Daeth FBI o hyd i aur, arian parod ar ffo biliwnydd ffug Justin Costello

Gofynnodd erlynwyr ddydd Mawrth i farnwr ffederal o California i garcharu heb fechnïaeth ffoadur diweddar y cyhuddwyd ohono twyll pres $35 miliwn a oedd yn golygu iddo ddweud wrth fuddsoddwyr ar gam roedd yn biliwnydd, yn MBA Harvard ac yn gyn-filwr lluoedd arbennig a gafodd ei anafu ddwywaith yn Irac.

Daliodd tîm SWAT yr FBI y ffo, Justin Costello, mewn ardal anghysbell ger San Diego ar Hydref 4. Roedd yn cario sach gefn wedi'i lwytho â chwe bar aur un owns gwerth $12,000, arian cyfred UDA gwerth $60,000, $10,000 mewn pesos Mecsicanaidd a bancio cardiau a llyfrau siec, dywedodd erlynwyr mewn ffeilio llys.

Roedd gan Costello, 42, dderbynneb hefyd am rif ffôn rhagdaledig yn y sach gefn, ynghyd â thrwydded yrru gyda’i lun o dan yr enw “Christian Bolter,” datgelodd y ffeilio.

Cyfeiriodd Swyddfa Twrnai’r Unol Daleithiau ar gyfer Ardal Ddeheuol California at gynnwys y sach gefn a ffactorau eraill yn y ffeilio wrth iddo annog barnwr i remandio Costello i’r carchar tra’n aros am achos llys. Dadleuodd yr erlynwyr ei fod yn “risg hedfan difrifol ac yn berygl i’r gymuned.”

Nodwyd bod Costello wedi methu ag ildio i swyddfa'r FBI yn San Diego gan ei fod wedi cytuno drwy ei gyfreithiwr ar 29 Medi. Fe'i hysbyswyd ei fod ar fin wynebu ditiad newydd mewn llys ffederal yn nhalaith Washington ar gyfres o gyhuddiadau'n ymwneud â'r achos. i gynlluniau sy'n cynnwys stociau ceiniog, cwmnïau cregyn a busnesau canabis.

Yn lle hynny, fe ddaeth “yn ffo,” ysgrifennodd erlynwyr.

“Ceisiodd yr FBI olrhain Costello yn ôl ei rifau ffôn symudol hysbys ond bu’n aflwyddiannus,” ysgrifennodd erlynwyr. “Credir bod Costello wedi cymryd mesurau gwrth-wyliadwriaeth i atal rhag cael ei olrhain ar ddyfeisiau sydd wedi’u cofrestru i’r niferoedd hynny.”

Yn y pen draw, llwyddodd yr FBI “i olrhain Costello trwy wybodaeth am leoliad a dderbyniwyd gan y gwasanaeth adfer lladrad ar gyfer y cerbyd Alfa Romeo yr oedd yn ei yrru,” datgelodd y ffeilio.

Fe wnaeth tîm SWAT olrhain y car hwnnw i ardal anghysbell yn El Cajon, California, lle gwelsant ef yn cerdded yn gwisgo’r sach gefn, meddai’r ffeilio.

Pan gafodd ei arestio gan asiantau, dywedodd Costello “ei fod yn synnu bod asiantau wedi dod o hyd iddo oherwydd iddo ddiffodd ei ffôn.”

Dywedodd hefyd wrth yr asiantiaid nad oedd wedi ildio fel y cytunwyd, “oherwydd ei fod wedi cael strôc yn ddiweddar a bod angen iddo wella.”

“Dywedodd Costello y gallai fod wedi rhagori ar yr asiantau SWAT oni bai am y strôc,” meddai’r ffeilio. “Cyfaddefodd Costello mai ef oedd y person a gyhuddwyd yn y Cyhuddiad ac anogodd asiantau i’w ‘Google’ i ddarllen am yr achos,” parhaodd.

“Roedd Costello yn debygol o gyfeirio at y sylw sylweddol iawn yn y cyfryngau i’w gyhuddiadau troseddol a’i ffoi dilynol o’r erlyniad,” ysgrifennodd erlynwyr mewn troednodyn, sy’n cysylltu â Erthygl CNBC amdano a gyhoeddwyd yr wythnos diwethaf.

Dywedodd erlynwyr fod yr FBI wedi dysgu yn fuan wedyn fod yr aur yn y sach gefn yn rhan o swm mwy o aur, gwerth $94,000, a brynodd Costello ym mis Ebrill “gan ddefnyddio arian yr oedd wedi’i ddwyn gan gleient bancio.”

Mae ymchwilwyr wedi penderfynu, ers canol mis Medi, fod y sawl a gyhuddir wedi rhoi’r gorau i ddefnyddio ei unig gyfrif banc personol hysbys ar gyfer treuliau personol, ac yn lle hynny yn defnyddio cyfrifon corfforaethol lluosog mewn ymdrech ymddangosiadol i dalu am ei draciau ar-lein, meddai erlynwyr.

“Mae pwysau’r dystiolaeth” yn erbyn Costello yn yr achos sydd ar y gweill - lle mae wedi’i gyhuddo o dwyll gwifrau a thwyll gwarantau - “yn gryf ac wedi’i ddogfennu’n helaeth,” ychwanegon nhw.

Mae Costello, sydd â chysylltiadau â La Jolla, California, a Las Vegas, wedi’i gyhuddo o dwyllo miloedd o fuddsoddwyr ac eraill allan o filiynau o ddoleri trwy wneud honiadau ffug bod gan gwmnïau yr oedd yn eu rheoli gynlluniau i brynu 10 cwmni arall.

Mae hefyd wedi’i gyhuddo o ddefnyddio un o’r cwmnïau, Pacific Banking Corp., i ddargyfeirio o leiaf $3.6 miliwn oddi wrth dri chwmni marijuana a oedd yn gleientiaid er budd ei hun a chwmnïau eraill yr oedd yn berchen arnynt.

Mae erlynwyr wedi dweud bod Costello wedi defnyddio tua $42,000 o arian yr honnir iddo gael ei dwyllo gan fuddsoddwyr i dalu am gostau’n gysylltiedig â’i briodas. Roedd y digwyddiad yn cynnwys cerflun cacen a rhew gyda logo ffilm eiconig James Bond 007, yn ogystal â pherfformiad dawnsio bol gan ei briodferch.

Honnir bod Costello wedi twyllo buddsoddwyr gyda’i hanesion uchel o fod yn biliwnydd, yn raddedig yn yr Ivy League ac yn gyn-filwr o Irac, meddai erlynwyr. Nodwyd nad oedd yr un o'r honiadau yn wir.

Honnodd hefyd ar gam fod dau ‘[l] titans ocal’ o gymuned fusnes Seattle yn ei ‘gefnogi’,” ysgrifennodd erlynwyr yn eu ffeilio llys. Ni wnaethant enwi'r arweinwyr busnes hynny.

Mae disgwyl i Costello ymddangos yn llys ffederal San Diego ddydd Mawrth. Mae disgwyl iddo gael ei drosglwyddo i dalaith Washington cyn bo hir i wynebu’r ditiad yn Llys Dosbarth yr Unol Daleithiau ar gyfer Rhanbarth Gorllewinol Washington.

Ni wnaeth cyfreithiwr sy'n ei gynrychioli mewn cyfreitha sifil gan un o'r cwmnïau marijuana y mae'n cael ei gyhuddo o'i swindling ymateb ar unwaith i gais am sylw.

Mae Costello hefyd yn wynebu achos cyfreithiol sifil a ffeiliwyd gan yr SEC ar yr un diwrnod ag yr oedd cyhuddiadau troseddol yn ei erbyn heb eu selio. Mae'r siwt honno'n olrhain yr honiadau yn y ditiad troseddol i raddau helaeth.