Fe allai’r biliwnydd ffug Justin Costello bledio’n euog mewn achos o dwyll

A cyn ffo ei gyhuddo o ddweud ar gam wrth fuddsoddwyr ei fod biliwnydd, MBA Harvard, a chyn-filwr lluoedd arbennig yn ymddangos i bledio’n euog ddydd Mercher mewn cysylltiad â thwyll honedig o $35 miliwn, yn ôl ffeil llys.

Cyhuddir y mogwl canabis Justin Costello, 42, yn y carchar llys ffederal yn nhalaith Washington o swindlo miloedd o fuddsoddwyr ac eraill gyda chyfres o honiadau ffug ac afradlon amdano'i hun

Mae Costello, a ffodd ar ôl dysgu ei fod wedi cael ei gyhuddo ddiwedd mis Medi, wedi cael ei gadw heb fechnïaeth ers dechrau mis Hydref pan fydd tîm SWAT FBI arestio ef mewn ardal anghysbell y tu allan i San Diego.

Ar y pryd, meddai awdurdodau, roedd yn cario sach gefn yn cynnwys gwerth $12,000 o fariau aur, $60,000 mewn arian cyfred yr Unol Daleithiau, $10,000 mewn pesos Mecsicanaidd ac ID yn cynnwys ei lun ac enw rhywun arall.

Plediodd Costello yn ddieuog yn yr achos yn ddiweddarach.

Ond mae ffeilio llys yn dweud bod Costello bellach i fod i ymddangos ar gyfer gwrandawiad newid ple ddydd Mercher yn Llys Dosbarth yr Unol Daleithiau yn Seattle. Mae gwrandawiadau o'r fath fel arfer yn cael eu trefnu pan fydd diffynnydd yn bwriadu pledio'n euog.

Ysgrifennodd cyfreithiwr Costello, Dennis Carroll o swyddfa’r amddiffynnwr ffederal, “Dim sylw ar hyn o bryd,” pan anfonodd CNBC e-bost ato i ofyn am y gwrandawiad.

Gwrthododd Emily Langlie, llefarydd ar ran Swyddfa Twrnai’r Unol Daleithiau ar gyfer Ardal Orllewinol Washington, sy’n erlyn Costello, wneud sylw.

Mae Costello wedi’i gyhuddo o 22 cyhuddiad o dwyll gwifrau a thri chyhuddiad o dwyll gwarantau yn ei achos troseddol. Mae hefyd yn wynebu cyhuddiadau sifil ffeilio gan y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid mewn achos cyfreithiol ar wahân yn ei gyhuddo ef a dyn arall o dwyllo buddsoddwyr mewn sgam hyrwyddo stoc ceiniog.

Mae Nick Brown, Twrnai Unol Daleithiau Ardal Orllewinol Washington, wedi dweud yn flaenorol fod Costello “yn honedig wedi dweud llawer o straeon uchel i argyhoeddi dioddefwyr i fuddsoddi miliynau o ddoleri - arian a ddefnyddiodd wedyn er ei fudd ei hun.”

Dywed erlynwyr fod Costello wedi defnyddio un o’i gwmnïau, Pacific Banking Corp., i ddargyfeirio o leiaf $3.6 miliwn yn anghyfreithlon iddo’i hun a chwmnïau eraill yr oedd yn berchen arnynt wrth gynnig gwasanaethau bancio i dri chwmni marijuana.

Maen nhw hefyd yn ei gyhuddo o gynllun a gostiodd tua $7,500 miliwn i fwy na 25 o fuddsoddwyr trwy wneud honiadau ffug am gynlluniau honedig un o'i gwmnïau i brynu bron i ddwsin o gwmnïau eraill. Collodd bron i 30 o fuddsoddwyr $6 miliwn ar ôl buddsoddi'n uniongyrchol gyda Costello yn seiliedig ar ei honiadau ffug.

Mae ditiad Costello yn dweud iddo honni ar gam ei fod wedi graddio o Brifysgol Minnesota, iddo gael gradd meistr mewn gweinyddu busnes o Harvard, ei fod wedi gwasanaethu dwy daith fel aelod o luoedd arbennig yr Unol Daleithiau yn Irac, ac iddo gael ei glwyfo. yn ystod yr amser hwnnw.

Honnodd Costello hefyd ei fod yn biliwnydd, ei fod wedi rheoli arian ar gyfer pobl gyfoethog a oedd yn cynnwys sheikh Saudi, ac wedi cael “14 mlynedd o brofiad ar Wall Street,” yn ôl y ditiad.