Cleientiaid cysgodol Credit Suisse: Data dadleuol wedi gollwng

• Mae rheoliadau cyfrinachedd banc y Swistir wedi gwarchod Credit Suisse rhag gorfod datgelu a oedd yn ariannu gweithgaredd troseddol, sy'n wahanol iawn i'r natur agored a ddarperir gan dechnoleg blockchain.

• Yn ôl data a ddatgelwyd, deliodd banc y Swistir Credit Suisse â chyfrifon gwerth mwy na $ 100 biliwn ar gyfer pobl â sancsiynau ac arweinwyr gwladwriaeth a gyhuddwyd o wyngalchu arian.

Y cleientiaid cysgodol

Yn ôl y New York Times, Roedd y data a ddatgelwyd yn cynnwys gwybodaeth gyfrinachol o fwy na 18,000 o gyfrifon banc. Mae'r data yn estyn yn ôl i gyfrifon a oedd ar agor o'r 1940au hyd at y 2010au ond nid ydynt yn cynnwys gweithgareddau cyfredol.

Roedd cyn is-weinidog ynni Nervis Villalobos Venezuela a Brenin Abdullah II o Wlad yr Iorddonen ymhlith y deiliaid cyfrif gyda “miliynau o ddoleri yn Credit Suisse.”

- Hysbyseb -

Mae’r Brenin Abdullah wedi’i gyhuddo o gamddefnyddio cymorth ariannol er budd personol, tra cafwyd Villalobos yn euog o wyngalchu arian yn 2018. Yn ôl y New York Times, ” roedd rhai defnyddwyr cyfrifon eraill yn feibion ​​​​i gyfarwyddwr cudd-wybodaeth Pacistanaidd a gafwyd yn euog o wyngalchu biliynau. o ddoleri o’r Unol Daleithiau a chenhedloedd eraill i’r (Mujahideen) yn Afghanistan yn yr 1980au.”

“Roedd Credit Suisse AML yn gartref i fasnachwyr dynol, llofruddwyr ac awdurdodau llwgr,” trydarodd Banteg, prif ddatblygwr Yearn Finance (YFI), platfform ffermio cynnyrch cyllid datganoledig mawr (DeFi), heddiw. Tynnodd sylwebwyr sylw at fanc byd-eang enfawr arall, HSBC sydd wedi talu dirwyon mawr am gynorthwyo troseddwyr rhyngwladol peryglus i wyngalchu arian.

DARLLENWCH HEFYD - GYDA $1 BILIWN YN CAEL EI WARIO YM MIS IONAWR, MAE GAMEFI YN FFYNIANNUS

Nawr bydd troseddwyr yn cael eu holrhain

Ni chollwyd eironi sefydliad ariannol traddodiadol mawr yn cynorthwyo troseddwyr lefel uchel gan y gymuned cryptocurrency, sydd wedi'i chyhuddo ers tro o annog troseddwyr. 

Mae'r banc wedi gwadu unrhyw ddrwgweithredu, ond mae gweithrediad cudd canolog Credit Suisse yn cyferbynnu â thechnoleg blockchain hollol dryloyw. Gall tryloywder hefyd ganiatáu i ymchwilwyr a gorfodi'r gyfraith gadw tabiau ar bobl gysgodol a chenhedloedd sy'n ceisio dianc rhag cosbau economaidd mewn amser real.