Prif Swyddog Gweithredol EminiFX yn Pledio'n Euog i Gynllun $240M i Dwyllo Buddsoddwyr

• Mae Prif Swyddog Gweithredol platfform crypto a forex yn pledio'n euog i gynllun twyll $248M.
• Mae Prif Swyddog Gweithredol EminiFX yn wynebu cymaint â deng mlynedd y tu ôl i fariau am ei ran yn y fenter dwyllodrus.

Yn ôl datganiad i’r wasg gan Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau (DOJ), mae Eddy Alexandre, arweinydd llwyfan masnachu arian cyfred digidol a chyfnewid tramor honedig (“forex”) o’r enw EminiFX, yn pledio’n euog. Gofynnodd am dros $248 miliwn mewn buddsoddiadau gan ddegau o filoedd o fuddsoddwyr unigol ar ôl gwneud sylwadau ffug mewn cysylltiad â'i lwyfan masnachu.

Gwnaeth Twrnai Ardal Ddeheuol Efrog Newydd yr Unol Daleithiau, Damian Williams, y cyhoeddiad hwn ar Chwefror 10fed, 2023. Tra derbyniodd Barnwr Rhanbarth yr Unol Daleithiau John P. Cronan ble euog Alexandre.

Dywedodd Twrnai’r Unol Daleithiau fod “Eddy Alexandre wedi cyfaddef heddiw iddo ddenu buddsoddwyr i’w dwyll buddsoddi arian cyfred digidol trwy ffugio enillion wythnosol o 5% o leiaf. Mewn gwirionedd, methodd â buddsoddi cyfran sylweddol o arian y buddsoddwyr hwn a hyd yn oed defnyddio rhywfaint o arian ar gyfer pryniannau personol. Achosodd ei sgam i fuddsoddwyr golli miliynau o ddoleri.”

Ychwanegodd Williams ymhellach “y dylai’r achos hwn fod yn rhybudd arall eto i swyddogion gweithredol arian cyfred digidol fod Ardal Ddeheuol Efrog Newydd yn gwylio’n agos ac yn barod i erlyn unrhyw gamymddwyn yn y crypto marchnadoedd.”

Honiadau Cysylltiedig â Thwyll Crypto

Yn ôl yr honiadau, tua mis Medi 2021, hyd at ac o gwmpas Mai 2022, roedd Alexandre yn gweithredu EminiFX, Inc., platfform buddsoddi honedig a sefydlodd Alexandre, ac y gofynnodd am dros $ 248 miliwn mewn buddsoddiadau gan ddegau o filoedd o fuddsoddwyr unigol.

Marchnataodd Prif Swyddog Gweithredol EminiFX ei gwmni fel llwyfan buddsoddi lle byddai buddsoddwyr yn ennill incwm goddefol trwy fuddsoddiadau awtomataidd mewn masnachu arian cyfred digidol a forex. Cynigiodd enillion buddsoddiad uchel “gwarantedig” i’w fuddsoddwyr gan ddefnyddio technoleg newydd yr oedd yn honni ei bod yn “gyfrinachol.”

Yn benodol, roedd Alexandre yn “cynrychioli ar gam i fuddsoddwyr y byddent yn dyblu eu harian o fewn pum mis i fuddsoddi trwy ennill o leiaf 5% o enillion wythnosol ar eu buddsoddiad gan ddefnyddio “cyfrif â Chymorth Robo-Cynghorydd” i fasnachu.” Cyfeiriodd at y dechnoleg hon fel ei “gyfrinach fasnach” a gwrthododd ddweud wrth fuddsoddwyr beth oedd y dechnoleg. Hefyd, “bob wythnos roedd gwefan EminiFX yn cynrychioli’n anghywir i fuddsoddwyr eu bod wedi ennill o leiaf 5% ar eu buddsoddiad, y gallent ei dynnu’n ôl neu ei ail-fuddsoddi.”

Fodd bynnag, mewn gwirionedd, fel y gwyddai Alexandre yn dda, nid oedd ei lwyfan masnachu “yn ennill 5% o enillion wythnosol i’w fuddsoddwyr.” Ni fuddsoddodd hyd yn oed gyfran sylweddol o'r cronfeydd buddsoddwr a ymddiriedwyd iddo. Cynhaliodd Alexandre filiynau o ddoleri mewn colledion ar y gyfran gyfyngedig o arian a fuddsoddwyd ganddo, na ddatgelodd hynny i'w fuddsoddwyr.

Yn lle defnyddio cronfeydd buddsoddwyr fel yr oedd wedi addo, camgyfeiriodd Alexandre o leiaf tua $ 14.7 miliwn i'w gyfrif banc personol. Wrth iddo ddefnyddio $155,000 mewn cronfeydd buddsoddwyr i brynu car BMW iddo'i hun a gwario $13,000 ychwanegol o arian buddsoddwyr ar daliadau car, gan gynnwys i Mercedes Benz.

Mae Andrew yn ddatblygwr blockchain a ddatblygodd ei ddiddordeb mewn cryptocurrencies yn ystod ei ôl-raddio. Mae'n sylwedydd manylion craff ac yn rhannu ei angerdd am ysgrifennu ynghyd â bod yn ddatblygwr. Mae ei wybodaeth backend am blockchain yn ei helpu i roi persbectif unigryw i'w ysgrifennu

Neges ddiweddaraf gan Andrew Smith (gweld pob)