Cyn-weithredwr FTX, Nishad Singh, wedi'i gyhuddo gan y SEC am dwyllo buddsoddwyr

Roedd cyn-gyfarwyddwr peirianneg yn FTX yn “gyfranogwr gweithredol” mewn cynllun i dwyllo buddsoddwyr FTX ac aeth mor bell â thynnu miliynau o FTX yn ôl at ei ddefnydd personol, yn ôl y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid.  

Cafodd Nishad Singh ei gyhuddo ddydd Mawrth am “ei rôl mewn cynllun aml-flwyddyn” i dwyllo buddsoddwyr ar y gyfnewidfa crypto FTX, yn ôl datganiad SEC. Fe ffeiliodd y cyfnewid hwnnw am amddiffyniad methdaliad ym mis Tachwedd ac mae ei gyn Brif Swyddog Gweithredol Sam Bankman-Fried yn wynebu cyhuddiadau troseddol a sifil.  

Yn ôl y SEC, roedd Singh yn “gyfranogwr gweithredol” mewn cynllun i dwyllo buddsoddwyr FTX. Aeth Singh mor bell â thynnu tua $6 miliwn o FTX at ei ddefnydd personol gan gynnwys “tŷ miliynau o ddoleri a rhoddion i achosion elusennol.” 

Cydsyniodd Singh i “setliad dwyffordd” ynglŷn â thaliadau SEC, sy’n aros am gymeradwyaeth llys. Yn gynharach ddydd Mawrth dywedir bod Singh wedi pledio'n euog i gyhuddiadau troseddol ar wahân a ddygwyd gan erlynwyr ffederal. 

Fe wnaeth y Comisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol hefyd gyhuddo Singh o “dwyll trwy gamddefnyddio a chynorthwyo ac annog twyll.” Ni wnaeth Singh herio honiadau’r asiantaeth a “chytunodd i gofnodi gorchymyn cydsynio arfaethedig ynghylch ei atebolrwydd ar y taliadau yn y gŵyn,” yn ôl datganiad gan y rheolydd nwyddau.

Cod Alameda

Dywedodd y SEC fod Singh hefyd yn creu cod meddalwedd a oedd yn caniatáu i gronfeydd cwsmeriaid FTX fynd i Alameda Research, cronfa gwrychoedd crypto a sefydlwyd gan Bankman-Fried a Gary Wang. Gwnaethpwyd hynny “er gwaethaf sicrwydd ffug gan Bankman-Fried i fuddsoddwyr bod FTX yn blatfform masnachu asedau crypto diogel gyda mesurau lliniaru risg soffistigedig i amddiffyn asedau cwsmeriaid a bod Alameda yn gwsmer arall heb unrhyw freintiau arbennig,” meddai datganiad gan y SEC. .  

Roedd Singh yn gwybod neu fe ddylai fod wedi gwybod bod y datganiadau hynny'n gamarweiniol, meddai'r asiantaeth.  

Ar un adeg yn 2021, sylwodd Bankman-Fried fod FTX $50 miliwn yn brin o’i nod refeniw blynyddol o $1 biliwn ac felly dywedodd wrth Singh am “drosglwyddo arian o endid arall yr oedd yn ei reoli, ac i nodweddu’r $50 miliwn ar gam fel refeniw a enillodd FTX. trwy gydol 2021, ”meddai’r SEC yn ei gŵyn. “Yna fe wnaeth Singh ôl-ddyddio cyfres o drosglwyddiadau twyllodrus, a dweud celwydd yn ddiweddarach wrth archwilwyr am y trosglwyddiadau a chreu dogfennaeth ffug i gefnogi’r celwyddau hynny,” mae SEC yn honni.

Daeth Singh hefyd yn bryderus am atebolrwydd Alameda i FTX, ymhlith ffactorau eraill a fyddai'n peryglu sefydlogrwydd ariannol y ddau gwmni. Roedd Singh yn gwrthwynebu rhai o’r prosiectau cyfnewid “uchelgeisiol” nad oedd ganddynt ddigon o adnoddau, arian a wariwyd yn afradlon ar farchnata a chaffaeliadau’r cwmni, meddai’r SEC.

“Serch hynny, er gwaethaf y pryderon hyn, parhaodd Singh i weithio yn FTX ac i gefnogi Bankman-Fried,” mae ffeilio’r SEC yn darllen. 

Roedd Alameda a FTX yn rhannu gofod swyddfa, personél, technoleg, eiddo deallusol ac adnoddau eraill, gan gynnwys rhai personél ac adnoddau a oruchwyliwyd gan Singh, honnodd y CFTC. Roedd hyn i gyd er gwaethaf sicrwydd bod Alameda ac FTX yn endidau ar wahân.

Pan ddechreuodd FTX gwympo, cynhaliodd Ellison gyfarfod â staff Alameda a dywedodd ei bod hi, Bankman-Fried ac eraill wedi penderfynu defnyddio asedau cwsmeriaid FTX i dalu dyledion Alameda a bod Singh a Wang yn gwybod am hynny. Ymddiswyddodd y rhan fwyaf o weithwyr Alameda yn fuan ar ôl y cyfarfod, yn ôl cwyn y CFTC.

Mae cydweithrediad Singh yn gamp fawr arall i reoleiddwyr ac erlynwyr yn eu hachosion parhaus yn erbyn Bankman-Fried. Mae Ellison a Wang eisoes wedi pledio’n euog neu wedi setlo yn eu parch achosion troseddol a sifil. 

“Rydym yn honni mai twyll, pur a syml oedd hwn: tra ar y naill law cyfeiriodd FTX at ei fesurau lliniaru risg effeithiol tybiedig i fuddsoddwyr, ar y llaw arall roedd Mr Singh a'i gyd-ddiffynyddion yn dwyn arian cwsmeriaid gan ddefnyddio cod meddalwedd helpodd Mr Singh creu,” meddai Gurbir Grewal, cyfarwyddwr Is-adran Gorfodi’r SEC, mewn datganiad a ryddhawyd gyda newyddion am y gŵyn. 

Cyhoeddodd Swyddfa Twrnai Unol Daleithiau Ardal Ddeheuol Efrog Newydd hefyd gyhuddiadau yn erbyn Singh mewn gweithredoedd cyfochrog. Plediodd Singh yn euog i chwe chyhuddiad troseddol a ddygwyd gan erlynwyr SDNY mewn gwrandawiad llys ddydd Mawrth, yn ôl Reuters.

Wedi'i ddiweddaru gyda gwybodaeth ychwanegol am daliadau CFTC ac SEC a manylion cwynion. 

 Mae cyn Brif Swyddog Gweithredol a chyfranddaliwr mwyafrifol The Block wedi datgelu cyfres o fenthyciadau gan gyn-sefydlydd FTX ac Alameda Sam Bankman-Fried.