Yn fuan ar ôl i Bitbuy dderbyn ei reoliadau fel marchnad a deliwr cyfyngedig gan ddefnyddio Eventus Systems Inc. ar gyfer gwyliadwriaeth masnach, penododd Eventus Brif Swyddog Refeniw (OCR) newydd, Jeff Bolke.
Roedd Bolke wedi gwasanaethu fel Is-lywydd Gweithredol Gwerthiant Planview Inc. ers 2017. Cyfrannodd Bolke at lwyddiant y cwmni nes iddo gael ei werthu i TPG a TA Partners ym mis Tachwedd 2020.
Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol Eventus, Travis Schwab: “Rydym wedi bod yn tyfu mor gyflym dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf fel mai’r rôl newydd bwysig hon yw’r cam naturiol nesaf yn ein hehangiad wrth i ni aeddfedu fel sefydliad. Mae gan Jeff brofiad helaeth o helpu cwmnïau meddalwedd ar ein graddfa lwyfan yn fyd-eang a gwireddu eu potensial, a bydd ei arbenigedd technoleg a pheirianneg yn ased gwych.”
Dywedodd Bolke: “Mae Eventus wedi cyflawni llawer iawn mewn cyfnod byr o amser, gyda nifer cynyddol o gleientiaid pabell fawr ar draws pob dosbarth ased a math o gyfranogwr yn y farchnad. Byddwn yn parhau i ehangu mewn ffordd feddylgar, ddeallus – gyda’r bobl, y ddisgyblaeth a’r prosesau cywir i sicrhau ein bod yn meithrin perthnasoedd dyfnach fyth gyda’n cleientiaid ac yn chwarae rôl fwyfwy wrth gyflawni’r trefniadau rheoleiddio a datblygu sy’n datblygu.
cydymffurfiaeth
Cydymffurfio
Mewn cyllid, bancio, buddsoddi, ac mae cydymffurfiad yswiriant yn cyfeirio at ddilyn y rheolau neu'r gorchmynion a nodwyd gan awdurdod rheoleiddiol y llywodraeth, naill ai fel darparu gwasanaeth neu'n prosesu trafodiad. Byddai cydymffurfio â chyllid hefyd yn gyflwr o ddilyn canllawiau neu fanylebau sefydledig. Gall y dynodiad hwn hefyd gwmpasu ymdrechion i sicrhau bod sefydliadau yn cadw at reoliadau'r diwydiant a deddfwriaeth y llywodraeth. Deall ComplianceCompliance yw system o wiriadau a balansau sy'n atal twyll ac aneffeithlonrwydd. Yn rhyngwladol, mae hyn hefyd yn sicrhau cydweithrediad â rheoliadau ariannol ffederal gyda'r nod yn y pen draw o amddiffyn y cyhoedd a darparu gwybodaeth sydd ei hangen i asiantaethau'r llywodraeth i atal twyll, gwyngalchu arian, a chyllid terfysgol . Mae cydymffurfio yn y diwydiant ariannol yn cynnig sefydlogrwydd i'r marchnadoedd ac yn amddiffyn cwsmeriaid, gweithwyr a threthdalwyr rhag bygythiadau moesegol sy'n cael eu hetifeddu mewn penderfyniadau unigol. Mae'n ofynnol i sefydliadau hefyd olrhain a storio data cydymffurfiaeth. Mae hyn yn cynnwys yr holl ddata sy'n berthnasol neu'n perthyn i gwmni, broceriaeth, ac ati y gellir eu defnyddio at ddibenion gweithredu neu ddilysu cydymffurfiaeth neu adroddiadau rheoliadol. Mae rheoliadau newid byw a phwysigrwydd cydymffurfio, mae defnyddio meddalwedd uwch yn dod yn fwyfwy. wedi'i weithredu i helpu cwmnïau i reoli eu data cydymffurfio yn fwy effeithlon. Mae'r storfa hon yn cynnwys cyfrifiadau, trosglwyddiadau data, a llwybrau archwilio. Er bod cyllid yn gysyniad unedig yn fyd-eang, nid yw cydymffurfiad. Mae cydymffurfiad rheoliadol yn amrywio ar draws diwydiannau ac awdurdodaethau. Er enghraifft, gall strwythurau rheoleiddio ariannol un wlad fod yn brin neu'n wahanol mewn gwlad arall. Mae'n werth nodi bod yr awdurdodaethau a reoleiddir yn dynn o ran cydymffurfio yn y diwydiant forex yn cynnwys yr Unol Daleithiau, y Deyrnas Unedig neu'r rhan fwyaf o wledydd yr Undeb Ewropeaidd, Awstralia, Seland Newydd, Canada, ac eraill.
Mewn cyllid, bancio, buddsoddi, ac mae cydymffurfiad yswiriant yn cyfeirio at ddilyn y rheolau neu'r gorchmynion a nodwyd gan awdurdod rheoleiddiol y llywodraeth, naill ai fel darparu gwasanaeth neu'n prosesu trafodiad. Byddai cydymffurfio â chyllid hefyd yn gyflwr o ddilyn canllawiau neu fanylebau sefydledig. Gall y dynodiad hwn hefyd gwmpasu ymdrechion i sicrhau bod sefydliadau yn cadw at reoliadau'r diwydiant a deddfwriaeth y llywodraeth. Deall ComplianceCompliance yw system o wiriadau a balansau sy'n atal twyll ac aneffeithlonrwydd. Yn rhyngwladol, mae hyn hefyd yn sicrhau cydweithrediad â rheoliadau ariannol ffederal gyda'r nod yn y pen draw o amddiffyn y cyhoedd a darparu gwybodaeth sydd ei hangen i asiantaethau'r llywodraeth i atal twyll, gwyngalchu arian, a chyllid terfysgol . Mae cydymffurfio yn y diwydiant ariannol yn cynnig sefydlogrwydd i'r marchnadoedd ac yn amddiffyn cwsmeriaid, gweithwyr a threthdalwyr rhag bygythiadau moesegol sy'n cael eu hetifeddu mewn penderfyniadau unigol. Mae'n ofynnol i sefydliadau hefyd olrhain a storio data cydymffurfiaeth. Mae hyn yn cynnwys yr holl ddata sy'n berthnasol neu'n perthyn i gwmni, broceriaeth, ac ati y gellir eu defnyddio at ddibenion gweithredu neu ddilysu cydymffurfiaeth neu adroddiadau rheoliadol. Mae rheoliadau newid byw a phwysigrwydd cydymffurfio, mae defnyddio meddalwedd uwch yn dod yn fwyfwy. wedi'i weithredu i helpu cwmnïau i reoli eu data cydymffurfio yn fwy effeithlon. Mae'r storfa hon yn cynnwys cyfrifiadau, trosglwyddiadau data, a llwybrau archwilio. Er bod cyllid yn gysyniad unedig yn fyd-eang, nid yw cydymffurfiad. Mae cydymffurfiad rheoliadol yn amrywio ar draws diwydiannau ac awdurdodaethau. Er enghraifft, gall strwythurau rheoleiddio ariannol un wlad fod yn brin neu'n wahanol mewn gwlad arall. Mae'n werth nodi bod yr awdurdodaethau a reoleiddir yn dynn o ran cydymffurfio yn y diwydiant forex yn cynnwys yr Unol Daleithiau, y Deyrnas Unedig neu'r rhan fwyaf o wledydd yr Undeb Ewropeaidd, Awstralia, Seland Newydd, Canada, ac eraill.
Darllenwch y Tymor hwn heriau maent yn eu hwynebu.”
Prosiect Digwyddiad TEN
Mae Eventus yn arbenigo mewn gwyliadwriaeth masnach a datrysiadau risg. Ym mis Medi 2021 sicrhaodd Eventus Systems Inc. $30 miliwn mewn rownd ariannu Cyfres B. Yn 2022, mae'r cwmni'n barod i fynd i mewn i ranbarthau daearyddol newydd. Cymerodd CMT Digital a Jump Capital ran yn y cyllid.
Ymunodd TRM Labs a Notabene ag Eventus i greu 'Protect TEN'. Mae Prosiect yn ddatrysiad popeth-mewn-un ar gyfer arian cyfred digidol
gwrth-wyngalchu arian (AML
Gwrth-Gwyngalchu Arian (AML)
Mae gwrth-wyngalchu arian (AML) yn derm sy'n disgrifio cyfreithiau, prosesau, a rheoliadau sydd â'r bwriad o atal arian a gafwyd yn anghyfreithlon rhag cael ei guddio fel incwm a enillir trwy ddulliau cyfreithlon. Pwrpas sylfaenol y deddfau AML yw helpu i ddiogelu, canfod, ac adrodd am weithgarwch amheus gan gynnwys y troseddau sy'n gysylltiedig â gwyngalchu arian ac ariannu terfysgaeth, megis twyll gwarantau a thrin y farchnad. Mae gan y rhan fwyaf o gyfnewidfeydd fesurau AML sy'n cynnwys gwirio hunaniaeth (Gwybod Eich -Gwiriadau cwsmeriaid) a bots sy'n monitro gweithgaredd masnachu amheus.AML Cyfreithiau ar Waith Mae cyfreithiauAML yn anelu'n benodol at lygredd, osgoi talu treth, trin y farchnad, a masnachu nwyddau anghyfreithlon. Mae llawer o'u pwyslais hefyd yn ceisio amlygu'r ymdrechion y mae unigolion neu endidau'n eu defnyddio i guddio'r troseddau hyn. Yn y bôn, bwriad gweithdrefnau AML yw ei gwneud hi'n anoddach i droseddwyr "guddio'r ysbeilio." Yn aml, mae gwyngalwyr arian yn ceisio cuddio eu cronfeydd a gafwyd yn anghyfreithlon trwy ei sianelu trwy fusnes arian parod cyfreithlon, fel cyfnewid arian cyfred digidol wedi'i reoleiddio. Felly, mater i'r busnesau yw sicrhau nad ydynt yn rhan o gynllun gwyngalchu arian yn anfoddog. sefydliad neu ei gymdeithion. Gall busnes sydd i fod yn gyfreithlon wedyn adneuo'r arian, y gall y troseddwyr ei dynnu'n ôl wedyn. Gall golchwyr hefyd dargedu cyfrifon tramor i'w adneuo, gan adneuo arian parod o dan nifer o drothwyon rheoleiddio sy'n methu â chasglu amheuaeth. Yn yr Unol Daleithiau er enghraifft, mae llawer o drosglwyddiadau neu daliadau arian parod o dan $10,000 yn annhebygol o dynnu sylw awdurdodau rheoleiddio. Yn ogystal, gall gwyngalwyr arian symud arian parod i froceriaid anonest sy'n fodlon anwybyddu'r rheoliadau presennol yn gyfnewid am gomisiynau mawr.
Mae gwrth-wyngalchu arian (AML) yn derm sy'n disgrifio cyfreithiau, prosesau, a rheoliadau sydd â'r bwriad o atal arian a gafwyd yn anghyfreithlon rhag cael ei guddio fel incwm a enillir trwy ddulliau cyfreithlon. Pwrpas sylfaenol y deddfau AML yw helpu i ddiogelu, canfod, ac adrodd am weithgarwch amheus gan gynnwys y troseddau sy'n gysylltiedig â gwyngalchu arian ac ariannu terfysgaeth, megis twyll gwarantau a thrin y farchnad. Mae gan y rhan fwyaf o gyfnewidfeydd fesurau AML sy'n cynnwys gwirio hunaniaeth (Gwybod Eich -Gwiriadau cwsmeriaid) a bots sy'n monitro gweithgaredd masnachu amheus.AML Cyfreithiau ar Waith Mae cyfreithiauAML yn anelu'n benodol at lygredd, osgoi talu treth, trin y farchnad, a masnachu nwyddau anghyfreithlon. Mae llawer o'u pwyslais hefyd yn ceisio amlygu'r ymdrechion y mae unigolion neu endidau'n eu defnyddio i guddio'r troseddau hyn. Yn y bôn, bwriad gweithdrefnau AML yw ei gwneud hi'n anoddach i droseddwyr "guddio'r ysbeilio." Yn aml, mae gwyngalwyr arian yn ceisio cuddio eu cronfeydd a gafwyd yn anghyfreithlon trwy ei sianelu trwy fusnes arian parod cyfreithlon, fel cyfnewid arian cyfred digidol wedi'i reoleiddio. Felly, mater i'r busnesau yw sicrhau nad ydynt yn rhan o gynllun gwyngalchu arian yn anfoddog. sefydliad neu ei gymdeithion. Gall busnes sydd i fod yn gyfreithlon wedyn adneuo'r arian, y gall y troseddwyr ei dynnu'n ôl wedyn. Gall golchwyr hefyd dargedu cyfrifon tramor i'w adneuo, gan adneuo arian parod o dan nifer o drothwyon rheoleiddio sy'n methu â chasglu amheuaeth. Yn yr Unol Daleithiau er enghraifft, mae llawer o drosglwyddiadau neu daliadau arian parod o dan $10,000 yn annhebygol o dynnu sylw awdurdodau rheoleiddio. Yn ogystal, gall gwyngalwyr arian symud arian parod i froceriaid anonest sy'n fodlon anwybyddu'r rheoliadau presennol yn gyfnewid am gomisiynau mawr.
Darllenwch y Tymor hwn), gwyliadwriaeth masnach a chydymffurfiad Rheol Teithio ar gyfer Darparwyr Gwasanaeth Asedau Rhithwir (VASPs).
Enillodd Eventus 10 gwobr yn 2021 gan gynnwys Gwobr Insight RegTech APAC am yr Ateb Gwyliadwriaeth Masnach Gorau.
At hynny, mae FTX US yn defnyddio gwasanaethau Eventus Systems Inc. ar gyfer gwyliadwriaeth risg a masnach. Ar hyn o bryd mae Eventus yn gwasanaethu dros 10,000 o gwsmeriaid mewn dros 130 o wledydd.
Yn fuan ar ôl i Bitbuy dderbyn ei reoliadau fel marchnad a deliwr cyfyngedig gan ddefnyddio Eventus Systems Inc. ar gyfer gwyliadwriaeth masnach, penododd Eventus Brif Swyddog Refeniw (OCR) newydd, Jeff Bolke.
Roedd Bolke wedi gwasanaethu fel Is-lywydd Gweithredol Gwerthiant Planview Inc. ers 2017. Cyfrannodd Bolke at lwyddiant y cwmni nes iddo gael ei werthu i TPG a TA Partners ym mis Tachwedd 2020.
Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol Eventus, Travis Schwab: “Rydym wedi bod yn tyfu mor gyflym dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf fel mai’r rôl newydd bwysig hon yw’r cam naturiol nesaf yn ein hehangiad wrth i ni aeddfedu fel sefydliad. Mae gan Jeff brofiad helaeth o helpu cwmnïau meddalwedd ar ein graddfa lwyfan yn fyd-eang a gwireddu eu potensial, a bydd ei arbenigedd technoleg a pheirianneg yn ased gwych.”
Dywedodd Bolke: “Mae Eventus wedi cyflawni llawer iawn mewn cyfnod byr o amser, gyda nifer cynyddol o gleientiaid pabell fawr ar draws pob dosbarth ased a math o gyfranogwr yn y farchnad. Byddwn yn parhau i ehangu mewn ffordd feddylgar, ddeallus – gyda’r bobl, y ddisgyblaeth a’r prosesau cywir i sicrhau ein bod yn meithrin perthnasoedd dyfnach fyth gyda’n cleientiaid ac yn chwarae rôl fwyfwy wrth gyflawni’r trefniadau rheoleiddio a datblygu sy’n datblygu.
cydymffurfiaeth
Cydymffurfio
Mewn cyllid, bancio, buddsoddi, ac mae cydymffurfiad yswiriant yn cyfeirio at ddilyn y rheolau neu'r gorchmynion a nodwyd gan awdurdod rheoleiddiol y llywodraeth, naill ai fel darparu gwasanaeth neu'n prosesu trafodiad. Byddai cydymffurfio â chyllid hefyd yn gyflwr o ddilyn canllawiau neu fanylebau sefydledig. Gall y dynodiad hwn hefyd gwmpasu ymdrechion i sicrhau bod sefydliadau yn cadw at reoliadau'r diwydiant a deddfwriaeth y llywodraeth. Deall ComplianceCompliance yw system o wiriadau a balansau sy'n atal twyll ac aneffeithlonrwydd. Yn rhyngwladol, mae hyn hefyd yn sicrhau cydweithrediad â rheoliadau ariannol ffederal gyda'r nod yn y pen draw o amddiffyn y cyhoedd a darparu gwybodaeth sydd ei hangen i asiantaethau'r llywodraeth i atal twyll, gwyngalchu arian, a chyllid terfysgol . Mae cydymffurfio yn y diwydiant ariannol yn cynnig sefydlogrwydd i'r marchnadoedd ac yn amddiffyn cwsmeriaid, gweithwyr a threthdalwyr rhag bygythiadau moesegol sy'n cael eu hetifeddu mewn penderfyniadau unigol. Mae'n ofynnol i sefydliadau hefyd olrhain a storio data cydymffurfiaeth. Mae hyn yn cynnwys yr holl ddata sy'n berthnasol neu'n perthyn i gwmni, broceriaeth, ac ati y gellir eu defnyddio at ddibenion gweithredu neu ddilysu cydymffurfiaeth neu adroddiadau rheoliadol. Mae rheoliadau newid byw a phwysigrwydd cydymffurfio, mae defnyddio meddalwedd uwch yn dod yn fwyfwy. wedi'i weithredu i helpu cwmnïau i reoli eu data cydymffurfio yn fwy effeithlon. Mae'r storfa hon yn cynnwys cyfrifiadau, trosglwyddiadau data, a llwybrau archwilio. Er bod cyllid yn gysyniad unedig yn fyd-eang, nid yw cydymffurfiad. Mae cydymffurfiad rheoliadol yn amrywio ar draws diwydiannau ac awdurdodaethau. Er enghraifft, gall strwythurau rheoleiddio ariannol un wlad fod yn brin neu'n wahanol mewn gwlad arall. Mae'n werth nodi bod yr awdurdodaethau a reoleiddir yn dynn o ran cydymffurfio yn y diwydiant forex yn cynnwys yr Unol Daleithiau, y Deyrnas Unedig neu'r rhan fwyaf o wledydd yr Undeb Ewropeaidd, Awstralia, Seland Newydd, Canada, ac eraill.
Mewn cyllid, bancio, buddsoddi, ac mae cydymffurfiad yswiriant yn cyfeirio at ddilyn y rheolau neu'r gorchmynion a nodwyd gan awdurdod rheoleiddiol y llywodraeth, naill ai fel darparu gwasanaeth neu'n prosesu trafodiad. Byddai cydymffurfio â chyllid hefyd yn gyflwr o ddilyn canllawiau neu fanylebau sefydledig. Gall y dynodiad hwn hefyd gwmpasu ymdrechion i sicrhau bod sefydliadau yn cadw at reoliadau'r diwydiant a deddfwriaeth y llywodraeth. Deall ComplianceCompliance yw system o wiriadau a balansau sy'n atal twyll ac aneffeithlonrwydd. Yn rhyngwladol, mae hyn hefyd yn sicrhau cydweithrediad â rheoliadau ariannol ffederal gyda'r nod yn y pen draw o amddiffyn y cyhoedd a darparu gwybodaeth sydd ei hangen i asiantaethau'r llywodraeth i atal twyll, gwyngalchu arian, a chyllid terfysgol . Mae cydymffurfio yn y diwydiant ariannol yn cynnig sefydlogrwydd i'r marchnadoedd ac yn amddiffyn cwsmeriaid, gweithwyr a threthdalwyr rhag bygythiadau moesegol sy'n cael eu hetifeddu mewn penderfyniadau unigol. Mae'n ofynnol i sefydliadau hefyd olrhain a storio data cydymffurfiaeth. Mae hyn yn cynnwys yr holl ddata sy'n berthnasol neu'n perthyn i gwmni, broceriaeth, ac ati y gellir eu defnyddio at ddibenion gweithredu neu ddilysu cydymffurfiaeth neu adroddiadau rheoliadol. Mae rheoliadau newid byw a phwysigrwydd cydymffurfio, mae defnyddio meddalwedd uwch yn dod yn fwyfwy. wedi'i weithredu i helpu cwmnïau i reoli eu data cydymffurfio yn fwy effeithlon. Mae'r storfa hon yn cynnwys cyfrifiadau, trosglwyddiadau data, a llwybrau archwilio. Er bod cyllid yn gysyniad unedig yn fyd-eang, nid yw cydymffurfiad. Mae cydymffurfiad rheoliadol yn amrywio ar draws diwydiannau ac awdurdodaethau. Er enghraifft, gall strwythurau rheoleiddio ariannol un wlad fod yn brin neu'n wahanol mewn gwlad arall. Mae'n werth nodi bod yr awdurdodaethau a reoleiddir yn dynn o ran cydymffurfio yn y diwydiant forex yn cynnwys yr Unol Daleithiau, y Deyrnas Unedig neu'r rhan fwyaf o wledydd yr Undeb Ewropeaidd, Awstralia, Seland Newydd, Canada, ac eraill.
Darllenwch y Tymor hwn heriau maent yn eu hwynebu.”
Prosiect Digwyddiad TEN
Mae Eventus yn arbenigo mewn gwyliadwriaeth masnach a datrysiadau risg. Ym mis Medi 2021 sicrhaodd Eventus Systems Inc. $30 miliwn mewn rownd ariannu Cyfres B. Yn 2022, mae'r cwmni'n barod i fynd i mewn i ranbarthau daearyddol newydd. Cymerodd CMT Digital a Jump Capital ran yn y cyllid.
Ymunodd TRM Labs a Notabene ag Eventus i greu 'Protect TEN'. Mae Prosiect yn ddatrysiad popeth-mewn-un ar gyfer arian cyfred digidol
gwrth-wyngalchu arian (AML
Gwrth-Gwyngalchu Arian (AML)
Mae gwrth-wyngalchu arian (AML) yn derm sy'n disgrifio cyfreithiau, prosesau, a rheoliadau sydd â'r bwriad o atal arian a gafwyd yn anghyfreithlon rhag cael ei guddio fel incwm a enillir trwy ddulliau cyfreithlon. Pwrpas sylfaenol y deddfau AML yw helpu i ddiogelu, canfod, ac adrodd am weithgarwch amheus gan gynnwys y troseddau sy'n gysylltiedig â gwyngalchu arian ac ariannu terfysgaeth, megis twyll gwarantau a thrin y farchnad. Mae gan y rhan fwyaf o gyfnewidfeydd fesurau AML sy'n cynnwys gwirio hunaniaeth (Gwybod Eich -Gwiriadau cwsmeriaid) a bots sy'n monitro gweithgaredd masnachu amheus.AML Cyfreithiau ar Waith Mae cyfreithiauAML yn anelu'n benodol at lygredd, osgoi talu treth, trin y farchnad, a masnachu nwyddau anghyfreithlon. Mae llawer o'u pwyslais hefyd yn ceisio amlygu'r ymdrechion y mae unigolion neu endidau'n eu defnyddio i guddio'r troseddau hyn. Yn y bôn, bwriad gweithdrefnau AML yw ei gwneud hi'n anoddach i droseddwyr "guddio'r ysbeilio." Yn aml, mae gwyngalwyr arian yn ceisio cuddio eu cronfeydd a gafwyd yn anghyfreithlon trwy ei sianelu trwy fusnes arian parod cyfreithlon, fel cyfnewid arian cyfred digidol wedi'i reoleiddio. Felly, mater i'r busnesau yw sicrhau nad ydynt yn rhan o gynllun gwyngalchu arian yn anfoddog. sefydliad neu ei gymdeithion. Gall busnes sydd i fod yn gyfreithlon wedyn adneuo'r arian, y gall y troseddwyr ei dynnu'n ôl wedyn. Gall golchwyr hefyd dargedu cyfrifon tramor i'w adneuo, gan adneuo arian parod o dan nifer o drothwyon rheoleiddio sy'n methu â chasglu amheuaeth. Yn yr Unol Daleithiau er enghraifft, mae llawer o drosglwyddiadau neu daliadau arian parod o dan $10,000 yn annhebygol o dynnu sylw awdurdodau rheoleiddio. Yn ogystal, gall gwyngalwyr arian symud arian parod i froceriaid anonest sy'n fodlon anwybyddu'r rheoliadau presennol yn gyfnewid am gomisiynau mawr.
Mae gwrth-wyngalchu arian (AML) yn derm sy'n disgrifio cyfreithiau, prosesau, a rheoliadau sydd â'r bwriad o atal arian a gafwyd yn anghyfreithlon rhag cael ei guddio fel incwm a enillir trwy ddulliau cyfreithlon. Pwrpas sylfaenol y deddfau AML yw helpu i ddiogelu, canfod, ac adrodd am weithgarwch amheus gan gynnwys y troseddau sy'n gysylltiedig â gwyngalchu arian ac ariannu terfysgaeth, megis twyll gwarantau a thrin y farchnad. Mae gan y rhan fwyaf o gyfnewidfeydd fesurau AML sy'n cynnwys gwirio hunaniaeth (Gwybod Eich -Gwiriadau cwsmeriaid) a bots sy'n monitro gweithgaredd masnachu amheus.AML Cyfreithiau ar Waith Mae cyfreithiauAML yn anelu'n benodol at lygredd, osgoi talu treth, trin y farchnad, a masnachu nwyddau anghyfreithlon. Mae llawer o'u pwyslais hefyd yn ceisio amlygu'r ymdrechion y mae unigolion neu endidau'n eu defnyddio i guddio'r troseddau hyn. Yn y bôn, bwriad gweithdrefnau AML yw ei gwneud hi'n anoddach i droseddwyr "guddio'r ysbeilio." Yn aml, mae gwyngalwyr arian yn ceisio cuddio eu cronfeydd a gafwyd yn anghyfreithlon trwy ei sianelu trwy fusnes arian parod cyfreithlon, fel cyfnewid arian cyfred digidol wedi'i reoleiddio. Felly, mater i'r busnesau yw sicrhau nad ydynt yn rhan o gynllun gwyngalchu arian yn anfoddog. sefydliad neu ei gymdeithion. Gall busnes sydd i fod yn gyfreithlon wedyn adneuo'r arian, y gall y troseddwyr ei dynnu'n ôl wedyn. Gall golchwyr hefyd dargedu cyfrifon tramor i'w adneuo, gan adneuo arian parod o dan nifer o drothwyon rheoleiddio sy'n methu â chasglu amheuaeth. Yn yr Unol Daleithiau er enghraifft, mae llawer o drosglwyddiadau neu daliadau arian parod o dan $10,000 yn annhebygol o dynnu sylw awdurdodau rheoleiddio. Yn ogystal, gall gwyngalwyr arian symud arian parod i froceriaid anonest sy'n fodlon anwybyddu'r rheoliadau presennol yn gyfnewid am gomisiynau mawr.
Darllenwch y Tymor hwn), gwyliadwriaeth masnach a chydymffurfiad Rheol Teithio ar gyfer Darparwyr Gwasanaeth Asedau Rhithwir (VASPs).
Enillodd Eventus 10 gwobr yn 2021 gan gynnwys Gwobr Insight RegTech APAC am yr Ateb Gwyliadwriaeth Masnach Gorau.
At hynny, mae FTX US yn defnyddio gwasanaethau Eventus Systems Inc. ar gyfer gwyliadwriaeth risg a masnach. Ar hyn o bryd mae Eventus yn gwasanaethu dros 10,000 o gwsmeriaid mewn dros 130 o wledydd.
Ffynhonnell: https://www.financemagnates.com/executives/eventus-appoints-jeff-bolke-as-chief-revenue-officer/