Mae gorfodi'r gyfraith ffederal mewn cysylltiad â chyn-weithwyr FTX fel rhan o ymchwiliad troseddol i'r cyfnewid a fethodd a'i chwaer gronfa wrychoedd Alameda Research.
Mae awdurdodau ffederal wedi cysylltu â dau gyn-weithiwr FTX fel rhan o'r hyn y maent yn ei gredu sy'n ymdrech ehangach i gasglu gwybodaeth am weithrediad mewnol y gronfa gyfnewid a gwrychoedd a fethwyd, cadarnhawyd ganddynt i The Block. Mae'r cyswllt yn dal i fod yn y cam cais am wybodaeth, yn hytrach na subpoenas a gyhoeddir gan y llys ar gyfer cofnodion neu wybodaeth arall. Ni roddodd y gweithwyr fanylion am y wybodaeth yr oedd awdurdodau yn ei cheisio.
Mae'r allgymorth yn un darn o archwiliad ffederal ehangach i'r cwmnïau sy'n cynnwys yr Adran Gyfiawnder, y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid, y Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol a rheoleiddwyr y wladwriaeth. Mae cyfreithwyr methdaliad FTX hefyd wedi dweud yn y llys mai Prif Swyddog Gweithredol newydd John Ray III yw cydweithredu â gorfodi'r gyfraith a rheoleiddwyr.
Mewn achos llys methdaliad, roedd Ray yn galaru am ddiffyg cadw cofnodion sylweddol yn y cwmni, baner goch gyffredin i erlynwyr, a oedd, yn ôl y sôn, â ymchwiliad parhaus i mewn i'r cwmni ymhell cyn ei gwymp cyhoeddus.
Honnodd Bankman-Fried fod datganiadau a wnaed gan Ray a chyfreithwyr cwmni yn y llys yn ffug mewn a cyfweliad diweddar gyda The Block, ond mae hefyd wedi honni peidio cofio rhai manylion.
Mae Pwyllgor Gwasanaethau Ariannol y Tŷ wedi gwahodd Bankman-Fried i dystio yr wythnos nesaf mewn gwrandawiad ar gwymp FTX. Mae wedi gwrthod hyd yn hyn, gan ddweud y gallai ymddangos ar ôl iddo “gorffen dysgu ac adolygu beth ddigwyddodd,” yn ei gwmnïau ei hun. Mae'r pwyllgor yn pwyso a subpoena i orfodi ei ymddangosiad, er bod un yn parhau i fod yn annhebygol oherwydd cymhlethdodau ynghylch gorfodi.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Cedwir pob hawl. Darperir yr erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Ni chynigir na bwriedir ei ddefnyddio fel cyngor cyfreithiol, treth, buddsoddiad, ariannol neu gyngor arall.
Ffynhonnell: https://www.theblock.co/post/192160/feds-have-contacted-former-ftx-employees-as-part-of-investigation?utm_source=rss&utm_medium=rss