Mae’r Adran Gyfiawnder wedi atafaelu mwy na $170 miliwn mewn arian parod o gyfrifon lluosog sy’n gysylltiedig â chyd-sylfaenydd FTX gwarthus Sam Bankman-Fried, yn ôl dogfennau llys a ffeiliwyd ddydd Gwener. Mae hyn yn ychwanegol at amcangyfrif o $526 miliwn mewn stoc a atafaelwyd hefyd gan y llywodraeth ffederal.
Yn ôl y dogfennau llys ffederal a gafwyd gan CBS News, digwyddodd y trawiadau ar Ionawr 4.
Roeddent yn cynnwys $94.5 miliwn mewn cyfrif yn Silvergate Bank, banc yng Nghaliffornia sy'n arbenigo mewn cryptocurrencies, ynghyd â bron i $50 miliwn a ddelir yn Farmington State Bank, sydd wedi'i leoli yn nhalaith Washington, a $20.7 miliwn mewn arian mewn cyfrifon ym Marchnadoedd Cyfalaf Dyn ED&F.
Atafaelodd erlynwyr hefyd 55.27 miliwn o gyfranddaliadau o stoc Robinhood o gyfrif Marchnadoedd Cyfalaf Dyn ED&F, yn ôl ffeilio’r llys. Caeodd y stoc ar gyfer Robinhood, platfform masnachu ar-lein, ar $9.52 y gyfran ddydd Gwener, gan roi gwerth y trawiad hwnnw ar fwy na $526 miliwn.
Ar Ragfyr 12, y Bankman-Fried 30-mlwydd-oed ei arestio yn y Bahamas ar gyhuddiadau ffederal o dwyll gwifren a chynllwyn yn ymwneud â chwymp ei gyfnewidfa arian cyfred digidol FTX.
Ar ôl cael ei estraddodi i'r Unol Daleithiau, fe wnaeth plediodd yn ddieuog i bob cyhuddiad mewn gwrandawiad Ionawr 3. Mae'n parhau i fod yn rhydd ar fond $250 miliwn. Mae wedi cael gorchymyn i fyw yn nhŷ ei rieni yng Nghaliffornia tan ei brawf, sydd i fod i ddechrau ym mis Hydref.
Mae cwymp sydyn FTX wedi atseinio ledled y byd ariannol ac wedi codi cwestiynau am hyfywedd arian cyfred digidol. Ar Tachwedd 11, FTX ffeilio ar gyfer methdaliad, ychydig ar ôl i Bankman-Fried ddweud wrth fuddsoddwyr fod y cwmni'n profi diffyg o $8 biliwn.
Ffynhonnell: https://finance.yahoo.com/news/feds-seize-over-170-million-040300609.html