SBF、計8件で起訴
12月12日にバハマ警察によって逮捕された暗号資産（仮想通貨）取引所FTXの前CEOサミュエル・バンクマン・フリード（Samuel Bankman-Fried：SBF）氏の起訴内容を、米ニューヨーク南部連邦検察が13たに。
‣ 邦検察 によるとSBF氏は詐欺6件、ネーロンダリング1件、選挙法遶、、ンーロンダリング1件、選挙聕遶、、ンーロンダリング8件、選挙法遶遶、XNUMX
起訴 状 状 の 容疑 は 「被告 の 広範 囲 に わたる わたる 計画 により 、 被告 被告 が 設立 し た た 国際 取引 取引 暗号 暗号 暗号 暗号 暗号 に に 預け られ た 数 数 数 十億 十億 ドル の 顧客 顧客 資金 資金 を 不正 流用 し し し し し し し 流用 流用 不正 不正 不正 を を を を を を を を を を を を を を を を を を を を 資金 資金 資金 資金 資金 資金 資金 資金 AMT ymchwil, Alameda Research, Alameda Research,
また Sbf 氏 は ftx の 顧客 資産 を アラメダリサーチ の 数 数 十億 ドル の 債務 債務 の 返済 や 連邦 連邦 政治 や 委員会 へ の 政治 献金 として として 流用 し し 、 これら これら の の 献金 が が 企業 の を 支払わ れ れ れ れ 支払わ 支払わ 支払わ を 資金 の からという事実を隠しいたとのこと).
なお 詐欺 による 6 件 の 起訴 の うち 、 、 1 件 は 「証券 詐欺 共 共 共 謀」 として 米国 米国 取引 委員会 （（） が が し し 、 もう もう 件 件 件 は 「商品 商品 詐欺 詐欺 の の 共 共 として 米国 商品 取引 取引 取引 取引 米国 米国 米国 米国 米国 米国 として として」 」 CFTC）, 起訴している.
Sec によると 、 Sbf 氏 は 「非 公開 で で ftx の 顧客 資産 を を アラメダ に 流用」 「「 「非 アラメダ に 無制限 の 信用 枠 を 提供 提供」 「「 アラメダ アラメダ が ftx 関連 トークン を 大量 による 非 非 非 非 非 非 非 非 非 保有 保有 保有 保有 保有 保有 に に に に[3]
CFTC の 訴状 で は 、 SBF 氏 による 「アラメダ に に 無制限 の 信用 枠 を 設ける ため ため の の 作成 指示」 や 「「 「の 顧客 資産 資産 の の 私 的 的 な な 用途 用途 不 動産 など 流用 流用 流用 流用 流用 など など など など など 購入 動産 用途 用途 用途 用途 用途 用途 用途 用途 用途 用途 用途 用途 用途 用途 用途 用途 用途 用途 用途 用途 用途 用途 用途 用途 用途 用途 用途 用途 用途 用途 用途 用途 用途 用途取引法に違反するとしている。
詐欺4件とマネーロンダリング1件については最高刑が20年となっており、選挙法違反1件とSECおよびCFTCが起訴した詐欺2件については最高刑が5年となっている。
なお sbf 氏 は 13 日 に 米下 院 サービス 委員会 の の 公聴 会 に 出席 する する 予定 だっ た が 、 バハマ 警察 に 逮捕 さ れ れ た ため 、 出席 出席 は 実現 実現 し なかっ た た た た た
Hynny公聴会にはFTXの新CEOであるジョン・レイ John Ray)
レイ 氏 によると 、 ftx 、 アラメダ 、 その 他 の 関連 団体 団体 は 実質 的 的 に 同一 の 組織 組織 として さ て おり 、 幹部 は は は は の の 顧客 顧客 データ に に 自由 自由 に アクセス できる 状態 こと こと こと こと こと こと こと こと にドル 規模 の 会計 を 中 小 企業 用 の 会計 ソフト で 処理 し て て おり 、 情報 など など の 記録 は ほとんど 残さ れ て い い た と と の こと こと だ。。
SBF氏の一連の行為について「本当に時代遅れの横領です)
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delweddau: Reuters
Ffynhonnell: https://www.neweconomy.jp/posts/282974