(Bloomberg) - Mae cyfrif GitHub yn dwyn enw cyn weithredwr FTX Nishad Singh wedi’i ysgrifennu’n god a oedd yn cuddio rhwymedigaethau enfawr Alameda Research ar y gyfnewidfa arian cyfred digidol sydd bellach wedi cwympo, yn ôl dogfennaeth fewnol a adolygwyd gan Bloomberg News.
Darllenwyd y rhan fwyaf o Bloomberg
Mae'r ddogfennaeth, ar ffurf sylwadau sy'n gysylltiedig â llinellau cod penodol, yn cynnig cliwiau i darddiad cyfrif dirgel ar FTX y mae rheolydd yn honni ei fod wedi helpu i guddio dyledion cynyddol ei chwaer gwmni masnachu Alameda Research. Arweiniodd y berthynas rhwng y ddau gwmni, a chamddefnydd honedig o gronfeydd cwsmeriaid FTX, at gyhuddiadau troseddol yn erbyn y sylfaenydd Sam Bankman-Fried.
Nid yw Singh, a oedd yn gyfarwyddwr peirianneg FTX, wedi’i gyhuddo o drosedd. Ystorfa cod rhaglennu yw GitHub y mae cwmnïau a datblygwyr meddalwedd unigol yn ei defnyddio i storio a rhannu cod. Defnyddir GitHub yn aml i ganiatáu i ddatblygwyr gydweithio. Nid oedd yn glir ar unwaith a oedd gan unrhyw weithwyr FTX eraill fynediad i'r cyfrif.
Roedd y cyfrif GitHub sy'n dwyn ei enw yn anodi'r pytiau cod a adolygwyd gan Bloomberg gyda sylwadau gan gynnwys "Korea KYC" a "chyfrifon treuliau BD," dangosodd y ddogfennaeth a adolygwyd gan Bloomberg News. Roedd yr olaf yn gysylltiedig â chyfrif “treuliau Korea”.
Fe wnaeth Alameda osgoi dyledion, a gododd i $8 biliwn, i gyfrif cwsmer FTX nad oedd yn hawdd ei adnabod fel un oedd yn perthyn i Alameda, yr honnwyd gan Gomisiwn Masnachu Nwyddau Dyfodol yr Unol Daleithiau mewn cwyn sifil ddydd Mawrth. Galwodd Bankman-Fried, a sefydlodd Alameda a FTX, ef yn “gyfrif ein ffrind o Corea” a’i gyfarwyddo i’w greu yn rhannol o leiaf i guddio rhwymedigaethau enfawr Alameda, dywedodd y CFTC.
Roedd y cyfrif Corea, fel y'i gelwir, yn mwynhau'r un breintiau â phrif gyfrif ac is-gyfrifon Alameda, gan gynnwys eithriadau o rannau o bolisïau rheoli risg FTX, meddai'r achos cyfreithiol.
Ni wnaeth Singh a chynrychiolwyr Bankman-Fried a FTX ymateb ar unwaith i geisiadau am sylwadau. Mae Bankman-Fried yn cael ei gadw heb fechnïaeth mewn carchar yn y Bahamas yn aros am wrandawiad estraddodi ym mis Chwefror.
Er bod Alameda wedi mwynhau mynediad diderfyn bron i gronfeydd cwsmeriaid FTX at ei ddibenion masnachu ei hun ers creu'r gyfnewidfa, dechreuodd y cwmni droelli ym mis Mai, ar ôl i ecosystem crypto $ 60 biliwn a adeiladwyd ar docynnau TerraUSD a Luna gwympo, a benthycwyr yn mynnu taliadau. Arweiniodd hynny at Alameda i gynyddu ei ddefnydd o gronfeydd cwsmeriaid FTX, yn ôl rheoleiddwyr.
Dywedir bod Do Kwon, dinesydd o Dde Corea a oedd y tu ôl i TerraUSD, yn Serbia. Cyhoeddodd llys yn Ne Corea warant arestio ar ei gyfer ym mis Medi ar honiadau ei fod yn torri cyfreithiau marchnadoedd cyfalaf.
Fisoedd ar ôl i'r rownd enfawr o alwadau ymyl ddechrau, roedd Bankman-Fried yn ystyried cau Alameda tua mis Medi, yn ôl cwyn CFTC. Fe ddrafftiodd edefyn Twitter i gyhoeddi ei fod yn cau, gan ddweud “Rwy’n teimlo’n ansicr iawn beth sy’n iawn!” Ond ni chaeodd Alameda byth.
Cafodd Bankman-Fried ei garcharu ddydd Mawrth ar ôl i awdurdodau’r Unol Daleithiau ddwyn wyth cyhuddiad troseddol yn ei erbyn, gan gynnwys twyll a chynllwynio i gyflawni gwyngalchu arian. Fe wnaeth Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau ei erlyn hefyd.
Disgrifiodd cwyn CFTC y “cyfrif Corea” fel is-gyfrif o Alameda na chafodd ei agor o dan ddynodwr “alameda-research.com” ac nad oedd yn hawdd ei adnabod fel arall fel cyfrif sy'n gysylltiedig ag Alameda.
- Gyda chymorth Olga Kharif.
Darllenwyd y rhan fwyaf o Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Ffynhonnell: https://finance.yahoo.com/news/ftx-executives-used-korea-account-214446326.html