Cafodd datblygwr eiddo tiriog yn Dallas sydd wedi’i gyhuddo o sgamio buddsoddwyr Tsieineaidd allan o fwy na $26 miliwn ei gyhuddo ddydd Mawrth ar gyhuddiadau o dwyll gwifrau a thwyll gwarantau.
Honnir bod Timothy Lynch Barton, 59, llywydd JMJ Development Inc. a Phrif Swyddog Gweithredol cwmni buddsoddi gwladwriaeth go iawn Carnegie Development, wedi teithio i Hangzhou, Tsieina, i farchnata cyfleoedd buddsoddi eiddo tiriog yn Texas i fuddsoddwyr Tsieineaidd.
Yn ystod ei gyflwyniadau i ddarpar fuddsoddwyr, honnodd Barton fod yr eiddo wedi'u lleoli mewn cymdogaethau y mae galw mawr amdanynt yn ardal fetropolitan Dallas/Fort Worth, yn ôl Swyddfa Twrnai UDA ar gyfer Ardal Ogleddol Texas. Cyflwynodd hefyd adeiladwr, a adnabyddir fel SW mewn dogfennau llys, y dywedodd y byddai'n prynu llawer i adeiladu arno a'i werthu i brynwyr tai yn y dyfodol.
Honnir bod Barton wedi addo taliadau llog blynyddol i fuddsoddwyr am ddwy flynedd a dywedodd wrthynt y byddai eu buddsoddiad cychwynnol yn cael ei ddychwelyd ar ddiwedd yr ail flwyddyn. Mae’n cael ei gyhuddo o ddweud wrth fuddsoddwyr y bydden nhw’n cyfrannu 80% o’r arian sydd ei angen ar gyfer y prosiect a byddai ef ac eraill yn cicio 20% i mewn a dweud na fyddai unrhyw gomisiynau’n cael eu talu allan o gronfeydd buddsoddwyr.
Mewn cytundebau benthyciad a lofnodwyd gan fuddsoddwyr, honnir i Barton chwyddo cost pob eiddo cymaint â 195% ac, mewn rhai achosion, ni brynodd yr eiddo erioed. Mae hefyd yn cael ei gyhuddo o dalu taliadau llog i fuddsoddwyr cynnar gyda chronfeydd buddsoddwyr o brosiectau diweddarach.
Dywed erlynwyr fod Barton wedi talu comisiynau allan o gronfeydd buddsoddwyr ac wedi sianelu eu harian i mewn i brosiectau digyswllt. Defnyddiwyd arian arall i dalu bil American Express i ymgynghorwyr a chwmni digysylltiad, yn ôl y ditiad.
Cyhuddwyd Barton ar saith cyhuddiad o dwyll gwifrau, un cyfrif o gynllwynio i gyflawni twyll gwifrau ac un cyfrif o dwyll gwarantau.
Os caiff ei ddyfarnu'n euog, mae Barton yn wynebu hyd at 20 mlynedd yn y carchar ffederal am bob cyfrif o dwyll gwifren, hyd at 20 mlynedd am gynllwynio i gyflawni twyll gwifren a hyd at 20 mlynedd am dwyll gwarantau.
Gweld mwy o Benzinga
Peidiwch â cholli rhybuddion amser real ar eich stociau - ymunwch Benzinga Pro am ddim! Rhowch gynnig ar yr offeryn a fydd yn eich helpu i fuddsoddi'n ddoethach, yn gyflymach ac yn well.
© 2022 Benzinga.com. Nid yw Benzinga yn darparu cyngor buddsoddi. Cedwir pob hawl.
Ffynhonnell: https://finance.yahoo.com/news/dallas-man-charged-26-million-145354891.html