Sylfaenydd cwmni paratoi treth ledled y wlad wedi'i ddedfrydu i garchar am sgimio $70 miliwn mewn ffioedd afresymol dros gyfnod o 5 mlynedd

Dywedodd erlynwyr ffederal fod Instant Tax Service (ITS) o Dayton wedi hysbysebu’r benthyciadau fel rhai a gefnogir gan fenthycwyr trydydd parti, er nad oes ganddynt unrhyw bartneriaethau ag unrhyw sefydliad ariannol. Yn hytrach na thalu blaensymiau, dywed erlynwyr fod y busnes wedi defnyddio manylion ariannol cwsmeriaid o'u ceisiadau am fenthyciad i ffeilio ffurflenni treth, yn aml heb eu cymeradwyaeth na'u gwybodaeth. Byddai'r cwmni wedyn yn casglu ffioedd uchel am y gwaith.  

Rhwng 2005 a 2011, dywed erlynwyr fod y cwmni o Dayton wedi casglu $70 miliwn mewn ffioedd o'r fath gan gannoedd o filoedd o gwsmeriaid diarwybod.

“Mae cannoedd o filoedd o ddioddefwyr wedi ymddiried yn [Ogbazion], ITS a’i ymgyrch hysbysebu ledled y wlad, roedd ganddyn nhw bob rheswm i ddisgwyl rhyw fath o gyfrifoldeb ymddiriedol gan ITS. Yn lle hynny, fe wnaeth y diffynnydd gam-drin ei ymddiriedaeth, camarwain cwsmeriaid ITS yn ymwybodol, a’u twyllo ar y cyd allan o filiynau o ddoleri, ”ysgrifennodd erlynwyr mewn ffeil yn gofyn i’r barnwr ddedfrydu Ogbazion i 15 mlynedd yn y carchar.

Ysgrifennodd atwrnai Ogbazion, Ben Dusing, mewn papurau llys fod ei gleient yn ei hanfod wedi torri corneli yn ystod anterth argyfwng economaidd 2008, pan gollodd fynediad at fenthyca a bod ei fusnes yn cael trafferth.

“Nid hwn oedd y cynllun ysglyfaethus, cyfoethogi-ar-dreul-y-tlawd y mae’r llywodraeth yn ei wneud allan i fod,” ysgrifennodd Dusing. 

“Roedd llawer o'r camymddwyn sylfaenol yn digwydd ar lefel leol, masnachfraint, ond fe gasglodd y rhiant gorfforaeth yr oedd Mr. Ogbazion yn bennaeth arni gyfran o'r ffioedd hynny,” meddai Dusing mewn cyfweliad.

Mae’r ymchwiliad yn dyddio’n ôl i 2007

Dechreuodd yr IRS ac asiantaethau eraill ymchwilio i rai o fasnachfreintiau Instant Tax Service mor gynnar â 2007. Yn 2013, llofnododd barnwr ffederal waharddeb rhagarweiniol yn gorchymyn ITS i roi'r gorau i weithredu gan fod erlynwyr ffederal yn barod i ddwyn cyhuddiadau yn ei erbyn ac Ogbazion. Ar y pryd, roedd y cwmni'n bilio ei hun fel y pedwerydd paratowr treth mwyaf yn y wlad.

Yn 2015, cyhuddwyd Ogbazion ac is-lywydd y cwmni, Kyle Wade, ar gyhuddiadau lluosog o dwyll gwifrau, gwyngalchu arian a thwyll banc. Cawsant hefyd eu cyhuddo o osgoi talu treth am fethu â thalu treth y gyflogres ar gyfer eu gweithwyr am sawl chwarter. Plediodd Wade yn euog yn ddiweddarach i rwystro rheolau'r IRS.

Cafwyd Ogbazion yn euog gan reithgor yn 2017, o efadu treth, methiant bwriadol i atal a thalu trethi cyflogaeth, twyll gwifrau, cynllwynio i gyflawni twyll gwifrau, a thwyll banc. Ar ôl y treial, gwrthododd y llys bum cyhuddiad o dwyll gwifren ond gadawyd i'r euogfarn am gynllwynio i gyflawni twyll gwifren a chyfrifon eraill sefyll. 

Stori fewnfudwyr glasurol ar un adeg

Ysgrifennodd atwrnai Ogbazion mewn dogfennau llys fod ei gleient wedi cynrychioli'r stori lwyddiant mewnfudwyr clasurol ar un adeg. Dywedodd fod Ogbazion wedi'i eni yn fab i fugail yng nghefn gwlad Ethiopia a symudodd gyda'i deulu i'r Unol Daleithiau yn blentyn gyda chymorth cenhadon. 

Pan oedd yn y coleg, dysgodd Ogbazion fod yr IRS yn mynd i ddechrau caniatáu i drethdalwyr ffeilio ffurflenni yn electronig, a rhoddodd unrhyw arian y gallai ei dynnu at ei gilydd i ddechrau busnes paratoi treth. Ym 1999, gwerthodd ei fusnes gwreiddiol, a oedd wedi ehangu i ddwsinau o swyddfeydd, i'r cwmni paratoi treth Jackson Hewitt am $3 miliwn. Yna defnyddiodd yr elw i adeiladu ITS, yn ôl ffeilio llys. 

Ers i ITS gael ei gau yn 2013, mae Ogbazion wedi lansio cwmni symudol bach yn Ohio, y mae'n gobeithio ei ehangu.

“Mae wedi ceisio ailddechrau ei fywyd mewn busnes arall, ac mae ar fin dychwelyd i fod yn aelod cynhyrchiol o gymdeithas,” meddai ei gyfreithiwr.