Mae Sam Bankman-Fried yn wynebu cyfres o gyhuddiadau troseddol a sifil, gan gynnwys twyll honedig.
Treial sylfaenydd gwarthus cyfnewid arian cyfred digidol FTX a'i chwaer gwmni Alameda Research, a cronfa gwrych a llwyfan masnachu, wedi'i drefnu ar gyfer mis Hydref.
Rhyddhawyd Bankman-Fried ar fechnïaeth ar Ragfyr 21 ar ôl cael ei estraddodi o'r Bahamas lle'r oedd yn byw a lle'r oedd pencadlys FTX wedi'i leoli.
Plediodd y cyn-fasnachwr yn ddieuog ar Ionawr 3 yn ystod gwrandawiad yn Efrog Newydd.
Wrth wynebu'r llys, arhosodd yn dawel ond ers i Bankman-Fried, a elwir gan y llythrennau blaen SBF yn y gofod crypto, ailddechrau siarad ar rwydweithiau cymdeithasol. Mae'n ceisio, fel yn ystod ei daith ymddiheuriad ddiwedd Tachwedd/dechrau Rhagfyr, i ddiarddel ei hun. Wrth wneud hynny, mae'n ceisio beio eraill.
Mae newydd wneud hyn mewn a post blog lle mae'n pwyntio bys at y cwmni cyfreithiol pwerus Sullivan & Cromwell. I fod yn glir, nid yw Bankman-Fried yn cyhuddo Sullivan & Cromwell o unrhyw ddrwgweithredu sy'n ymwneud â FTX neu Alameda Research.
Jabin Botsford/The Washington Post trwy Getty
'Byddwn i'n Gweithio Allan o Swyddfa S&C Weithiau' Mae'n cyhuddo Sullivan & Cromwell o wrthdaro buddiannau. Mae hefyd yn honni bod y cwmni cyfreithiol wedi ei orfodi i ffeilio am fethdaliad ac i ddewis John Ray, Prif Swyddog Gweithredol newydd FTX, fel diddymwr FTX ac Alameda Research. Yn y bôn, os yw ei ymerodraeth mewn anhrefn, Cromwell & Sullivan sydd ar fai oherwydd bod opsiynau eraill heblaw methdaliad, meddai Bankman-Fried.
“Mae Seneddwyr wedi codi pryderon ynghylch gwrthdaro buddiannau posibl gan Sullivan & Crowell (S&C),” ysgrifennodd y cyn ymerawdwr crypto. “Yn groes i ddatganiad S&C fod ganddyn nhw ‘berthynas gyfyngedig a thrafodiadol i raddau helaeth gyda FTX’, roedd S&C yn un o ddau gwmni cyfreithiol sylfaenol FTX International cyn methdaliad, ac yn gwmni cyfreithiol sylfaenol FTX US.”
Parhaodd: “Daeth FTX US’ GC o S&C, buont yn gweithio gyda FTX US yn ei gymhwysiad rheoleiddio pwysicaf, buont yn gweithio gyda FTX International ar rai o’i bryderon rheoleiddio pwysicaf, a buont yn gweithio gyda FTX US ar ei drafodiad pwysicaf. Pan fyddwn yn ymweld â NYC, byddwn weithiau'n gweithio allan o swyddfa S&C.”
Mae GC yn sefyll am y Cwnsler Cyffredinol. FTX US yw is-gwmni Americanaidd FTX. Dim ond trwy FTX US, endid sy'n seiliedig ar bridd Americanaidd, y gallai defnyddwyr sy'n byw yn yr Unol Daleithiau sy'n dymuno prynu neu werthu cryptocurrencies ac asedau digidol eraill (NFTs) trwy FTX wneud hynny.
“S&C a’r GC oedd y prif bleidiau a oedd yn arfogi’n gryf ac yn fy bygwth i enwi’r ymgeisydd a ddewiswyd ganddynt eu hunain yn Brif Swyddog Gweithredol FTX - gan gynnwys ar gyfer endid toddyddion yn FTX US - a ffeiliodd wedyn ar gyfer Pennod 11 a dewis S&C fel cwnsler i’r dyledwr. endidau,” haerodd Bankman-Fried heb ddarparu unrhyw dystiolaeth.
Ni ymatebodd Sullivan & Cromwell i gais am sylw.
Y cwmni cyfreithiol yw prif gwnsler FTX yn ei fethdaliad.
'Pwysau' Ysgrifennodd pedwar seneddwr o'r Unol Daleithiau—Synhwyr John Hickenlooper (D-Colo.), Thom Tillis (RN.C.), Elizabeth Warren (D-Mass.) a Cynthia Lummis (R-Wyo.)—yn ddiweddar at y Barnwr Delaware, John Dorsey, i nodi, o ystyried y berthynas yn y gorffennol rhwng FTX a Sullivan & Cromwell, nad oedd y cwmni cyfreithiol yn y sefyllfa orau i ymdrin â'r achosion methdaliad presennol.
Ysgrifennodd y grŵp dwybleidiol o seneddwyr fod y cwmni cyfreithiol wedi “cynghori FTX am flynyddoedd yn arwain at ei gwymp a bod un o’i bartneriaid hyd yn oed yn gwasanaethu fel cwnsler cyffredinol FTX.”
O ganlyniad, “yn syml, nid yw’r cwmni mewn sefyllfa i ddatgelu’r wybodaeth sydd ei hangen i sicrhau hyder mewn unrhyw ymchwiliad neu ganfyddiadau.”
“Roedd gan y cwmni berthynas gyfyngedig a thrafodiadol i raddau helaeth ag FTX a rhai cysylltiedig cyn y methdaliad,” ymatebodd Sullivan & Cromwell mewn datganiad yn ôl Bloomberg. Mae “tîm eang o weithwyr proffesiynol soffistigedig, gan gynnwys cwnsler gwrthdaro,” yn cynghori FTX mewn methdaliad.
Mae'r cwmni cyfreithiol eisoes wedi dweud mewn dogfennau llys ei fod wedi casglu $8.5 miliwn gan FTX ar gyfer gwaith yn ymwneud â cheisiadau rheoleiddio a thrafodion.
Roedd Dorsey o’r farn bod llythyr y seneddwyr yn ‘amhriodol’ ond dywedodd y byddai’n “gwneud fy mhenderfyniadau ar y materion y cyfeirir atynt yn y llythyr ar sail tystiolaeth dderbyniol yn unig a dadleuon y partïon a’r diddordeb a gyflwynwyd mewn llys agored.”
Dywed Bankman-Fried fod opsiwn arall heblaw methdaliad.
“Er gwaethaf ei ansolfedd, ac er gwaethaf prosesu tua $5b o arian a dynnwyd yn ôl dros ei ychydig ddyddiau olaf o weithredu, mae FTX International yn cadw asedau sylweddol - tua $8b o asedau amrywiol. hylifedd o'r adeg pan gymerodd Mr Ray yr awenau,” haerodd heb ddarparu tystiolaeth.
“Yn ogystal â hynny, roedd nifer o gynigion ariannu posibl - gan gynnwys LOIs wedi'u llofnodi (llythyrau o fwriad) ar ôl ffeilio pennod 11 gyda chyfanswm o dros $4b. Rwy’n credu, pe bai FTX International wedi cael ychydig wythnosau, y gallai fod wedi defnyddio ei asedau anhylif a’i ecwiti i godi digon o gyllid i wneud cwsmeriaid yn gyfan gwbl i raddau helaeth.”
Nid yw Bankman-Fried yn optimistaidd.
“Ers i S&C roi pwysau ar FTX i ffeilio Pennod 11, fodd bynnag, rwy’n poeni y gallai’r llwybrau hynny fod wedi’u gadael.”
Ffynhonnell: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/ftx-collapse-bankman-fried-takes-on-a-powerful-law-firm?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo