Mae awdurdodau wedi arestio Prif Swyddog Gweithredol Crypto Exchange Bitzlato am droseddau sy'n ymwneud â gweithgareddau twyllodrus. Yn y cyhoeddedig datganiad, mae'r Prif Swyddog Gweithredol cyfnewid hefyd yn dyblu fel gweithredydd gwerthu a chyfarwyddwr y cwmni. Mae'r adroddiad yn honni bod chwe unigolyn wedi'u dal yn yr ymgyrch sting rhwng sawl gwlad. Ar wahân i orfodi'r gyfraith yn yr Unol Daleithiau, roedd swyddogion o Ffrainc a Chyprus hefyd yn ymwneud â'r llawdriniaeth. Yn ogystal, dywedwyd bod y troseddwyr yn wladolion yn hanu o Wcráin a Rwsia.
Mae'r heddlu'n atafaelu crypto ac eitemau eraill o'r gyfnewidfa
Soniodd rheoleiddiwr Sbaen fod natur ddienw y platfform yn ei osod fel arf perffaith ar gyfer gwyngalchu arian. Gyda hyn, dewisodd nifer o droseddwyr ledled y byd i gyflawni eu gweithgareddau anghyfreithlon. Soniodd heddlu Sbaen hefyd fod eitemau fel crypto o tua $ 19 miliwn ac arian parod, ymhlith eitemau drud eraill, hefyd yn cael eu hadennill gan Brif Swyddog Gweithredol y gyfnewidfa.
O ganlyniad, mae'r awdurdodau wedi cau tua 100 o gyfrifon cyfnewid yn ymwneud â'r ymchwiliad, sydd wedi cyflymu. Mae'r diweddariad hwn yn dod oddi ar gefn datganiad diweddar gan Brif Swyddog Gweithredol y gyfnewidfa yn sicrhau defnyddwyr y gallent dynnu eu hasedau yn ôl os bydd awdurdodau'n eu dychwelyd i'r gyfnewidfa. Yn ogystal, soniodd Prif Swyddog Gweithredol y gyfnewidfa hefyd fod y cwmni'n mynd â'i bencadlys i Rwsia, lle gall weithredu heb i reoleiddwyr ymyrryd yn eu materion.
Helpodd Bitzlato Hydra i brosesu arian anghyfreithlon
Fis diwethaf, cyhoeddodd awdurdodau’r Unol Daleithiau ymchwiliad i’r gweithgareddau a gynhaliwyd ar Bitzlato. Yn ôl yr awdurdodau, gwrthododd y cwmni roi nodweddion AML a KYC yn eu lle yn unol â chyfarwyddiadau nhw. Gyda hyn yn brin, mae actorion maleisus wedi bod yn defnyddio'r platfform i gyflawni eu gweithgareddau maleisus. Honnodd yr awdurdodau fod dros $700 miliwn wedi'i brosesu'n anghyfreithlon gan ddefnyddio'r gyfnewidfa crypto. Ar ôl y cyhoeddiad, caeodd yr awdurdodau wefan swyddogol y cwmni tra'n cymryd cyfran o'r arian a adneuwyd yn y waledi poeth gan gwsmeriaid.
Yn ystod yr ymchwiliad, cyhoeddodd yr heddlu eu bod wedi dal Prif Swyddog Gweithredol y Gyfnewidfa a'i chyd-sylfaenydd Anatoly Legkodymov. Mae un o'r ychydig wefannau anghyfreithlon a ddefnyddiodd y platfform yn cynnwys yr Hydra Darknet. Dywedwyd bod y gyfnewidfa wedi ennill mwy na $15 miliwn mewn comisiynau cyn i awdurdodau dargedu a chau'r gyfnewidfa. Mae awdurdodau'n honni mai dim ond dechrau gwrthdaro ar lwyfannau sy'n helpu yw hyn anghyfreithlon actorion yn prosesu eu harian.
Ffynhonnell: https://www.cryptopolitan.com/exchange-ceo-arrested-in-fraud-allegations/