Cyn-weithredwr BitMEX yn wynebu hyd at bum mlynedd yn y carchar ar ôl pledio'n euog i dorri'r Ddeddf Cyfrinachedd Banc

Mae gweithiwr BitMEX uchel ei statws yn pledio'n euog i dorri Deddf Cyfrinachedd Bancio'r Unol Daleithiau, y diweddaraf mewn cyfres o rwystrau cyfreithiol ar gyfer y cyfnewidfa cripto sydd wedi'i chwalu.

Yn ei ble, cyfaddefodd Gregory Dwyer iddo “fethu’n fwriadol â sefydlu, gweithredu a chynnal rhaglen gwrth-wyngalchu arian yn BitMEX,” yn ôl rhaglen newydd. Datganiad i'r wasg o Swyddfa Twrnai yr Unol Daleithiau dros Ranbarth Deheuol Efrog Newydd.

Mae Dwyer, sy’n frodor o Awstralia a Bermuda, yn wynebu cosb uchaf o hyd at bum mlynedd yn y carchar. Cytunodd hefyd i dalu dirwy o $150,000.

Ym mis Mawrth, cyn Brif Swyddog Gweithredol y gyfnewidfa Arthur Hayes a'i gyd-sefydlwyr BitMEX Benjamin Delo a Samuel Reed hefyd pled euog i Ddeddf Cyfrinachedd Banciau, deddf sy’n ei gwneud yn ofynnol i sefydliadau ariannol helpu’r llywodraeth i ganfod a gwrthweithio cynlluniau gwyngalchu arian.

Honnodd Adran Gyfiawnder yr Unol Daleithiau (DOJ) fod y triawd yn fwriadol wedi methu â chynnal protocolau gwrth-wyngalchu arian ac wedi elwa o drafodion cwsmeriaid yn yr UD er gwaethaf honni nad oedd BitMEX yn gwasanaethu unigolion yn yr Unol Daleithiau.

Ym mis Mai, barnwr dedfrydu Hayes i chwe mis o garchariad cartref a dwy flynedd o brawf. Cytunodd y cyn Brif Swyddog Gweithredol hefyd i dalu dirwy o $10 miliwn.

Roedd Delo a Reed yn ôl pob tebyg ddedfrydu i 30 a 18 mis o prawf, Yn y drefn honno.

Meddai Twrnai UDA Damian Williams am ble diweddar Dwyer,

“Gyda’r ple hwn, mae’r swyddfa hon bellach wedi cael euogfarnau troseddol yn erbyn pob un o’r tri sylfaenydd, yn ogystal â gweithiwr o safon uchel yn BitMEX, am dorri cyfreithiau gwrth-wyngalchu arian yn fwriadol. Mae’r ple heddiw yn adlewyrchu na all gweithwyr ag awdurdod rheoli mewn cyfnewidfeydd arian cyfred digidol, dim llai na sylfaenwyr cyfnewidfeydd o’r fath, ddiystyru’n fwriadol eu rhwymedigaethau o dan Ddeddf Cyfrinachedd Banc.”

Peidiwch â Cholli Curiad - Tanysgrifio i gael rhybuddion e-bost crypto yn uniongyrchol i'ch mewnflwch

Gwirio Gweithredu Price

Dilynwch ni ar Twitter, Facebook ac Telegram

Surf Y Cymysgedd Dyddiol Hodl

Gwiriwch y Penawdau Newyddion Diweddaraf

 

Ymwadiad: Nid cyngor buddsoddi yw barn a fynegir yn The Daily Hodl. Dylai buddsoddwyr wneud eu diwydrwydd dyladwy cyn gwneud unrhyw fuddsoddiadau risg uchel yn Bitcoin, cryptocurrency neu asedau digidol. Fe'ch cynghorir bod eich trosglwyddiadau a'ch crefftau ar eich risg eich hun, ac mai eich cyfrifoldeb chi yw unrhyw golledion y gallech eu hwynebu. Nid yw'r Daily Hodl yn argymell prynu neu werthu unrhyw cryptocurrencies neu asedau digidol, ac nid yw'r Daily Hodl yn gynghorydd buddsoddi. Sylwch fod The Daily Hodl yn cymryd rhan mewn marchnata cysylltiedig.

Delwedd dan Sylw: Shutterstock/eliahinsomnia/Sol Invictus