Mae ffeilio FTX yn honni bod awdurdodau'r Bahamas wedi'u cydlynu â Bankman-Fried

Mae atwrneiod sy'n cynrychioli arweinyddiaeth bresennol FTX, y rhai sy'n cynrychioli gweithrediad masnachu yn y Bahamas sy'n dal i gael ei reoli gan y cyn Brif Swyddog Gweithredol Sam Bankman-Fried, a llywodraeth Bahamian i gyd yn dadlau dros werth cannoedd o filiynau o ddoleri o asedau a gedwir yn y genedl ynys.

Mewn cynnig ffrwydrol a ffeiliwyd mewn llys yn yr Unol Daleithiau yn hwyr ddoe, mae atwrneiod sy’n cynrychioli’r gyfnewidfa crypto a fethwyd a’i Brif Swyddog Gweithredol newydd, methdaliad corfforaethol ac arbenigwr ailstrwythuro John Ray, yn awgrymu y gallai swyddogion ac atwrneiod Bahamian ar gyfer Bankman-Fried fod yn torri cyfraith yr Unol Daleithiau trwy gadw symiau mawr asedau y tu allan i broses fethdaliad Pennod 11 — ac y gallai llywodraeth y Bahamas a Chomisiwn Gwarantau Bahamas fod wedi helpu.

Mae’r cynnig yn gwrthwynebu ymdrech i lacio’r arhosiad awtomatig ar daliadau i gredydwyr cyn i’r broses fethdaliad gael ei chwblhau, ffenestr o amser sy’n cymryd blynyddoedd. Cafodd ei ffeilio ychydig oriau cyn awdurdodau Bahamian arestio Bankman-Fried gan ragweld ditiad yn yr Unol Daleithiau ac estraddodi dilynol ar gyfer taliadau amrywiol i’w cyhoeddi yn ddiweddarach heddiw.  

Yn ôl y cynnig, fe wnaeth y cwmni hefyd bathu tocynnau newydd yn fuan ar ôl ffeilio am amddiffyniad methdaliad, tua'r un pryd tynnodd actor anhysbys yn ôl gwerth cannoedd o filiynau o ddoleri o asedau digidol.

“Mae gan [FTX] wybodaeth sy’n nodi bod y Comisiwn yn ymwneud â chyfarwyddo eraill i gael mynediad i systemau cyfrifiadurol [FTX] ar neu o gwmpas Tachwedd 12, 2022, bod asedau digidol yn cael eu trosglwyddo, bod tocynnau’n cael eu bathu a bod camau o’r fath yn cael eu cymryd ( neu ei hwyluso) gan Mr Bankman-Fried a [Gary] Wang, efallai ymhlith eraill, ar gyfarwyddyd penodol y Comisiwn a Ms. Christina Rolle, Cyfarwyddwr Gweithredol y Comisiwn,” ysgrifennodd Ray at Dwrnai Cyffredinol Bahamian Ryan Pinder a'r Prif Weinidog Philip Davis mewn llythyr ar 1 Rhagfyr a ddyfynnwyd yn y ffeilio.

Mae’r llythyr yn parhau i ddadlau, “Mae unrhyw drosglwyddiad o asedau Dyledwyr Byd-eang FTX i gyfrifon a gynhelir gan y Comisiwn ar neu ar ôl Tachwedd 11, 2022, yn groes i’r arhosiad awtomatig,” ar daliadau i gredydwyr gan gwmnïau mewn methdaliad, gan gynnwys cysylltiedig tramor, yn ôl cyfraith yr Unol Daleithiau. “Gall torri’r arhosiad awtomatig arwain at iawndal, sancsiynau a chosbau, y gofynnir amdanynt yn ôl yr angen.”

Mae Bahamian yn delio â wythnos y cwymp

Mae atwrneiod FTX yn dadlau bod gweithredoedd gan gyfreithwyr sy'n cynrychioli is-gwmni Bahamian y mae Bankman-Fried yn cadw mwy o reolaeth arnynt, yn ogystal â rheoleiddwyr Bahamian, yn groes i gyfraith methdaliad yr Unol Daleithiau sy'n gorfodi arhosiad awtomatig ar ddyledion hyd nes y gall barnwr ddod i gasgliadau ynghylch pwy sy'n ddyledus. beth. 

Cyn rhoi mwyafrif ei ymerodraeth gorfforaethol ryngwladol i fethdaliad, cynigiodd Bankman-Fried hefyd osod cwsmeriaid Bahamian o flaen holl gwsmeriaid FTX eraill mewn cyfathrebu uniongyrchol ag atwrnai cyffredinol y wlad, Ryan Pinder, yn ôl y ffeilio. Yn yr un cyfnewid, dywedodd Pinder ei fod yn briffio PM Bahamian Davis ar y mater.

Ddiwrnod cyn rhoi'r rhan fwyaf o'i gwmnïau yn amddiffyniad Pennod 11, lle mae'n rhaid rhewi asedau yn eu lle, ysgrifennodd Bankman-Fried at Pinder i ymddiheuro am y sefyllfa a dywedodd wrth yr atwrnai cyffredinol, “rydym wedi gwahanu arian ar gyfer holl gwsmeriaid Bahamian ar FTX . A byddem yn fwy na pharod i agor arian i holl gwsmeriaid Bahamian ar FTX, fel y gallant, yfory, dynnu eu holl asedau yn ôl yn llawn, gan eu gwneud yn gyfan gwbl. ”

Parhaodd Bankman-Fried: “Eich galwad chi yw a ydych chi am i ni wneud hyn - ond rydyn ni'n fwy na pharod i a byddem yn ei ystyried fel y lleiaf o'n dyletswydd i'r wlad, a gallem ei agor ar unwaith os byddwch chi'n ateb gan ddweud eich bod chi eisiau. ni i. Os na fyddwn ni'n clywed yn ôl gennych chi, rydyn ni'n mynd i fynd ymlaen i'w wneud yfory."

'Beth yw'r ymrwymiad parhaus i'r Bahamas?'

Nid yw ymateb Pinder, os daeth un, wedi'i gynnwys yn y ffeilio. Ond yn gynharach mewn cyfnewidiadau e-bost o wythnos cwymp FTX - a oedd yn cynnwys swyddogion gweithredol FTX eraill yn ogystal â thad Bankman-Fried, Athro Cyfraith Stanford, Joseph Bankman - pwysodd atwrnai cyffredinol Bahamian SBF ar gynnig unamser Binance i gaffael FTX, yn ogystal â gofyn, “Beth yw’r ymrwymiad parhaus i’r Bahamas?”

Ddeuddeg awr ar ôl cynnig Bankman-Fried i wneud cwsmeriaid Bahamian yn gyfan cyn unrhyw rai eraill, cyfrif Twitter corfforaethol FTX tweetio hynny, “Yn unol â rheoliadau a rheoleiddwyr ein Pencadlys yn Bahamia, rydym wedi dechrau hwyluso tynnu arian Bahamian yn ôl. O’r herwydd, efallai eich bod wedi gweld rhai achosion o dynnu arian yn ôl yn cael eu prosesu gan FTX yn ddiweddar wrth i ni gydymffurfio â’r rheolyddion.”

Cyn dod yn atwrnai cyffredinol y llynedd, roedd Pinder yn atwrnai rheoli cyfoeth ac yn gyn-gyfreithiwr i Deltec Bank, y banc ar gyfer cyhoeddwr stablecoin Tether. Ar 27 Tachwedd cyflwynodd Pinder anerchiad cenedlaethol yn ymosod yn rymus ar arweinyddiaeth bresennol FTX ac yn amddiffyn ymateb llywodraeth Bahamian i'r sefyllfa, a gynhwysodd atwrneiod presennol FTX ar ffurf trawsgrifiad i gefnogi eu dadl yn erbyn y Bahamas.

Mewn e-bost gan Pinder at Bankman-Fried a anfonwyd ar fore Tachwedd 9, gofynnodd i'r cyn Brif Swyddog Gweithredol a oedd unrhyw gwmni sy'n gysylltiedig â FTX wedi "trosoledd neu ddatguddio asedau cleient mewn unrhyw ffordd ac at unrhyw ddiben?"

Fel y mae wedi gwneud yn gyhoeddus, cyfaddefodd Bankman-Fried mewn ymateb un frawddeg i’r cwestiwn “nad oedd y cwmni’n bwriadu gwneud hynny, ond maent yn pryderu bod rheoli risg gwael yn arwain at fater hylifedd.” Cynigiodd hefyd friffio Prif Weinidog Bahamian Davis a'r Comisiwn Gwarantau yn y dyddiau nesaf.

Ymwadiad: Gan ddechrau yn 2021, cymerodd Michael McCaffrey, cyn Brif Swyddog Gweithredol a pherchennog mwyafrif The Block, gyfres o fenthyciadau gan y sylfaenydd a chyn-Brif Swyddog Gweithredol FTX ac Alameda Sam Bankman-Fried. Ymddiswyddodd McCaffrey o’r cwmni ym mis Rhagfyr 2022 ar ôl methu â datgelu’r trafodion hynny.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Cedwir pob hawl. Darperir yr erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Ni chynigir na bwriedir ei ddefnyddio fel cyngor cyfreithiol, treth, buddsoddiad, ariannol neu gyngor arall.