Mae Adran Gwasanaethau Ariannol Efrog Newydd (NYDFS) wedi cyhoeddi gorchymyn cydsynio yn swyddogol lle bydd yn ymgysylltu â'i hymdrechion i ddatrys ffactorau a anwybyddwyd yn achos y rhaglen gydymffurfio Coinbase. Y ffactor sydd wedi'i gynnwys yn y gorchymyn caniatâd hwn yw codi cosb o $50 miliwn ar Coinbase.
Mae ffynonellau dibynadwy yn Coinbase, yn y cyfamser, yn hysbysu eu bod yn cefnogi ymchwiliad yr NYDFS ym mhob ffordd bosibl o ran eu rhaglen gydymffurfio un-o-i-fath. Maent hefyd yn datgan eu bod yn ymwybodol iawn o bryderon a dryswch yr adran ynghylch yr ymchwiliadau mewn perthynas â’u rhaglen gydymffurfio 2018-2019, ynghyd â’r ôl-groniadau cydymffurfio, a oedd yn ôl pob golwg yn digwydd bod wedi cynyddu gyda thwf y cwmni yn y flwyddyn 2021. Maent bellach wedi ymrwymo'n llwyr i ddatrys pob un o'r materion sydd ar y gweill yn ddigonol.
Mae’r gorchymyn cydsynio yn sôn am swm cosb o $50 miliwn, ac mae Coinbase, ar ei ran ei hun, wedi gwneud addewid i bwmpio swm o $50 miliwn i mewn o ran buddsoddiadau yn y rhaglen gydymffurfio dros gyfnod o’r ddwy flynedd ganlynol. Yn ôl ffynonellau o Coinbase, mae bob amser wedi bod yn eu hymdrech i fod yn gwbl gefnogol o ran yr holl faterion sy'n ymwneud â rheoleiddwyr allweddol, ynghyd â'u chwarae rôl eu hunain. Maent bob amser wedi credu mewn gwneud yr arena crypto yn ddiogel ac yn ddiogel i bawb dan sylw.
I wybod mwy am y mesurau diogelwch sy'n cael eu cymryd fel rhan o'r rhaglen gydymffurfio hon, darllenwch ein hadolygiad coinbase. Am y ddwy flynedd ddiwethaf, ar wahân i'r holl weithgareddau eraill sy'n ymwneud â buddsoddiadau a wnaed, maent wedi llwyddo i greu AML sy'n canolbwyntio ar cripto, ynghyd ag offer cydymffurfio sancsiynau, fel yn achos offer dadansoddol blockchain, y Coinbase Tracer, a'r datrysiad ataliad perchnogol. Maent hefyd wedi gwneud addasiadau gofynnol ar eu System Monitro Trafodion awtomataidd (TMS), sy'n helpu i ddadansoddi'r holl drafodion a wneir ar lwyfan Coinbase ar gyfer materion sy'n ymwneud â diogelwch.
Ymhellach i hynny, maent hefyd wedi bod yn llwyddiannus wrth ddatblygu dull Sgorio Risg Cwsmer (CRS) perchnogol er mwyn mesur graddfeydd risg. Mae creu rhaglen Diwydrwydd Dyladwy Gwell (EDD), sy’n anelu at gwsmeriaid risg uchel, yn un arall o’u cyflawniadau. Wedi'i ddilyn gan hyn oll hefyd mae lansiad Technoleg Ateb Cyffredinol Rheol Teithio (TRUST), sy'n digwydd bod yn ddatrysiad sy'n cael ei hybu gan y diwydiant.
Ym marn y tîm yn Coinbase, maent yn hynod falch o fod yn bartner gyda NYDFS a'u bod yn dibynnu arnynt am ddatrys yr holl faterion sy'n ymwneud â phob math o droseddau a gyflawnwyd yn yr arena crypto. Yn eu safbwynt ar y cyd, mae Coinbase bob amser wedi bod a bydd yn parhau i fod yn ymrwymedig i wneud ei farc unigol fel tueddiadau ac enghraifft yn y gornel crypto gyfan. Yn syml, maent yn ddyledus i bob un o'u cwsmeriaid ffyddlon.
Ffynhonnell: https://www.cryptonewsz.com/coinbase-and-nydfs-to-settle-compliance-investigation/