Llinell Uchaf
Fe ddatgelodd yr Adran Gyfiawnder dditiad ddydd Iau yn cyhuddo’r biliwnydd Rwsiaidd Oleg Deripaska a thri chydymaith o dorri sancsiynau’r Unol Daleithiau a osodwyd yn erbyn y tycoon alwminiwm yn 2018, gan gynnwys trwy ddyfeisio cynllun i fam ei blentyn roi genedigaeth yn yr Unol Daleithiau fel y gallai’r babi fod. yn ddinesydd Americanaidd.
Mae Oleg Deripaska yn siarad mewn cynhadledd i'r wasg ym Moscow ym mis Mehefin.
AFP trwy Getty Images
Ffeithiau allweddol
Erlynwyr a godir Y dinesydd Rwsiaidd Natalia Bardakova a dinesydd yr Unol Daleithiau Olga Shriki gyda honnir iddynt hwyluso miliynau o ddoleri o drafodion ar ran Deripaska, gan gynnwys gwerthiant $ 3 miliwn o stiwdio gerddoriaeth California yn 2019, pryniant blodau ar gyfer aelod o Senedd Canada ac anrhegion Pasg ar gyfer gwesteiwr teledu Americanaidd .
Mae'n debyg bod Bardakova a Shriki hefyd wedi helpu cariad beichiog Deripaska, Ekaterina Voronina, i gael fisa twristiaeth 10 diwrnod i'r Unol Daleithiau, dim ond i aros yn y wlad am chwe mis a rhoi genedigaeth yn 2020, gydag erlynwyr yn nodi awydd honedig y cwpl i'w plentyn dderbyn yr Unol Daleithiau dinasyddiaeth ac elwa o system gofal iechyd America.
Fe wnaeth awdurdodau atal ymgais arall gan y grŵp yn gynharach eleni i Voronina roi genedigaeth i ail blentyn y cwpl yn yr Unol Daleithiau, yn ôl erlynwyr.
Cafodd Deripaska ei gyhuddo o dorri’r Ddeddf Pwerau Economaidd Argyfwng Rhyngwladol ac mae’n wynebu hyd at 20 mlynedd yn y carchar os yw’n cael ei ddyfarnu’n euog.
Mae Deripaska yn gyffredinol, cadarnhaodd llefarydd ar ran yr Adran Gyfiawnder, Nicholas Biase Forbes, ac ni ellid cyrraedd Deripaska ar unwaith i gael sylwadau.
Honnir bod Shriki, a gafodd ei arestio ddydd Iau, wedi hwyluso $300,000 o daliadau yn ymwneud â’r cynllun geni ac mae hefyd yn wynebu cyhuddiadau am honni iddo ddinistrio cofnodion electronig, a chyhuddwyd Voronina o ddweud celwydd wrth Asiantau Diogelwch y Famwlad ar ei mynediad i’r Unol Daleithiau.
Cefndir Allweddol
Cafodd Deripaska ei sancsiynu gyntaf yn 2018, bedair blynedd ar ôl i Rwsia gael ei chondemnio’n eang i gyfeddiannu Crimea o’r Wcráin, gydag Adran y Trysorlys gan nodi ei gysylltiadau agos i lywodraeth Rwseg a chysylltiadau honedig â throseddau trefniadol. Deripaska yw un o'r ychydig oligarchiaid Rwsiaidd i feirniadu goresgyniad parhaus Rwsia o'r Wcráin, galw y rhyfel yn “gamgymeriad anferth” ym mis Mehefin. Ni chafodd ei dditiad llafar unrhyw gydymdeimlad gan erlynwyr Americanaidd: dywedodd Damian Williams, atwrnai Unol Daleithiau Ardal Ddeheuol Efrog Newydd, mewn datganiad, “Mae’r ditiad sydd heb ei selio heddiw yn arwydd o gefnogaeth barhaus yr Unol Daleithiau i bobl yr Wcrain yn wyneb o gadernid parhaus Rwsiaidd.” Ef yw'r tycoon Rwseg diweddaraf i wyneb taliadau yn yr Unol Daleithiau ers i'r goresgyniad Wcráin ddechrau.
Prisiad Forbes
Rydym yn amcangyfrif Deripaska i fod yn werth $2.8 biliwn, diolch i'w stanciau mewn cwmnïau nwyddau ac ynni Rwsiaidd a'i bortffolio eiddo tiriog eang. Ei ddaliadau gynnwys prynodd cartref pum stori yn Ochr Ddwyreiniol Uchaf Efrog Newydd am $42.5 miliwn yn 2008 a phrynodd plasty 12,000 troedfedd sgwâr yn Washington, DC, am $15 miliwn yn 2006.
Darllen Pellach
'Camgymeriad Anferth': Biliwnydd Rwsiaidd Deripaska yn Dyblu Beirniadaeth Rhyfel Wcráin (Forbes)
Biliwnydd Rwsiaidd Vs. Llywodraeth yr UD: Golwg ar Gyfreitha Drysurol Oleg Deripaska (Forbes)
Ffynhonnell: https://www.forbes.com/sites/dereksaul/2022/09/29/doj-charges-russian-billionaire-deripaska-with-violating-sanctions-and-scheming-for-his-child-to- cael ei eni-yn-ni/