Ers cwymp ei ymerodraeth crypto ar Dachwedd 11, mae bron popeth wedi'i ddweud am Sam Bankman-Fried.
Roedd ei bros crypto yn ei alw’n “droseddol.” Fe wnaethon nhw ei gyhuddo o ddweud celwydd wrth gleientiaid a buddsoddwyr ei gwmnïau FTX ac Alameda Research, a cronfa gwrych sydd hefyd yn gweithredu fel llwyfan masnachu.
“Fe wnaethon nhw ddweud celwydd. FTX lied. Rwy’n meddwl bod Sam wedi dweud celwydd wrth ei weithwyr, ei ddefnyddwyr, ei gyfranddalwyr, rheoleiddwyr ledled y byd a’r holl ddefnyddwyr,” meddai Changpeng Zhao, sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Binance, Dywedodd yn ystod digwyddiad Twitter ar Dachwedd 14. “Felly ie, fe ddylai gymryd y rhan fwyaf o’r bai.”
Binance yw cyfnewidfa crypto mwyaf y byd.
Mae rheoleiddwyr yn yr Unol Daleithiau a'r Bahamas, lle mae Bankman-Fried yn byw a lle roedd pencadlys FTX, wedi lansio ymchwiliadau. Cafodd ei holi gan heddlu’r Bahamian ar Dachwedd 12, ond mae’n parhau i fod yn ddyn rhydd. Mae'r Gyngres yn cynllunio gwrandawiad i'w holi ym mis Rhagfyr, ond nid oes dyddiad wedi'i bennu eto.
'Byddwn i'n Ofnus' Mae'r gyfundrefn Bankman-Fried wedi cael ei beirniadu'n hallt gan Brif Swyddog Gweithredol newydd FTX sy'n gyfrifol am yr ailstrwythuro John Ray, a ddywedodd fod y cyn fasnachwr a'i ddau gydymaith wedi methu ar bob lefel.
“Nid wyf erioed yn fy ngyrfa wedi gweld methiant mor llwyr mewn rheolaethau corfforaethol ac absenoldeb mor llwyr o wybodaeth ariannol ddibynadwy ag a ddigwyddodd yma,” Ysgrifennodd John Ray, mewn dogfen 30 tudalen a ffeiliwyd gyda Llys Methdaliad yr Unol Daleithiau yn Ardal Delaware.
“O hygrededd systemau dan fygythiad a goruchwyliaeth reoleiddiol ddiffygiol dramor, i grynodiad rheolaeth yn nwylo grŵp bach iawn o unigolion dibrofiad, ansoffistigedig a allai fod dan fygythiad, mae’r sefyllfa hon yn ddigynsail.”
Roedd ansolfedd FTX o ganlyniad i a hylifedd diffyg pan geisiodd cleientiaid dynnu arian o'r platfform. Ymddengys bod y diffyg yn ganlyniad i sylfaenydd FTX yn ôl pob sôn wedi trosglwyddo $10 biliwn o arian cwsmeriaid o FTX i Alameda Research.
Mae Bankman-Fried yn parhau i fod yn rhad ac am ddim am y tro. Nid oes unrhyw gyhuddiadau wedi'u dwyn yn ei erbyn, er gwaethaf y ffaith bod 50 credydwr gorau FTX yn hawlio $3 biliwn o'r cyfnewid ac efallai na fydd miliynau o fuddsoddwyr manwerthu byth yn adennill eu buddsoddiadau.
Ond i'r biliwnydd Mark Cuban, dylai Bankman-Fried gael ei garcharu yn y pen draw. Dyma'r hyn y mae newydd ei ddatgan i TMZ. Honnodd fod carchar ar fin digwydd i gyn frenin cryptocurrencies.
“Dydw i ddim yn gwybod yr holl fanylion, ond pe bawn i'n ef, byddwn yn ofni mynd i'r carchar am amser hir,” perchennog Dallas Maverick Dywedodd . “Siaradais â’r dyn a meddwl ei fod yn smart.”
“Doedd gen i ddim syniad ei fod yn mynd i gymryd arian pobl eraill a’i roi at ei ddefnydd personol.”
Benthyciadau Personol Derbyniodd Bankman-Fried fenthyciad personol o $1 biliwn gan Alameda, yn ôl Ray. Rhoddodd y cwmni hefyd fenthyciad personol o $543 miliwn i Nishad Singh, Cyfarwyddwr Peirianneg FTX, a $55 miliwn i Ryan Salame, cyd-Brif Swyddog Gweithredol FTX Digital Markets, un o gwmnïau cysylltiedig FTX.
“Rwy’n deall nad yw’n ymddangos bod dogfennaeth ar gyfer rhai o’r trafodion hyn fel benthyciadau, a bod rhai eiddo tiriog wedi’u cofnodi yn enw personol y gweithwyr a’r cynghorwyr hyn ar gofnodion y Bahamas,” meddai’r datodydd.
Ysgrifennodd ymhellach, i gael eu had-dalu am gostau busnes, mai dim ond trwy sgwrs y byddai'n rhaid i weithwyr gyflwyno'r cais a byddai goruchwyliwr yn cymeradwyo ar unwaith gydag emoji personol.
Fel cyfnewidfa crypto, gweithredodd FTX orchmynion ar gyfer eu cleientiaid, gan gymryd eu harian parod a phrynu arian cyfred digidol ar eu rhan. Gweithredodd FTX fel ceidwad, gan ddal arian crypto'r cleientiaid.
Yna defnyddiodd FTX asedau crypto ei gleientiaid, trwy gangen fasnachu Alameda Research ei chwaer gwmni, i gynhyrchu arian parod trwy fenthyca neu wneud marchnad. Defnyddiwyd yr arian parod FTX a fenthycwyd i achub sefydliadau crypto eraill yn haf 2022.
Ar yr un pryd, roedd FTX yn defnyddio'r arian cyfred digidol yr oedd yn ei gyhoeddi, FTT, fel cyfochrog ar ei mantolen . Roedd hyn yn cynrychioli amlygiad sylweddol, oherwydd y risg crynodiad a'r anweddolrwydd o FTT.
Ffynhonnell: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/ftx-collapse-bankman-fried-may-end-up-in-jail-says-mark-cuban?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo