Fe wnaeth erlynwyr yr Almaen o Munich ffeilio cyhuddiadau yn erbyn Markus Braun, cyn brif swyddog gweithredol Wirecard, yn ymwneud â chwymp y cwmni yn 2021. Yn ôl yr adroddiad, cafodd Braun ei gyhuddo o dwyll, cam-berchnogi asedau corfforaethol, twyll cyfrifo, a thrin y farchnad.
Braun oedd gyntaf arestio ddwy flynedd yn ôl, ond cafodd ei gyhuddo hyd yn hyn ar ôl dad-selio ditiad o 474 tudalen. Mae'r AP yn adrodd bod erlynwyr ym Munich yn honni ei fod wedi cymeradwyo datganiadau ariannol y gwyddai eu bod yn ffug a bod y cwmni wedi archebu refeniw nad oedd yn bodoli.
“Roedd holl aelodau’r grŵp a gyhuddwyd yn gweithredu mewn modd diwydiannol yn y chwe achos hyn o dwyll oherwydd dyna sut y gwnaethant sicrhau eu cyflogau eu hunain, gan gynnwys cyfrannau rhannol gysylltiedig ag elw,” meddai’r erlynwyr mewn datganiad. Darganfu’r Archwilydd Ernst & Young werth 1.9 biliwn ewro o arian parod ar goll o gyfrifon y cwmni ym mis Mehefin 2020, gan ddod â’r sgam i ben.
Cefndir yr Achos
Honnodd cyfres o erthyglau a gyhoeddwyd yn y Financial Times ym mis Ionawr 2019 anghysondebau cyfrifyddu yn adran Asiaidd Wirecard, dan arweiniad y prif swyddog gweithredu Jan Marsalek.
Serch hynny, llwyddodd y cwmni technoleg ariannol i atal yr honiadau ar y pryd, a daeth ymchwiliad i’w newyddiadurwyr dros yr adroddiadau.
Roedd banciau a roddodd gredyd o 1.7 biliwn ewro ($1.8bn) i Wirecard yn ddioddefwyr y twyll. Yn ogystal, cyhoeddwyd bondiau gwerth 1.4 biliwn ewro ($ 1.5bn) ac nid ydynt yn debygol o gael eu had-dalu.
Ym mantolen Wirecard, roedd y swm hwn yn cynrychioli chwarter y risg sy'n gysylltiedig â masnachu a wneir gan drydydd partïon ar ei ran. Roedd i fod i gael ei gadw mewn cyfrifon ymddiriedolwyr mewn dau fanc Philippine.
Gwadodd y ddau fanc Asiaidd fod ganddynt berthynas â Wirecard, gan gynnwys banc canolog Ynysoedd y Philipinau, a ddywedodd nad oedd yr arian parod byth yn mynd i mewn i'w system ariannol.
Mae Marsalek yn parhau i fod yn gyffredinol hyd yn oed ar ôl i ffigurau allweddol yn y cwmni, gan gynnwys Braun, gael eu harestio. Yn ogystal, mae yna amheuon y gallai Marsalek fod dan warchodaeth uned ysbïwr milwrol Rwsiaidd.
Fe wnaeth erlynwyr yr Almaen o Munich ffeilio cyhuddiadau yn erbyn Markus Braun, cyn brif swyddog gweithredol Wirecard, yn ymwneud â chwymp y cwmni yn 2021. Yn ôl yr adroddiad, cafodd Braun ei gyhuddo o dwyll, cam-berchnogi asedau corfforaethol, twyll cyfrifo, a thrin y farchnad.
Braun oedd gyntaf arestio ddwy flynedd yn ôl, ond cafodd ei gyhuddo hyd yn hyn ar ôl dad-selio ditiad o 474 tudalen. Mae'r AP yn adrodd bod erlynwyr ym Munich yn honni ei fod wedi cymeradwyo datganiadau ariannol y gwyddai eu bod yn ffug a bod y cwmni wedi archebu refeniw nad oedd yn bodoli.
“Roedd holl aelodau’r grŵp a gyhuddwyd yn gweithredu mewn modd diwydiannol yn y chwe achos hyn o dwyll oherwydd dyna sut y gwnaethant sicrhau eu cyflogau eu hunain, gan gynnwys cyfrannau rhannol gysylltiedig ag elw,” meddai’r erlynwyr mewn datganiad. Darganfu’r Archwilydd Ernst & Young werth 1.9 biliwn ewro o arian parod ar goll o gyfrifon y cwmni ym mis Mehefin 2020, gan ddod â’r sgam i ben.
Cefndir yr Achos
Honnodd cyfres o erthyglau a gyhoeddwyd yn y Financial Times ym mis Ionawr 2019 anghysondebau cyfrifyddu yn adran Asiaidd Wirecard, dan arweiniad y prif swyddog gweithredu Jan Marsalek.
Serch hynny, llwyddodd y cwmni technoleg ariannol i atal yr honiadau ar y pryd, a daeth ymchwiliad i’w newyddiadurwyr dros yr adroddiadau.
Roedd banciau a roddodd gredyd o 1.7 biliwn ewro ($1.8bn) i Wirecard yn ddioddefwyr y twyll. Yn ogystal, cyhoeddwyd bondiau gwerth 1.4 biliwn ewro ($ 1.5bn) ac nid ydynt yn debygol o gael eu had-dalu.
Ym mantolen Wirecard, roedd y swm hwn yn cynrychioli chwarter y risg sy'n gysylltiedig â masnachu a wneir gan drydydd partïon ar ei ran. Roedd i fod i gael ei gadw mewn cyfrifon ymddiriedolwyr mewn dau fanc Philippine.
Gwadodd y ddau fanc Asiaidd fod ganddynt berthynas â Wirecard, gan gynnwys banc canolog Ynysoedd y Philipinau, a ddywedodd nad oedd yr arian parod byth yn mynd i mewn i'w system ariannol.
Mae Marsalek yn parhau i fod yn gyffredinol hyd yn oed ar ôl i ffigurau allweddol yn y cwmni, gan gynnwys Braun, gael eu harestio. Yn ogystal, mae yna amheuon y gallai Marsalek fod dan warchodaeth uned ysbïwr milwrol Rwsiaidd.
Ffynhonnell: https://www.financemagnates.com/fintech/german-prosecutors-indict-wirecards-former-ceo/