Mae cynghorydd buddsoddi yn Massachusetts wedi pledio’n euog i sawl cyhuddiad o dwyll a chyhuddiadau eraill ar ôl ymgais aflwyddiannus i ffoi o’r wlad tra’r oedd yn aros am ei brawf.
Mae Steven Xigoros, o Lowell, Mass., yn wynebu hyd at 25 mlynedd yn y carchar am dwyllo cleientiaid o fwy na $3.5 miliwn i dalu costau personol, gan gynnwys dyledion gamblo, yn ôl yr Adran Gyfiawnder.
Cyhuddwyd Xigoros ym mis Medi 2021 pan gyhuddwyd ef gan yr Adran Gyfiawnder mewn cynllun hirsefydlog i ddenu cleientiaid i wneud buddsoddiadau gydag ef, gan ddweud celwydd am y gwarantau y dywedodd y byddai’n eu prynu, a chreu datganiadau cyfrif ffug i guddio’r lladrad.
“Pan ddilynodd y cleientiaid gyngor Xigoros, ychydig neu ddim buddsoddiadau a wnaeth ar eu rhan ac yn lle hynny defnyddiodd arian y cleientiaid ei hun, gan gynnwys i wneud taliadau yn erbyn ei ddyledion gamblo,” meddai’r Adran Gyfiawnder yn ei ditiad.
Gwrthododd atwrnai Xigoros, Scott Lauer, amddiffynwr cyhoeddus ffederal, wneud sylw ar gyfer yr erthygl hon.
Fis diwethaf, tra bod Xigoros yn rhydd ar ôl ei ryddhau cyn treial, fe archebodd awyren i Athen, a chafodd ei arestio ym maes awyr Newark, NJ. Roedd ei amodau rhyddhau yn caniatáu teithio o fewn yr Unol Daleithiau yn unig, yn ôl ei warant arestio.
Yr wythnos hon, pledio Xigoros yn euog am ddau gyhuddiad o dwyll gwifren, un cyfrif o ddwyn hunaniaeth gwaethygol, ac un cyfrif o ffeilio ffurflen dreth ffug.
Roedd dau o’r dioddefwyr yn gwpl oedrannus a oedd wedi buddsoddi eu cynilion bywyd - $ 1.3 miliwn - gyda Xigoros ac wedi colli’r cyfan, yn ôl yr Adran Gyfiawnder.
Roedd y tâl dwyn hunaniaeth yn deillio o Xigoros yn gweithredu fel cynrychiolydd cleient wrth werthu darn o eiddo tiriog. O dan delerau'r gwerthiant, roedd y cleient i dderbyn taliadau blynyddol am $400,000 am bum mlynedd. Trefnodd Xigoros i'r sieciau hynny ddod ato, nid y cleient, a chymeradwyo o leiaf rai ohonynt yn enw'r cleient, gan adneuo'r arian mewn cyfrif yr oedd yn ei reoli, yn ôl y ditiad.
Yn ogystal â bod yn gynghorydd buddsoddi, roedd Xigoros hefyd yn gyfrifydd a pharatowr treth.
Nododd yr Adran Gyfiawnder na nododd Xigoros yr arian a ddygodd fel incwm a thalu trethi arno, a bod arno tua $ 1.6 miliwn i'r IRS.
Mae dogfennau llys yn dweud iddo gael ei gadw yn y ddalfa gan Wasanaeth Marsialiaid yr Unol Daleithiau ar ôl cael ei arestio. Bwriedir ei ddedfrydu ar gyfer Chwefror 23, 2023.
Ffynhonnell: https://www.barrons.com/advisor/articles/advisor-pleads-guilty-arrest-airport-flee-51666374137?siteid=yhoof2&yptr=yahoo