Byth ers achos methdaliad FTX, ffeithiau newydd am yr ail-fwyaf erioed cryptocurrency cyfnewid yn dod i'r amlwg bron bob dydd. Yn ddiweddar, datgelodd e-bost fod gan gyn Brif Swyddog Gweithredol FTX Sam Bankman-Fried (SBF) gysylltiadau dwfn â rheoleiddwyr presennol a chyn-reolwyr yr UD.
Yn unol ag e-bost, llogodd SBF gyn-reoleiddwyr y Comisiwn Masnachu Dyfodol Nwyddau (CFTC) yn y tîm cyfreithiol sy'n cynrychioli FTX. Yn unol â LA Times, roedd Ryne Miller, cwnsler cyffredinol FTX yn gynghorydd cyfreithiol i gadeirydd presennol SEC, Gary Gensler.
Cyn hynny, gwasanaethodd cyfarwyddwr presennol LedgerX a chyn bennaeth polisi FTX, Mark Wetjen, fel cadeirydd dros dro a chomisiynydd yn y CFTC. Bu cyn-gomisiynydd CFTC arall, Jill Sommers, yn gweithio ar Fwrdd Cyfarwyddwyr Deilliadau UDA FTX.
FTX ei brisio ar $32 biliwn (USD) ar ei anterth. Fe wnaeth ffeilio am fethdaliad Pennod 11 ar gyfer benthycwyr a chwsmeriaid camarweiniol.
Fe wnaeth Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) labelu tocyn brodorol FTX FTT fel “diogelwch.” Ysgrifennodd y SEC yn ei gŵyn “Mae'r dyraniad mawr o docynnau i FTX cymell tîm rheoli FTX i gymryd camau i ddenu mwy o ddefnyddwyr i’r llwyfan masnachu ac, felly, mwy o alw am y tocyn FTT a chynyddu’r pris masnachu.”
Caroline Ellison: “Roeddwn i’n gwybod ei fod yn anghywir,”
Yn gynharach, roedd cyn Brif Swyddog Gweithredol Alameda Research, Caroline Ellison, wedi cyflogi Stephanie Avakian i'w chynrychioli yn y FTX ymchwiliad methdaliad. Mae Avakian yn gyn-reoleiddiwr SEC a arweiniodd achosion mawr yn erbyn cewri technoleg gan gynnwys Tesla, FaceBook, Theranos a Wells Fargo. Hi oedd cyfarwyddwr yr adran orfodi pan gyflwynodd y corff gwarchod ariannol achosion cyfreithiol yn erbyn Ripple Labs a Robinhood.
Yn unol â thrawsgrifiad y gwrandawiad dydd Llun (heb ei selio ddydd Gwener), dywedodd Ellison wrth Farnwr Rhanbarth yr Unol Daleithiau Ronnie Abrams, “Fe wnaethom baratoi mantolenni chwarterol penodol a oedd yn cuddio maint benthyca Alameda a’r biliynau o ddoleri mewn benthyciadau yr oedd Alameda wedi’u gwneud i swyddogion gweithredol FTX. ac i bartïon cysylltiedig.”
Ar Ragfyr 21ain, dywedodd Damian Williams, atwrnai Americanaidd, fod cyn CTO FTX Gary Wang a chyn Brif Swyddog Gweithredol Ymchwil Alameda Caroline Ellison wedi pledio'n euog i fuddsoddwyr FTX camarweiniol.
Ar Ragfyr 13, 2023, datgelodd atwrnai cyffredinol yr Unol Daleithiau fod yr SBF wedi'i arestio yn y Bahamas. Ar ôl wythnos, rhyddhawyd SBF ar fond $250 miliwn. Caniatawyd iddo aros yn nhŷ ei riant yng Nghaliffornia o dan arestiad tŷ.
Mae Steve Anderson yn frwd dros crypto o Awstralia. Mae'n arbenigwr mewn rheoli a masnachu am dros 5 mlynedd. Mae Steve wedi gweithio fel masnachwr crypto, mae wrth ei fodd yn dysgu am ddatganoli, gan ddeall gwir botensial y blockchain.
Ffynhonnell: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/27/former-ftx-ceo-has-deep-ties-with-current-and-former-us-regulators/