Gregory Coleman, asiant y Swyddfa Ffederal Ymchwiliadau (FBI) wedi ymddeol a oedd yn ymwneud ag achosion y Bernie Madoff Cynllun Ponzi ac erlyn Jordan Belfort, a elwir yn gyffredin fel 'Wolf of Wall Street', wedi manylu ar y ffordd orau y gall erlynwyr drin y Cyfnewidfa crypto FTX sefyllfa.
Yn ôl Coleman, mae erlyn sylfaenydd FTX Sam Bankman-Fried (SBF) yn syml, a dim ond yr arian y mae angen i ymchwilwyr ei ddilyn a thrin y sefyllfa fel sefyllfa fasnachu wael, fe Dywedodd mewn cyfweliad â Fortune ar Ragfyr 21.
“Mewn achos o drosedd ariannol, bydd yr arian bob amser yn eich arwain at y dynion drwg,” meddai.
Yn yr achos hwn, rhannodd yr asiant blaenorol ragdybiaeth a nododd fod angen i ymchwilwyr edrych ar Alameda Research fel endid nad oedd yn debygol o wneud arian a derbyniodd asedau gan FTX i dalu am betiau. Yn nodedig, mae Alameda Research yn chwaer gwmni i FTX, y ddau wedi'u sefydlu gan Bankman-Fried.
'SBF yn ddieuog nes ei brofi'n euog'
Gyda Bankman-Fried wedi'i estraddodi i'r Unol Daleithiau, tynnodd Coleman sylw hefyd at y ffaith bod cyn-bennaeth FTX yn ddieuog nes ei brofi'n euog.
“Mae [SBF] newydd ddechrau deall difrifoldeb yr hyn y mae’n ei wynebu a’r goblygiadau posibl. Mae pawb yn cael eu hystyried yn ddieuog nes cael eu profi’n euog, ond dyw’r ffeithiau ddim yn edrych yn dda iddo,” meddai Coleman.
Yn ddiddorol, rhybuddiodd Coleman efallai na fyddai deiliaid FTX yn derbyn rhywfaint o'u harian hyd yn oed wrth i gredydwyr weithio tuag at adennill yr asedau. Dywedodd y byddai'r rhan fwyaf o'r arian yn debygol o ddod o ddiddymu asedau a brynwyd gan ddefnyddio enillion FTX.
Yn ôl yr asiant wedi ymddeol, pe bai'r eiddo'n cael eu prynu drwodd asedau digidol, gellir eu holrhain. Fodd bynnag, cydnabu fod olrhain asedau digidol ychydig yn gymhleth.
Yn wir, helpodd Coleman i atafaelu’r asedau a oedd yn gysylltiedig â sgandal Bernie Madoff, cyflawnwr y Cynllun Ponzi unigol mwyaf. Ar yr un pryd, cyfrannodd at ddod â Belfort i lawr, gyda'i olrhain o'r stociau yn datgelu bod 'Wolf of Wall Street' wedi cymryd rhan mewn cynlluniau “pwmpio a dympio” a oedd yn chwyddo pris stoc yn artiffisial.
Cymariaethau Madoff, Belfort, a SBF
At hynny, cymharodd Coleman y tri achos hefyd gan nodi bod Madoff, Belfort, a SBF yn debygol o wyngalchu elw eu trosedd.
Fodd bynnag, nododd mai cynllun Ponzi oedd achos Madoff, tra bod Bankman-Fried yn gyfystyr â ladrad, a Belfort yn ymwneud â thwyll gwarantau a thrin.
Yn y cyfamser, mae disgwyl i SBF wynebu erlyniad yn yr Unol Daleithiau, gydag adroddiadau yn nodi bod cyn swyddogion gweithredol FTX yn cydweithredu ag awdurdodau.
Ffynhonnell: https://finbold.com/fbi-agent-involved-in-j-belfort-b-madoff-cases-explains-how-to-prosecute-bankman-fried/