Fe wnaeth Marchnadoedd Digidol FTX gyfuno cronfeydd cleientiaid, meddai datodwyr Bahamian

Mae Marchnadoedd Digidol FTX, endid Bahamian y cyfnewidfa crypto, yn cyfuno cronfeydd cwsmeriaid a chorfforaethol, yn ôl adroddiad a ffeiliwyd yn y llys yn gynharach y mis hwn.

Fe wnaeth y cyd-ddatodwyr dros dro ddad-ddirwyn methdaliad FTX yn y Bahamas ffeilio hir adrodd ar Chwefror 8 a ddywedodd fod y cwmni wedi “cyfyngu” cofnodion cyfrifyddu ac nad oedd yn gwneud llawer o wahaniaeth rhwng yr hyn sy’n cynrychioli, o bosibl, arian cleientiaid a chronfeydd corfforaethol.” 

Mae Prif Swyddog Gweithredol newydd FTX John Ray wedi gwneud honiadau tebyg am y diffyg cofnodion ariannol ar draws mwy na 100 endid y cwmni. Yn y cyfamser, mae cyn Brif Swyddog Gweithredol FTX Sam Bankman-Fried wedi pledio’n ddieuog i gyhuddiadau troseddol yn ymwneud â cham-drin arian cwsmeriaid, ymhlith honiadau eraill. Mae dau gyn-swyddog gweithredol wedi pledio'n euog i gyhuddiadau troseddol.

Mae gan FTX Digital Markets tua $219.5 miliwn mewn cyfrifon banc lluosog, meddai’r datodwyr, ond nid yw’n glir pa gronfeydd a ddaliwyd er budd cwsmeriaid Marchnadoedd Digidol FTX. 

“Mae’n ymddangos bod arian cleientiaid wedi’i gyfuno fel ei bod yn bosibl na fydd yn bosibl nodi’n glir symiau sy’n gyfystyr ag arian cleientiaid yn hytrach na chronfeydd corfforaethol cyffredinol,” meddai’r adroddiad. 

Miliynau o gwsmeriaid

Cafodd yr adroddiad ei ffeilio yn y llys gan Kevin Cambridge, partner yng nghwmni PricewaterhouseCoopers Advisory yn y Bahamas a gafodd ei benodi'n gyd-ddatodwr dros dro yn yr achos methdaliad. Dywedodd y gallai fod gan FTX Digital Markets fwy na 2.4 miliwn o gwsmeriaid mewn mwy na 230 o awdurdodaethau ledled y byd, gan gynnwys 10,500 o gwsmeriaid sefydliadol. 

Fe wnaeth y datodwyr hefyd nodi dyledion rhyng-gwmnïau gwerth $ 276.2 miliwn, meddai’r adroddiad. Mae hynny’n cynnwys $256.3 miliwn sy’n ddyledus gan FTX Property, sy’n “ymddangos i gynrychioli arian a drosglwyddwyd gan FTX Digital i ariannu caffaeliadau eiddo masnachol a phreswyl” yn y Bahamas. 

Ymwadiad: Gan ddechrau yn 2021, cymerodd Michael McCaffrey, cyn Brif Swyddog Gweithredol a pherchennog mwyafrif The Block, gyfres o fenthyciadau gan y sylfaenydd a chyn-Brif Swyddog Gweithredol FTX ac Alameda Sam Bankman-Fried. Ymddiswyddodd McCaffrey o’r cwmni ym mis Rhagfyr 2022 ar ôl methu â datgelu’r trafodion hynny.