Mae cwymp FTX yn codi miloedd o gwestiynau heb eu hateb ynghylch cryptocurrency; mae rhai yn ei alw'n dwyll ac eraill yn ei alw'n sgam ond nid yw'r union beth ddigwyddodd yn glir eto.
Yn ôl allfa cyfryngau, yn ddiweddar, datgelodd 'cyd-Brif Swyddog Gweithredol' Marchnadoedd Digidol FTX Ryan Salame rai o'r cyfrinachau a allai fod yn gyfrifol am fethiant FTX.
Roedd Ryan Salame ymhlith prif raglawiaid cyd-sylfaenydd FTX Sam Bankman-Fried. Wrth siarad ag awdurdodau Bahamian, datgelodd fod cronfeydd buddsoddwyr a chwsmeriaid yn cael eu defnyddio i guddio'r bylchau enfawr yn Alameda Research.
Mewn sesiwn holi gyda Chyfarwyddwr Gweithredol Comisiwn Gwarantau Bahamas, Christina R. Rolle, dywedodd Salame fod asedau cleientiaid a allai fod wedi bod yn eiddo i FTX yn cael eu symud i Alameda Research i dalu am golledion y gronfa wrychoedd.
Ysgrifennodd Rolle mewn ffeil llys ar Dachwedd 11,2022, fod trosglwyddo asedau cwsmeriaid “yn groes i lywodraethu a gweithrediad corfforaethol arferol yn FTX digital.” Gofynnodd hefyd i’r goruchaf lys geisio ymyriad brys er mwyn i’r rheoleiddiwr gipio rheolaeth dros weddillion asedau’r cwmni “Yn syml, nad oedd trosglwyddiadau o’r fath yn cael eu caniatáu na’u caniatáu gan eu cleientiaid.”
Fe wnaeth rhyngweithio Ryan â rheoleiddwyr hefyd ei hysgogi i rybuddio heddlu Bahamian yn gofyn am ymchwiliad i’r cwmni, “ar sail frys.” Mae'r cais i'r heddlu yn dangos bod Ryan yn Washington, DC ar Dachwedd 9 2022.
Dywedodd Salame wrth swyddogion fod gan dri o bobl y cyfrineiriau sydd eu hangen i drosglwyddo a nhw yw Sam Bankman, Nishad Singh a Gary Wang.
Mewn ffeilio llys ar 12 Rhagfyr, 2022 FTX enwodd swyddogion a gymerodd ran yn yr achos methdaliad Bankman-Fried a Wang yn gyfrifol am newid arian ar wahân yn ogystal â chynhyrchu tocynnau newydd ar ôl iddynt ffeilio i gychwyn y weithdrefn fethdaliad.
Cafodd y cais gan Rolle a gymeradwywyd gan y llys ei gynnwys mewn ffeil newydd yn yr achos methdaliad ar Dachwedd 14eg, a wnaed gan awdurdodau Bahamian mewn ymateb i ddadl yn Llys Methdaliad yr Unol Daleithiau ar gyfer Ardal Delaware yn awgrymu ei fod yn cydgysylltu â SBF. .
Dadleuodd yr atwrnai a oedd yn cynrychioli arweinyddiaeth newydd FTX y gallai awdurdodau SBF, Wang a Bahamian gan gynnwys y Comisiwn Gwarantau fod wedi torri rheolau a rheoliadau methdaliad.
Mae rheoleiddwyr Bahamian wedi gwadu cydgysylltu â Sam Bankman yn egnïol ac wedi ffeilio dogfennau gorfodol fel tystiolaeth i’w cefnogi. Bydd barnwr llywyddol yr achos yn gwrando ar ddadleuon pellach ar Ragfyr 16 2022 gyda gwrandawiad manwl ar y mater ar y dyddiad a drefnwyd Ionawr 6 2022.
Ffynhonnell: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/15/ftx-co-ceo-warned-bahamas-regulator-for-potential-misuse-of-user-funds/