Masnachwr Cronfa Hedge Sanjay Shah yn Colli Apêl Dros Orchymyn i Dalu $1 biliwn mewn Treth

(Bloomberg) - Collodd Sanjay Shah, masnachwr cronfa gwrychoedd a gyhuddwyd o feistroli twyll treth enfawr, apêl mewn llys yn Dubai dros orchymyn i dalu mwy na 8.5 biliwn o krone ($ 1.24 biliwn) i awdurdodau Denmarc.

Darllenwyd y rhan fwyaf o Bloomberg

Fe wnaeth y Llys Cassation yn Dubai wrthod yr apêl gan lys is yn yr emirate yr wythnos hon, yn ôl asiantaeth dreth Denmarc. Dywedodd yr awdurdod mewn datganiad ddydd Mercher y byddai nawr yn dechrau proses adennill asedau.

Mae Denmarc wedi ceisio adfachu mwy na $2 biliwn y dywedodd awdurdodau ei bod wedi cael ei thwyllo allan ohono gan rwydweithiau o fancwyr, cyfreithwyr ac eraill fel rhan o sgandal Cum-Ex. Enwyd Shah yn feistr ar y cynllun lle'r oedd cynlluniau pensiwn yn ffeilio ar gyfer ffurflenni treth nad oedd ganddynt hawl iddynt, gan nad oeddent erioed wedi talu'r trethi i ddechrau.

Mae Shah, dinesydd Prydeinig, bob amser wedi cynnal ei ddiniweidrwydd.

Mae Shah a grŵp o fasnachwyr unigol a chwmnïau sydd wedi’u cyhuddo o ennill symiau enfawr o arian o’r twll dolen masnachu treth yn cael eu herlyn yn Llundain gan Denmarc hefyd. Dyfarnodd barnwr o Lundain yn ddiweddar nad oedd yr hawliadau ad-daliad treth difidend yn ddilys mewn treial dilysrwydd fel y'i gelwir.

“Mae’n bwysig nodi bod yr achos sifil yn delio’n gyfan gwbl â materion atebolrwydd sifil ac nad ydyn nhw’n caniatáu i unrhyw gasgliadau gael eu gwneud o ran atebolrwydd troseddol posibl fy nghleient,” meddai Bjorn Gercke, atwrnai amddiffyn troseddol Almaeneg Shah, mewn e-bost. .

Ni wnaeth llefarydd ar ran Shah sylw ar unwaith. Nid oedd modd cael copi o'r dyfarniad.

– Gyda chymorth Karin Matussek.

Darllenwyd y rhan fwyaf o Bloomberg Businessweek

© 2023 Bloomberg LP