Gweithredwr FTX Nishad Singh Yn Pledio'n Euog Mewn Ymchwiliad Twyll

Llinell Uchaf

Plediodd cyd-sylfaenydd y cwmni arian cyfred digidol fethdalwr FTX, Nishad Singh, yn euog ddydd Mawrth i chwe chyhuddiad o dwyll troseddol am ei rôl mewn cynllun i dwyllo buddsoddwyr, gan ddod yn drydydd cwmni gweithredol i bledio'n euog yng nghanol ymchwiliad ffederal i'r cawr crypto yn dilyn ei gwymp proffil uchel a chwymp ei gyn-arweinydd dan warchae, Sam Bankman Fried.

Ffeithiau allweddol

Plediodd Singh yn euog mewn Llys Dosbarth ffederal yn Efrog Newydd i dri chyhuddiad o gynllwynio i gyflawni twyll, un cyfrif o dwyll gwifren, un cyfrif o gynllwynio i wyngalchu arian ac un cyfrif o gynllwynio i dorri cyfreithiau cyllid ymgyrch ffederal.

Singh yw'r trydydd swyddog gweithredol FTX i bledio'n euog: roedd gan gyn Brif Swyddog Gweithredol Alameda Caroline Ellison a thrydydd cyd-sylfaenydd FTX, Gary Wang, y ddau plediodd yn euog a chytunodd i gydweithredu ag erlynyddion ym mis Rhagfyr.

Mae'r tri yn cydweithredu â'r ymchwiliad ffederal i gynllun honedig Bankman-Fried i ddargyfeirio biliynau o ddoleri o gronfeydd cwsmeriaid FTX i dalu treuliau yn ei chwaer gwmni masnachu Alameda Research.

Cyfaddefodd Singh, a wasanaethodd hefyd fel cyfarwyddwr peirianneg y cawr crypto, i ffugio refeniw'r cwmni a gwneud cyfraniadau anghyfreithlon i ymgeiswyr gwleidyddol gydag arian wedi'i ddargyfeirio o FTX i Alameda, gan gyfaddef iddo ddysgu yr haf diwethaf bod Alameda yn defnyddio arian cwsmeriaid FTX ac wedi ffugio refeniw FTX. ar gais Bankman-Fried i'w gwneud yn ymddangos yn fwy deniadol i fuddsoddwyr.

Cytunodd Singh, 27, hefyd i gydweithredu ag erlynwyr ffederal fel rhan o’i fargen ple a dywedodd ei fod yn bwriadu fforffedu elw o’r cynllun.

Rhif Mawr

75 mlynedd. Dyna’r nifer fwyaf o flynyddoedd yn y carchar y gallai Singh eu hwynebu o ganlyniad i’r cyhuddiadau yn ei erbyn, er y bydd ei fargen ple yn debygol o leihau’r ddedfryd honno’n sylweddol.

Dyfyniad Hanfodol

Wrth siarad mewn llys ardal ffederal yn Manhattan, dywedodd Singh wrth Farnwr Rhanbarth yr Unol Daleithiau Lewis Kaplan ei fod yn “anghredadwy o ddrwg gennyf am fy rôl yn hyn i gyd a’r niwed y mae wedi’i achosi,” y Wall Street Journal adroddwyd.

Cefndir Allweddol

Daeth Bankman-Fried, cyn bennaeth biliwnydd FTX, o dan graffu ers i FTX ffeilio am fethdaliad fis Tachwedd diwethaf pan gefnogodd ei gystadleuydd Binance yn sydyn allan o gynllun i brynu FTX a gwerthu ei docynnau FTX. Ef plediodd yn ddieuog mis diwethaf i wyth cyfrif troseddol, gan gynnwys cyflawni twyll gwifren a chynllwynio i gyflawni gwyngalchu arian, ar ôl iddo fod estraddodi o garchar yn Nassau, Bahamas, i'r Unol Daleithiau fis Rhagfyr diwethaf. Daeth erlynwyr â mwy taliadau yn erbyn Bankman-Fried mewn ditiad arall heb ei selio yr wythnos diwethaf yn Manhattan, gan honni ei fod wedi cynllwynio i gyflawni twyll gwifren, twyllo’r Comisiwn Etholiadol Ffederal a thorri cyfreithiau ariannu ymgyrch trwy geisio prynu dylanwad yn y Gyngres trwy roddion gwleidyddol anghyfreithlon gydag arian cwsmeriaid FTX. Bankman-Fried, a oedd yn flaenorol gwadu mae “defnydd amhriodol” o gronfeydd cwsmeriaid, gan honni nad oedd yn ymwybodol o’r manylion a bod y cwmni heb “arolygiaeth briodol,” i fod i fynd i dreial ym mis Hydref.

Tangiad

Mae adroddiadau Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid ac Comisiwn Masnachu Dyfodol Nwyddau hefyd wedi ffeilio cwynion sifil yn erbyn Singh ddydd Mawrth, gan honni ei fod wedi creu cod meddalwedd a alluogodd arian cwsmeriaid i gael ei ddargyfeirio i Alameda Research. Yn ôl cwyn SEC, roedd Singh yn “gyfranogwr gweithredol” yn y cynllun a thynnodd tua $ 6 miliwn yn ôl o FTX ar gyfer “defnydd personol a gwariant,” gan gynnwys ar dŷ gwerth miliynau o ddoleri. Mae’r SEC hefyd yn honni bod Singh “yn gwybod neu y dylai fod wedi gwybod” bod sicrwydd gan Bankman-Fried i fuddsoddwyr bod FTX yn “llwyfan masnachu asedau crypto diogel gyda mesurau lliniaru risg soffistigedig i amddiffyn asedau cwsmeriaid” yn gamarweiniol. Ni wnaeth atwrneiod Singh ymateb ar unwaith i a Forbes cais am sylw, er iddynt ddweud wrth y New York Times Mae Singh “yn flin iawn am ei rôl yn hyn ac wedi derbyn cyfrifoldeb am ei weithredoedd.”

Darllen Pellach

Gweithredwyr FTX Ac Alameda yn Pledio'n Euog I Dwyll Wrth i Sam Bankman-Fried Gael ei Estraddodi I'r UD (Forbes)

Mae Singh FTX yn pledio'n euog wrth i bwysau gynyddu ar Bankman-Fried (Reuters)

Nishad Singh, Cyd-sylfaenydd FTX, yn Pledio'n Euog i Gyhuddiadau o Dwyll (Wall Street Journal)