Cyhuddiadau troseddol yn erbyn SBF 'ar y bwrdd' ar ôl cwymp epig FTX

Gallai problemau cyfreithiol cyn Brif Swyddog Gweithredol FTX Sam Bankman-Fried fynd o ddrwg i waeth. Ar ôl i’w ymerodraeth crypto ffeilio am amddiffyniad methdaliad, gallai Bankman-Fried wynebu cyhuddiadau troseddol - gyda’i drydariadau ei hun yn ategu’r dystiolaeth - meddai arbenigwyr cyfreithiol. 

Fe wnaeth FTX a mwy na 100 o'i gwmnïau cysylltiedig corfforaethol ffeilio am fethdaliad ddydd Gwener, diweddglo cwymp syfrdanol ar gyfer cyfnewidfa crypto ail-fwyaf y byd. Ar yr un pryd, ymddiswyddodd Bankman-Fried fel Prif Swyddog Gweithredol y cwmni a sefydlodd dair blynedd yn ôl, a oedd yn werth $32 biliwn ar ei anterth ym mis Ionawr. Erbyn dydd Gwener roedd ei ffortiwn o $16 biliwn yn weddill dileu. 

Mewn edau trydar ddoe, ymddiheurodd Bankman-Fried am y cwymp a datgelodd fanylion newydd am y gwahaniaethau rhwng ei “synnwyr” o hylifedd y cyfnewidfa ac ymyl defnyddiwr a’r niferoedd gwirioneddol. 

“Mae cyhuddiadau troseddol ar y bwrdd. Mae’n bosibl,” meddai Teresa Goody Guillén, partner yng ngrŵp gorfodi coler wen a gwarantau BakerHosttler. “Yn ei gyfres o drydariadau, mae’n gwneud nifer o gyfaddefiadau y gellid eu defnyddio yn ei erbyn.”

Ni ymatebodd nifer o lefarwyr FTX i ymholiadau.

Nid yw Bankman-Fried wedi’i gyhuddo eto o unrhyw ddrwgweithredu troseddol, a gallai achos methdaliad gymryd blynyddoedd i’w gwblhau. Ond fe allai’r Adran Gyfiawnder ddwyn cyhuddiadau troseddol yn erbyn Bankman-Fried, yn ôl cyn ddirprwy atwrnai cyffredinol. 

“Mae’n rhaid iddyn nhw fod yn edrych arno,” meddai cyfreithiwr Consensys Bill Hughes, a wasanaethodd fel dirprwy atwrnai cyffredinol yr Unol Daleithiau. Dywedir bod y DoJ wedi wedi agor ymchwiliad i'r mater.

Trydar drwyddo

Mewn symudiad anarferol i brif weithredwr cwmni cythryblus, postiodd Bankman-Fried sylwadau hir ar Twitter dros yr wythnos ddiwethaf yn pwyso a mesur yr helbul yn FTX. Yn gyntaf, mynnodd Bankman-Fried fod ei gwmni’n “iawn,” ac yn ddiweddarach ymddiheurodd i gwsmeriaid am y “sioe shit” a dywedodd ei fod yn derbyn bai am gwymp y gyfnewidfa. Mewn llys troseddol, gallai ei ddatganiadau gael eu hystyried yn gyfaddefiad o euogrwydd. 

“Mae’n mynd i ddatgeliadau diffiniol o beth oedd yr ymyl a’r hylifedd,” meddai Goody Guillén, a fu’n gwasanaethu fel cwnsler cyfreitha i’r Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yn flaenorol. “Nid yn unig y mae’n ymwneud â chyfaddefiadau o gamwedd posib, ond fe wnaeth hefyd ddatganiadau yr oedd pobol yn dibynnu arnynt a fydd yn cael eu craffu am eu gwirionedd.” 

Mae'n debyg na fydd honiadau Bankman-Fried o ddiffyg gwybodaeth am statws ariannol a gweithgareddau'r gyfnewidfa yn ei helpu ychwaith.

“Mae ar fin clywed ei gyfreithiwr yn dweud wrtho am safon o’r enw ‘yn gwybod neu dylai fod wedi gwybod,’” meddai John Roe, llywydd Roe Capital Management ac aelod o fwrdd y National Introducing Brokers Association, cymdeithas fasnach yn y diwydiant nwyddau. “Sut na wyddoch beth oedd eich trosoledd? Mae hynny'n wallgof.”

Bydd cyfreithwyr y llywodraeth hefyd yn craffu ar drydariadau cyn Brif Swyddog Gweithredol FTX i weld a yw wedi camarwain er mwyn cynnal prisiau'r farchnad.

“Mae yna fater a oedd y datganiadau yn ei drydariadau yn gywir ai peidio. Ac mae yna broblem hefyd ynghylch ei fwriad i wneud y trydariadau, oherwydd mae'n ymddangos eu bod wedi cael canlyniadau symud y farchnad," ychwanegodd Goody Guillén. “Pe bai’n benderfynol, yn seiliedig ar y ffeithiau a’r amgylchiadau, er enghraifft, bod y trydariadau hynny’n cael eu gwneud gyda’r bwriad o gael effaith symud y farchnad, gallai hynny fod yn drin y farchnad a thwyll.”

Mwy o gymhlethdodau cyfreithiol

Bydd honiadau o gyfuno asedau cwsmeriaid i ariannu masnachu perchnogol hefyd yn denu craffu sylweddol gan erlynwyr a rheoleiddwyr.

“Mae hynny’n cyfuno asedau cwsmeriaid â chronfeydd, ac nid wyf yn credu bod y rhan fwyaf o bobl yn meddwl eu bod yn betio ar fet perchnogol,” meddai Roe, a gyd-arweiniodd glymblaid o fuddsoddwyr MF Global mewn ymgyfreitha ar ôl i’r broceriaeth nwyddau fynd yn fethdalwr i mewn. 2011. “A phe baent, dyna garchar.”

Gall methdaliad MF Global fod yn bwynt cyfeirio ar gyfer FTX a'i gwmnïau cysylltiedig. Roedd Prif Swyddog Gweithredol y cwmni, Jon Corzine, cyn seneddwr o’r Unol Daleithiau a llywodraethwr New Jersey, yn wynebu cosbau sifil a chafodd ei wahardd o’r diwydiant dyfodol ar ôl i’r cwmni gwympo oherwydd betiau gor-drosoledig a rheolaeth risg wael. Ond cymysgedd honedig o asedau cwsmeriaid gyda chronfeydd eraill o arian a reolir gan y cwmni, honiadau ffug bod cyfrifon wedi'u hyswirio gan FDIC, a bydd datganiadau cyhoeddus penodol am iechyd FTX US yn debygol o gael golwg hir am erlyniad posibl.

“Nid yw bod yn dwp ac yn ddi-hid gydag arian yn drosedd, ond twyll yw. Mae dweud celwydd yn fwriadol am y defnydd o asedau cwsmeriaid FTX yn dwyll,” meddai Jim Angel, athro cyswllt yn Ysgol Fusnes McDonough Prifysgol Georgetown.

Gallai natur gyffyrddus strwythur corfforaethol FTX, llawer ohono'n fwriadol wedi'i adael allan o'r Unol Daleithiau a'i wasgaru ar draws gwahanol awdurdodaethau, gymhlethu unrhyw ymchwiliad ymhellach. Mae cyrhaeddiad byd-eang FTX hefyd yn golygu y gallai ystod eang o awdurdodau gymryd rhan.

“Mae adeiladu’r dystiolaeth, adeiladu’r ffeithiau, yn aml yn cymryd amser,” Cadeirydd SEC Gary Gensler Dywedodd yn ystod ymddangosiad teledu diweddar, gan gydnabod ymchwiliad parhaus i'r cwmni.

Gydag adroddiadau ychwanegol gan Colin Wilhelm.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Cedwir pob hawl. Darperir yr erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Ni chynigir na bwriedir ei ddefnyddio fel cyngor cyfreithiol, treth, buddsoddiad, ariannol neu gyngor arall.