(Bloomberg) - Dedfrydwyd cyd-sylfaenydd cwmni cynghori buddsoddi yn Efrog Newydd ddydd Mercher i 13 mis y tu ôl i fariau am ddwyn mwy na $100 miliwn gan gleientiaid mewn cynllun tebyg i Ponzi.
Darllenwyd y rhan fwyaf o Bloomberg
Plediodd Martin Silver, 65, o New Jersey yn euog ym mis Ebrill, gan gyfaddef ei fod wedi cynllwynio i dwyllo buddsoddwyr mewn cronfeydd a reolir gan ei gwmni, International Investment Group LLC, trwy orbrisio benthyciadau trallodus a chreu dogfennau ffug a benthyciadau ffug a ddefnyddiwyd i guddio colledion.
Rhoddodd Barnwr Rhanbarth yr Unol Daleithiau Alvin Hellerstein ddedfryd llawer byrrach i Silver na’r tymor 12 mlynedd a roddwyd i’w gyd-gynllwyn, David Hu. Cyfeiriodd y barnwr at broblemau iechyd Silver, ei gydweithrediad ag erlynyddion a lefel is o gyfrifoldeb am y twyll. Ond gwrthododd Hellerstein ble Silver am ddim amser carchar, gan dynnu sylw at yr angen i atal troseddwyr coler wen posibl eraill.
“Dw i ddim yn meddwl eich bod chi’n beryg,” meddai Hellerstein wrth Silver yn y gwrandawiad yn llys ffederal Manhattan. “Mae eraill ac mae angen dangos i eraill na allan nhw ddod allan o droseddau maen nhw’n eu cyflawni.” Pe bai gan Silver “fwy o ofn o ganlyniadau’r hyn yr oedd yn ei wneud, yn gynharach mewn amser, efallai y byddai wedi ymddwyn yn wahanol iawn,” meddai’r barnwr.
Sefydlodd Silver and Hu, prif swyddog buddsoddi'r cwmni, IIG ym 1994. Roedd y cwmni'n arbenigo mewn ariannu masnach fyd-eang, gan ddarparu benthyciadau i fusnesau bach a chanolig yng Nghanolbarth neu Dde America gan ddefnyddio coffi, pysgod a chynhyrchion bwyd eraill fel cyfochrog. Cafodd Hu ei ddedfrydu i 12 mlynedd ym mis Gorffennaf ar ôl pledio'n euog i gynllwynio, twyll gwarantau a thwyll gwifrau. Mae wedi'i gyfyngu i garchar ffederal yn Lompoc, California.
Cymorth 'Hirniadol'
Gofynnodd yr erlynwyr am drugaredd am Arian, gan ddweud ei fod yn llawer llai cyfrifol am y twyll na Hu. Dywedon nhw hefyd ei fod yn darparu cymorth “hollbwysig” i ddatrys y cynllun.
Er na chafodd y dioddefwyr eu hadnabod, dywedodd erlynwyr fod buddsoddiadau'r IIG yn aml yn cael eu marchnata i warchod cronfeydd, yswirwyr a chronfeydd pensiwn. Darparodd y cwmni wasanaethau rheoli buddsoddi a chynghori i fusnesau, a gweithredodd dair cronfa breifat, gan gynnwys un a oedd yn dal yr asedau a oedd yn weddill mewn banc yn Venezuelan a fethodd.
Dywedodd IIG wrth Gomisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau ym mis Mawrth 2018 fod ganddo fwy na $ 373 miliwn mewn asedau dan reolaeth.
Dywedodd erlynwyr fod Hu a Silver hefyd wedi codi $220 miliwn i greu ymddiriedolaeth rhwymedigaeth benthyciad cyfochrog yn 2014 a ddefnyddiwyd i guddio colledion yn un o’i gronfeydd a chynhyrchu hylifedd wrth i’r galw am ad-daliadau ac ad-daliadau benthyciad gronni.
Mynegodd Silver edifeirwch am ei drosedd, gan dorri i lawr yn aml gydag emosiwn mewn ystafell llys a oedd yn cynnwys grŵp o deulu a ffrindiau agos.
“Rwy’n ffelon yn euog a bydd yn rhaid i mi fyw gyda hynny am weddill fy oes, waeth beth fyddwch chi’n ei wneud yma heddiw,” meddai Silver wrth y barnwr cyn dysgu ei ddedfryd. “Mae'n wir ddrwg gen i am bopeth rydw i wedi'i wneud.”
Yr achos yw UD v. Silver, 20-cr-00360, Llys Dosbarth UDA, Rhanbarth De Efrog Newydd (Manhattan).
–Gyda chymorth Chris Dolmetsch.
(Ychwanegu sylwadau'r barnwr yn y pedwerydd paragraff.)
Darllenwyd y rhan fwyaf o Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Ffynhonnell: https://finance.yahoo.com/news/fund-manager-gets-13-months-190610567.html