Cyn-swyddog yr FBI wedi'i Gyhuddo O Drafod Sancsiynau Rwsia i Helpu Oligarch Oleg Deripaska

Llinell Uchaf

Cyhuddwyd cyn asiant yr FBI a fu unwaith yn arwain gwrth-ddeallusrwydd yn swyddfa’r ganolfan yn Efrog Newydd o wyngalchu arian a thorri sancsiynau er budd oligarch Rwsiaidd Oleg Deripaska, erlynwyr yn Manhattan a gyhoeddwyd ddydd Llun, flynyddoedd ar ôl i'r biliwnydd Deripaska gael ei daro â sancsiynau'r Unol Daleithiau dros restr hir o gyhuddiadau gan gynnwys gwyngalchu arian a bygwth cystadleuwyr busnes.

Ffeithiau allweddol

Cyhuddodd Swyddfa Twrnai Unol Daleithiau Ardal Ddeheuol Efrog Newydd Charles McGonigal a Sergey Shestakov, cyn-ddiplomydd a drowyd yn gyfieithydd o Rwseg, o ddarparu gwasanaethau i'r Deripaska a ganiatawyd gan yr Unol Daleithiau, gan gynnwys ymchwilio i wrthwynebydd o Deripaska am arian a cheisio helpu Deripaska dod oddi ar restr sancsiynau'r UD.

Cyhuddwyd y ddau ddyn o dorri cyfraith sancsiynau’r Unol Daleithiau, cynllwynio i dorri ac osgoi sancsiynau’r Unol Daleithiau, cynllwynio i gyflawni gwyngalchu arian a gwyngalchu arian, a chyhuddwyd Shestakov hefyd o wneud datganiadau ffug mewn cyfweliad FBI.

Honnir bod y ddau ddiffynnydd wedi lansio ymdrech aflwyddiannus ar ran Deripaska i godi ei sancsiynau yn 2019, yn ôl erlynwyr, a ddywedodd hefyd, yn ystod ei gyfnod gyda’r FBI, fod McGonigal wedi derbyn gwybodaeth a ddosbarthwyd ar y pryd am Deripaska yn cael ei hychwanegu at “restr o oligarchs yn cael eu hystyried ar gyfer sancsiynau fel rhan o’r broses a arweiniodd at osod sancsiynau yn erbyn Deripaska ”(Ymddeolodd McGonigal yn 2018).

Dywed erlynwyr fod McGonigal, Shestakov a thrydydd person heb ei enwi wedi cuddio rhan Deripaska yn eu cynllun trwy beidio â’i enwi mewn cyfathrebiadau (gan gyfeirio ato mewn negeseuon testun fel “rydych chi’n gwybod pwy” a “y boi mawr”), a thrwy ddefnyddio cwmni cregyn i anfon a derbyn taliadau gan Deripaska.

Cafodd McGonigal ei arestio ar ôl dychwelyd o'r Dwyrain Canol ddydd Sadwrn ym maes awyr JFK yn Efrog Newydd, Adroddwyd gan NBC News.

Fe fydd y ddau ddiffynnydd yn ymddangos yn y llys brynhawn Llun, yn ôl erlynwyr.

Ni wnaeth atwrneiod ar gyfer McGonigal na Shestakov ymateb ar unwaith i geisiadau am sylwadau.

Yr hyn nad ydym yn ei wybod

Pa mor hir y gallai'r dynion wynebu y tu ôl i fariau os cânt eu dyfarnu'n euog. Mae pob un o'r cyfrifon sy'n wynebu McGonigal a Shestakov yn cario dedfryd uchaf o 20 mlynedd yn y carchar, tra bod cyhuddiad datganiad ffug Shestakov yn cario uchafswm dedfryd o bum mlynedd yn y carchar.

Tangiad

Cyn iddo ymddeol, ymchwiliodd McGonigal i oligarchs Rwsiaidd gan gynnwys Deripaska fel rhan o'i swydd yn arwain Adran Gwrth-ddeallusrwydd yr FBI yn Efrog Newydd, meddai erlynwyr. Roedd Shestakov, a oedd gynt yn ddiplomydd Rwsiaidd, yn gweithio fel dehonglydd Rwsiaidd ar gyfer llysoedd a swyddfeydd y llywodraeth, yn ôl erlynwyr. O ystyried eu profiad blaenorol, mae erlynwyr yn honni bod McGonigal a Shestakov yn gwybod eu bod yn torri sancsiynau'r Unol Daleithiau trwy helpu Deripaska.

Rhif Mawr

$3 biliwn. Dyna faint yw gwerth Deripaska yn ôl Forbes' cyfrifiadau.

Cefndir Allweddol

Sylfaenydd grŵp diwydiannol Rwsiaidd Basic Element, Deripaka ennill rheolaeth o asedau alwminiwm a oedd yn eiddo i'r wladwriaeth yn flaenorol ar ôl cwymp yr Undeb Sofietaidd. Adran Trysorlys yr Unol Daleithiau cymeradwyo Deripaska yn 2018 am weithredu neu honni gweithredu “ar ran, yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol, un o uwch swyddogion Llywodraeth Ffederasiwn Rwseg ac am weithredu yn sector ynni economi Ffederasiwn Rwseg.” Ymhlith y cyhuddiadau, mae llywodraeth yr UD yn honni bod Deripaska wedi gwyngalchu arian, wedi llwgrwobrwyo swyddog y llywodraeth, wedi bygwth cystadleuwyr busnes ac wedi gorchymyn llofruddio dyn busnes. Pan gafodd ei sancsiynu yn 2018, disgrifiodd Deripaska y sancsiynau fel rhai “di-sail, chwerthinllyd ac abswrd,” mewn e-bost at Forbes. Yn ddiweddarach collodd achos cyfreithiol i godi'r sancsiynau. Ym mis Medi, Cyhuddwyd Deripaska ynghyd â thri aelod cyswllt, am dorri sancsiynau honedig. Ymhlith yr honiadau roedd cynllun honedig i gariad Deripaska roi genedigaeth yn yr Unol Daleithiau fel y byddai'r plentyn yn ddinesydd yr Unol Daleithiau, meddai erlynwyr.

Ffaith Syndod

Mae Deripaska, cynghreiriad i Arlywydd Rwseg Vladimir Putin, yn un o'r ychydig oligarchiaid Rwsiaidd sydd wedi beirniadu'n agored Ymosodiad Putin ar yr Wcrain. Galwodd Deripaska y syniad o ddinistrio Wcráin yn “gamgymeriad anferth” y llynedd, a chydnabu fod sancsiynau Gorllewinol a ysgogwyd gan y goresgyniad wedi niweidio economi Rwsia.

Darllen Pellach

Mae DOJ yn Cyhuddo Biliwnydd Rwsiaidd Deripaska o Dor-Sancsiynau - A Chynllunio I'w Blentyn Gael Ei Geni Yn UD (Forbes)

'Camgymeriad Anferth': Biliwnydd Rwsiaidd Deripaska Dwbl Ar Feirniadaeth Rhyfel Wcráin (Forbes)

Oleg Deripaska: 'Hoff' Putin Gyda Chysylltiadau Cryf I Wleidyddiaeth y DU (Y gwarcheidwad)

Biliwnydd Rwsiaidd Vs. LLYWODRAETH YR UD: Golwg ar Giwt Gyfreithiol Drychan Oleg Deripaska (Forbes)