Bydd Sam Bankman-Fried yn dechrau yn 2023 wrth iddo ddod i ben yn 2022 - yn y llys.
Mae cyn-frenin syrthiedig crypto wrth wraidd un o'r sgandalau mwyaf y mae'r ifanc blockchain -powered diwydiant gwasanaethau ariannol wedi gweld erioed.
Fe wnaeth y rheolyddion ffeilio cyfres o gyhuddiadau troseddol a sifil yn erbyn Bankman-Fried, y maent yn ei gyhuddo o dwyll honedig, ar Ragfyr 13.
Fe wnaeth erlynwyr yr Adran Gyfiawnder ffeilio wyth cyfrif troseddol yn erbyn y cyn fasnachwr. Mae pedwar o'r cyhuddiadau, gan gynnwys cynllwynio i gyflawni twyll gwifren ar gwsmeriaid a benthycwyr a thwyll gwifren, yn nodi bod y gweithredoedd honedig wedi cychwyn mor gynnar â 2019. Dyma'r flwyddyn y sefydlwyd FTX.
“Roedd Bankman-Fried yn trefnu twyll enfawr, a barodd am flwyddyn, gan ddargyfeirio biliynau o ddoleri o arian cwsmeriaid y llwyfan masnachu er ei fudd personol ei hun ac i helpu i dyfu ei ymerodraeth crypto,” dywedodd SEC yn honni yn ei gwyn sifil.
Ymosododd ymerodraeth crypto Bankman-Fried o fewn dyddiau ar 11 Tachwedd ar ôl bod yng nghanol y diwydiant crypto. Roedd yr ymerodraeth hon yn cynnwys cyfnewidfa arian cyfred digidol FTX a'i chwaer gwmni Alameda Research, a cronfa gwrych a oedd hefyd yn llwyfan masnachu ar gyfer buddsoddwyr sefydliadol.
Mae'r rheoleiddwyr yn ceisio rhoi'r hyn a ddigwyddodd at ei gilydd, ac yn enwedig sut y gallai FTX, a oedd yn werth $32 biliwn ym mis Chwefror, ymyrryd dros nos.
Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc trwy Getty
Mae rhai yn Disgwyl Ple Ddim yn Euog Mae gwrandawiad wedi'i drefnu ar gyfer Ionawr 3 mewn llys ffederal yn Manhattan lle disgwylir i Bankman-Fried bledio'n ddieuog i'r wyth trosedd, yn ôl sawl cyfrwng gan gynnwys y Wall Street Journal a Bloomberg News.
Os nad oes fflip-fflop munud olaf, ni fyddai'r llinell amddiffyn hon yn syndod go iawn, ac nid yw'n golygu na allai Bankman-Fried newid safle yn ddiweddarach. Dylai ple ddieuog arwain at ddechrau’r broses ddarganfod, a fyddai’n caniatáu i Bankman-Fried a’i gyfreithwyr gael mynediad at dystiolaeth benodol y mae’r llywodraeth wedi’i chasglu yn ei erbyn.
Mae peth o'r dystiolaeth hon yn cynnwys tystiolaeth dau gyn raglaw Bankman-Fried, a gytunodd i gydweithredu yn gyfnewid am drugaredd y rheolyddion.
Plediodd Zixiao (Gary) Wang, 29, cyd-sylfaenydd FTX a chyn Brif Swyddog Technoleg, a Caroline Ellison, 28, cyn Brif Swyddog Gweithredol Alameda Research, yn euog, ar Ragfyr 19, i gyhuddiadau twyll ffederal lluosog a chytunwyd i gydweithredu ag erlynwyr .
“Roeddwn i’n gwybod ei fod yn anghywir,” meddai Ellison am ei gweithredoedd, yn ôl trawsgrifiad o’i gwrandawiad ple a ryddhawyd ar Ragfyr 23. Dyma a ddywedodd wrth farnwr ffederal yn Manhattan ddydd Llun wrth wneud ei phledio’n euog, yn ôl a trawsgrifiad o'r gwrandawiad heb ei selio.
“Roeddwn i’n gwybod bod yr hyn roeddwn i’n ei wneud yn anghywir,” meddai Wang hefyd, yn ôl trawsgrifiad ei ble euog.
Fel cyfnewidfa crypto, gweithredodd FTX orchmynion ar gyfer cleientiaid, gan gymryd eu harian parod a phrynu arian cyfred digidol ar eu rhan. Gweithredodd FTX fel ceidwad, gan ddal crypto'r cleientiaid.
Mae gan Bankman-Fried Becyn Mechnïaeth $250 miliwn Yna defnyddiodd FTX asedau crypto ei gleientiaid, trwy gangen fasnachu Alameda Research ei chwaer gwmni, i gynhyrchu arian parod trwy fenthyca neu wneud marchnad. Defnyddiwyd yr arian parod FTX a fenthycwyd i achub sefydliadau crypto eraill yn haf 2022.
Ar yr un pryd, roedd FTX yn defnyddio'r arian cyfred digidol yr oedd yn ei gyhoeddi, FTT, fel cyfochrog ar ei mantolen . Roedd hwn yn amlygiad sylweddol, oherwydd y risg crynodiad a'r anweddolrwydd o FTT.
Deilliodd ansolfedd FTX o a hylifedd diffyg pan geisiodd cleientiaid dynnu arian o'r platfform. Ymddengys bod y diffyg yn ganlyniad i Bankman-Fried yr honnir iddo drosglwyddo $10 biliwn o arian cwsmeriaid o FTX i Alameda Research.
“Fe wnes i lawer o gamgymeriadau,” meddai Bankman-Fried yn ystod ei gyfweliad cyntaf gyda’r New York Times/DealBook ar Dach. 30. “Mae yna bethau y byddwn i’n rhoi unrhyw beth iddyn nhw allu gwneud eto. Wnes i erioed geisio twyllo neb.”
Cafodd Bankman-Fried ei estraddodi i'r Unol Daleithiau ar Ragfyr 21 gan awdurdodau'r Bahamas, lle bu'n byw a lle mae pencadlys FTX. Cafodd ei ryddhau ar ôl i'w rieni, y ddau yn athro'r gyfraith ym Mhrifysgol Stanford, lofnodi bond cydnabod $ 250 miliwn yn addo eu cartref yn California fel cyfochrog. Llofnododd dau ffrind arall ag asedau sylweddol hefyd, yn ôl adroddiadau newyddion.
Ffynhonnell: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/ftx-collapse-bankman-fried-may-plead-not-guilty?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo