cael ei atafaelu nos Lun gan orfodi'r gyfraith yno.

Mae ffeilio CFTC yn honni bod Alameda Research, cronfa wrychoedd Bankman-Fried, wedi mwynhau mynediad i gymaint ag “$8 biliwn mewn cronfeydd cwsmeriaid,” mewn cyfrif yn enwol ar lyfrau FTX ond wedi’i reoli ac yn enw Alameda.

O union sefydlu FTX yn 2019, mae’r CFTC yn honni bod Alameda “wedi cyrchu a defnyddio cronfeydd cwsmeriaid FTX ar gyfer gweithrediadau a gweithgareddau Alameda ei hun, gan gynnwys i ariannu ei weithgareddau masnachu, buddsoddi, a benthyca / benthyca.”

Mae'r ffeilio CFTC yn adleisio cyhuddiadau a ddadorchuddiwyd gan yr SEC yn gynharach ddydd Mawrth, a ddywedodd fod Bankman-Fried wedi gweithredu ei ymerodraeth fel twyll “o’r dechrau.”

Caniataodd FTX fynediad i Alameda i symiau enfawr o hylifedd, gan atal betiau peryglus ar asedau crypto a deilliadau. Rhoddwyd statws cenedl ffafriol i Alameda ac eithriad o brotocolau rheoli risg awtomatig Alameda, a oedd yn gweithredu'n debyg i alwad ymyl awtomatig ac a fyddai'n diddymu sefyllfa cleient arferol yn algorithmig.

Nid oedd gan Alameda gyfyngiad o'r fath ar ei fasnach, o ran cynllun.

“Ar gyfarwyddyd Bankman-Fried, creodd swyddogion gweithredol FTX nodweddion yn y cod sylfaenol ar gyfer FTX a oedd yn caniatáu i Alameda gynnal llinell gredyd anghyfyngedig yn y bôn ar FTX,” honnodd y CFTC.

Datgelodd y broses darganfod ariannol y “drws cefn” hwn yn llyfrau FTX a grëwyd gyda meddalwedd pwrpasol, yn ôl ffynonellau yn siarad â Reuters. Aethant ymlaen i'w ddisgrifio fel ffordd y gallai cyn-Brif Swyddog Gweithredol Bankman-Fried wneud newidiadau i gofnod ariannol y cwmni heb dynnu sylw at y trafodiad naill ai'n fewnol nac yn allanol. Yn ddamcaniaethol, gallai'r mecanwaith hwnnw, er enghraifft, fod wedi atal trosglwyddiadau gwerth biliynau o ddoleri i Alameda rhag cael eu fflagio naill ai i'w dîm cydymffurfio mewnol neu i archwilwyr allanol.

Dywedodd Reuters fod Bankman-Fried wedi cyhoeddi gwadiad llwyr o weithredu drws cefn fel y'i gelwir.

“Fe wnaeth swyddogion gweithredol FTX Trading hefyd greu eithriadau eraill i brosesau safonol FTX a oedd yn caniatáu i Alameda gael mantais annheg wrth drafod ar y platfform, gan gynnwys amseroedd gweithredu cyflymach ac eithriad o broses rheoli risg awto-ddatod nodedig y platfform,” darllenwch y datganiad gan y CFTC.