Mae trosglwyddiadau Digital Currency Group i Genesis yn tynnu ymchwiliadau UDA: Bloomberg

Mae awdurdodau UDA yn ymchwilio i lif arian rhwng Digital Currency Group a'i is-gwmni benthyca Genesis, yn ôl a adrodd gan Bloomberg. 

Mae erlynwyr ffederal yn Ardal Ddwyreiniol Efrog Newydd yn edrych ar drosglwyddiadau rhwng DCG a Genesis ac mae'r Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid hefyd wedi cychwyn ymchwiliad, adroddodd Bloomberg, gan nodi pobl sy'n gyfarwydd â'r sefyllfa. Dechreuodd yr ymchwiliad troseddol cyn cwymp mis Tachwedd y cyfnewidfa crypto FTX.

Mae'r ymchwiliadau yn eu camau cynnar ac nid yw DCG nac unrhyw un o'i adrannau wedi'u cyhuddo o ddrwgweithredu, meddai Bloomberg. Mae hefyd yn aneglur pa weithgaredd penodol sy'n denu craffu. 

“Mae gan DCG ddiwylliant cryf o uniondeb ac mae bob amser wedi cynnal ei fusnes yn gyfreithlon,” nododd Bloomberg fod llefarydd ar ran y cwmni wedi dweud. “Nid oes gennym unrhyw wybodaeth na rheswm i gredu bod unrhyw ymchwiliad yn Ardal Dwyreiniol Efrog Newydd i DCG.”

Gwrthododd yr SEC a Swyddfa Twrnai yr Unol Daleithiau ar gyfer Ardal Ddwyreiniol Efrog Newydd wneud sylw i Bloomberg. Ymdrechion gan The Block i gysylltu â DCG drwy a ffurflen ar ei wefan fel pe bai'n methu â phrosesu.

3AC cwymp

Mae travails crypto y llynedd wedi cymryd eu doll ar DCG. Genesis wedi rhoi benthyg mwy na $2 biliwn i Three Arrows Capital, y gronfa gwrychoedd crypto hynny dymchwel ym mis Gorffennaf. Yn fwy diweddar, arweiniodd canlyniad methdaliad FTX ym mis Tachwedd i Genesis atal adbryniadau.

DCG hefyd yw rhiant-gwmni CoinDesk, sy'n cystadlu â The Block i ddarparu newyddion ar y diwydiant crypto. 

Ymwadiad: Gan ddechrau yn 2021, cymerodd Michael McCaffrey, cyn Brif Swyddog Gweithredol a pherchennog mwyafrif The Block, gyfres o fenthyciadau gan y sylfaenydd a chyn-Brif Swyddog Gweithredol FTX ac Alameda Sam Bankman-Fried. Ymddiswyddodd McCaffrey o’r cwmni ym mis Rhagfyr 2022 ar ôl methu â datgelu’r trafodion hynny.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Cedwir pob hawl. Darperir yr erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Ni chynigir na bwriedir ei ddefnyddio fel cyngor cyfreithiol, treth, buddsoddiad, ariannol neu gyngor arall.