Defnyddiodd FTX $200 miliwn o gronfeydd cwsmeriaid ar gyfer dau fuddsoddiad menter

O'r biliynau o ddoleri mewn adneuon cwsmeriaid hynny diflannu o FTX mewn fflach, defnyddiwyd $200 miliwn i ariannu buddsoddiadau mewn dau gwmni, yn ôl y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid, a a godir sylfaenydd Sam Bankman-Fried gyda “cherddlunio cynllun i dwyllo buddsoddwyr ecwiti.”

Trwy ei uned FTX Ventures, y cwmni crypto ym mis Mawrth buddsoddi $ 100 miliwn yn Dave, cwmni fintech a oedd wedi mynd yn gyhoeddus ddeufis ynghynt trwy gwmni caffael pwrpas arbennig. Ar y pryd, dywedodd y cwmnïau y bydden nhw’n “cydweithio i ehangu’r ecosystem asedau digidol.”

Mae'n ymddangos mai'r fargen arall y cyfeiriodd SEC ato oedd rownd fuddsoddi $100 miliwn ynddi Medi ar gyfer Mysten Labs, cwmni Gwe3. Roedd yn gyfanswm o $300 miliwn cylch cyllido a oedd yn gwerthfawrogi Mysten ar $2 biliwn ac yn cynnwys cyfranogiad gan Coinbase Ventures, Binance Labs a chronfa crypto Andreessen Horowitz.

Er bod FTX Ventures wedi gwneud dwsinau o drafodion, yn ôl PitchBook, buddsoddiadau Mysten Labs a Dave oedd yr unig ddau fuddsoddiad a ddatgelwyd o $100 miliwn, yn seiliedig ar ddogfennau a gyhoeddwyd gan y Financial Times, a chwalodd sut y rhoddodd y cwmni $5.2 biliwn i weithio. Disgrifiwyd FTX Ventures fel cronfa fenter $2 biliwn, yn ei ddatganiad i'r wasg gyda Dave.

Mae Bankman-Fried, 30, yn cael ei gyhuddo o cyflawni twyll eang ar ôl i FTX, a brisiwyd gan fuddsoddwyr preifat ar $32 biliwn yn gynharach eleni, suddo i mewn methdaliad ym mis Tachwedd. Thema ganolog yn y taliadau yw sut y dargyfeiriodd Bankman-Fried arian o FTX i'w gronfa rhagfantoli, Alameda Research, a ddefnyddiodd yr arian hwnnw wedyn ar gyfer masnachau a benthyciadau peryglus. Honnir bod FTX Ventures yn rhan o'r cynllun hwnnw.

Nid yw Mysten na Dave wedi cael eu cysylltu ag unrhyw ddrwgweithredu honedig o fewn ymerodraeth Bankman-Fried. Ond y buddsoddiadau yn ymddangos yn yr enghreifftiau cyntaf a nodwyd o arian cwsmeriaid yn cael ei ddefnyddio gan FTX a Bankman-Fried ar gyfer cyllid menter. Wrth i ymchwilwyr a chyfreithwyr FTX geisio olrhain yr all-lif o gronfeydd FTX, bydd y buddsoddiadau hyn a nodwyd ac eraill yn y gronfa fenter $5 biliwn yn denu craffu trwm.

Wrth gysylltu'r ddau fuddsoddiad $100 miliwn yn benodol ag arian cwsmeriaid, mae'r SEC wedi codi'r posibilrwydd y byddant yn rhagolygon ar gyfer adfachu. Os gall ymddiriedolwyr methdaliad FTX sefydlu bod arian cleient yn ariannu buddsoddiadau Bankman-Fried, gallent fynd ar drywydd adennill y cronfeydd hynny fel rhan o ymdrech i adalw asedau cwsmeriaid.

Gwrthododd llefarydd ar ran yr SEC wneud sylw.

Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol Dave, Jason Wilk, wrth CNBC fod buddsoddiad FTX yn Dave eisoes wedi'i amserlennu i gael ei ad-dalu, gyda llog, erbyn 2026. Roedd buddsoddiad FTX o $100 miliwn trwy nodyn trosadwy, benthyciad arian parod tymor byr y gallai FTX ei drosi'n gyfranddaliadau yn ddiweddarach. dyddiad. Ni wnaethpwyd y trosiad hwnnw erioed, gan adael Dave ag atebolrwydd o $101.6 miliwn, gan gynnwys llog, i FTX ac unrhyw gwmnïau olynol, yn ôl ffeilio SEC diweddaraf y cwmni.

“Mae disgwyl i’r nodyn a roddwyd i FTX gael ei ad-dalu ym mis Mawrth 2026,” meddai’r cwmni mewn datganiad. “Nid oes unrhyw delerau yn y nodyn yn achosi unrhyw rwymedigaeth gyfredol gan Dave i ad-dalu cyn y dyddiad aeddfedu.”

Ychwanegodd Wilk, “mae’n bwysig nodi nad oedd gennym unrhyw wybodaeth am FTX nac Alameda yn defnyddio asedau cwsmeriaid i wneud buddsoddiadau.”

Bargen ecwiti oedd buddsoddiad Bankman-Fried yn Mysten Labs. Gan fod Mysten yn gwmni preifat, nid oes proses wedi'i diffinio'n glir yng nghod methdaliad yr Unol Daleithiau ar gyfer adfachu'r cronfeydd hynny.

Gwrthododd Mysten wneud sylw. Ni ymatebodd cyfreithwyr yn Sullivan & Cromwell, sy'n cynrychioli FTX, i geisiadau am sylwadau.

An SEC cwyn a ffeiliwyd yn erbyn dau o raglawiaid Bankman-Fried, Caroline Ellison a Gary Wang, yn nodi bod “dau fuddsoddiad $100 miliwn a wnaed gan gerbyd buddsoddi cysylltiedig FTX, FTX Ventures Ltd., wedi’u hariannu gyda chronfeydd cwsmeriaid FTX a oedd wedi’u dargyfeirio i Alameda.”

Waeth pa arian oedd yn cael ei ddefnyddio, roedd buddsoddiadau FTX yn anamserol.

Mae cyfranddaliadau Dave wedi plymio dros 97% ers i’r cwmni fynd yn gyhoeddus, gan adlewyrchu perfformiad y fasged ehangach o SPACs. Ym mis Gorffennaf, mae'r Nasdaq rhybuddiodd Dave pe na bai ei bris cyfranddaliadau yn gwella, byddai perygl iddo gael ei dynnu oddi ar y rhestr. Ar hyn o bryd mae'r stoc yn masnachu am 28 cents ac mae cap y farchnad tua $100 miliwn.

Yn flaenorol, roedd Alameda Research wedi buddsoddi $ 15 miliwn yn Dave ym mis Awst 2021, cyn rhestru Nasdaq. Sefydlwyd Dave yn 2016 ac mae'n cynnig a blaenswm arian parod am ddim ar eu hincwm yn y dyfodol fel rhan o gyfres o gynhyrchion bancio. Arweiniodd Mark Cuban a Rownd hadau $ 3 miliwn yn 2017.

Gallai'r buddsoddiad fod wedi bod yn broffidiol i FTX pe bai pris cyfranddaliadau Dave wedi gwella y tu hwnt i $10 y cyfranddaliad, gan ganiatáu i FTX drosi am elw.

Daeth buddsoddiad FTX yn Mysten yng nghanol cwymp crypto. Bitcoin ac ether Bu gostyngiad o fwy na hanner am y flwyddyn ac roedd nifer o gronfeydd rhagfantoli a benthycwyr wedi mynd yn fethdalwyr.

Roedd yr arian i’w ddefnyddio yn ymdrech Mysten i “adeiladu blockchain sy’n cyd-fynd â’r galw ac sy’n cymell twf,” meddai Prif Swyddog Gweithredol Mysten, Evan Cheng, ar y pryd.

Ni ymatebodd cynrychiolwyr Ellison a Wang i geisiadau am sylwadau. Gwrthododd cynrychiolydd ar gyfer Bankman-Fried wneud sylw.

Ellison, 28, a Wang, 29, plediodd yn euog yn Efrog Newydd yr wythnos diwethaf i daliadau ffederal dros y defnydd anghyfreithlon o gronfeydd cwsmeriaid ar gyfer buddsoddiadau masnachu a menter, honnir ei fod wedi'i gyfarwyddo gan Bankman-Fried. Mae'r ddau yn cydweithredu â ymchwiliadau ffederal i Bankman-Fried ac cwymp FTX.

GWYLIO: Telerau’r cytundeb mechnïaeth $250 miliwn ar gyfer sylfaenydd FTX, Sam Bankman-Fried