Mae banc canolog yr Iseldiroedd (DNB) wedi gosod dirwy o € 3.3 miliwn ($ 3.6 miliwn) ar gyfnewid arian cyfred digidol yn yr Unol Daleithiau Coinbase am ddarparu gwasanaethau yn yr Iseldiroedd heb gofrestru priodol.
Nododd y DNB ei fod yn ystyried Coinbase yn un o'r cyfnewidfeydd crypto mwyaf ledled y byd ac mae ganddo sylfaen cwsmeriaid enfawr yn y wlad. Yn ôl y DNB, canfuwyd nad oedd Coinbase yn cydymffurfio rhwng Tachwedd 2020 ac Awst 2022.
Ar 21 Mai, 2020, gorchmynnodd banc canolog yr Iseldiroedd fod yn rhaid i Ddarparwyr Gwasanaeth Asedau Rhithwir (VASPs) gael eu cofrestru o dan y Ddeddf Gwrth-wyngalchu Arian a Chyllido Gwrthderfysgaeth.
Mae'n hanfodol gwybod nad dyma'r tro cyntaf i awdurdodau'r llywodraeth dynnu sylw at weithrediadau Coinbase. Yn ddiweddar, cyrhaeddodd Coinbase setliad o $100 miliwn gydag Adran Gwasanaethau Ariannol Efrog Newydd (DFS). Mae'r cytundeb, sydd hefyd yn cynnwys dirwy o $50 miliwn, wedi rhoi'r gorau i ymchwiliad DFS i weld a oedd Coinbase yn cydymffurfio â rheoliadau gwrth-wyngalchu arian.
Yn ôl y DFS, methodd Coinbase â pherfformio gwiriadau cefndir ar ei gwsmeriaid yn ddigonol ac yn syml driniwyd gofynion ar fwrdd fel ymarfer “gwirio'r blwch” syml. Ar ôl dod i gytundeb setlo gyda DFS, cyhoeddodd Paul Grewal - Prif Swyddog Cyfreithiol Coinbase - eu bod wedi cymryd mesurau helaeth i unioni anghysondebau yn y gorffennol.
Mae Coinbase yn buddsoddi $50 miliwn ychwanegol i gryfhau ei fentrau cydymffurfio i atal troseddwyr rhag manteisio ar y cyfnewid. Yn ogystal, bydd y llwyfan crypto yn cydweithio â monitor trydydd parti i gael sicrwydd pellach o ddiogelwch ac atal troseddau.
Ffynhonnell: https://www.cryptopolitan.com/dutch-central-bank-fines-coinbase-3-3m/