Mae achosion cyfreithiol gweithredu dosbarth yn honni bod Silvergate wedi chwarae rhan os oedd twyll FTX

Gweithred dosbarth chyngaws yn honni bod Banc Silvergate wedi chwarae rhan “anhepgor” yn y twyll honedig yn FTX cyfnewid crypto Sam Bankman-Fried. 

Y plaintiffs yw Joewy Gonzalez o Revere, Massachussetts, yn ogystal â “phobl arall sydd wedi'u lleoli yn yr un modd” yn y mater. Maent yn dadlau bod y banc crypto yn atebol yn y twyll honedig yn y gyfnewidfa FTX sydd wedi cwympo oherwydd ei fod yn cynnal cyfrifon ar gyfer y cwmni masnachu cyfnewid a chwaer Alameda Research sydd wedi cwympo, gan gynorthwyo ac annog torri dyletswydd ymddiriedol.

Mae’r achos cyfreithiol, a ffeiliwyd yn Llys Dosbarth yr Unol Daleithiau ar gyfer Ardal Ddeheuol California, yn honni bod gan Silvergate “olwg cynllun” o droseddau a gyflawnwyd oherwydd y cyfrifon niferus a oedd ganddo ar gyfer FTX Ltd., FTX US a Ymchwil Alameda.

Roedd sylfaenydd a chyn Brif Swyddog Gweithredol FTX Sam Bankman-Fried arestio ar Ragfyr 12 yn y Bahamas ar taliadau sy'n cynnwys twyll gwifrau, cynllwynio twyll gwifrau, twyll gwarantau, cynllwynio twyll gwarantau a gwyngalchu arian. 

Grŵp dwybleidiol o seneddwyr yn gynharach y mis hwn Dywedodd eu bod eisiau mwy o wybodaeth gan Silvergate am ei les ariannol a rheolaeth cronfeydd FTX ac Alameda. Ni wnaeth y banc ymateb ar unwaith i gais am sylw gan The Block. 

Ymwadiad: Gan ddechrau yn 2021, cymerodd Michael McCaffrey, cyn Brif Swyddog Gweithredol a pherchennog mwyafrif The Block, gyfres o fenthyciadau gan y sylfaenydd a chyn-Brif Swyddog Gweithredol FTX ac Alameda Sam Bankman-Fried. Ymddiswyddodd McCaffrey o’r cwmni ym mis Rhagfyr 2022 ar ôl methu â datgelu’r trafodion hynny. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Cedwir pob hawl. Darperir yr erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Ni chynigir na bwriedir ei ddefnyddio fel cyngor cyfreithiol, treth, buddsoddiad, ariannol neu gyngor arall.