Sut i osgoi rhwystr i'ch asedau ar WhiteBIT?

Mae yna nifer cynyddol o achosion lle mae rhai cyfnewidfeydd cryptocurrency yn blocio arian ar gais y rheolydd. Yn yr erthygl hon, byddwn yn siarad am offeryn a gyflwynwyd ymlaen llaw gan y gyfnewidfa WhiteBIT i amddiffyn asedau a buddiannau defnyddwyr a chydymffurfiaeth y platfform â safonau AML rhyngwladol.

Pwysigrwydd AML

Mae arian cyfred digidol yn faes cynyddol o drafodion ariannol electronig, ac mae'n hanfodol deall ei fod yn ddatganoledig ac felly'n ddienw. Ac er gwaethaf y ffaith bod gwybodaeth am bob trafodiad yn cael ei storio ar y rhwydwaith blockchain, yn flaenorol roedd yn amhosibl gwybod o ble y daeth yr arian i'r waled ac a ydynt yn "lân," sy'n golygu nad ydynt yn gysylltiedig ag unrhyw weithgareddau troseddol neu waharddedig.

Mae AML yn cael ei weithredu gan bron bob cyfnewid crypto sydd â diddordeb mewn sicrhau nad yw ei gleientiaid yn prynu asedau budr nac yn cysylltu â throseddwyr (o ystyried nodau byd-eang y FATF a'r Undeb Ewropeaidd).

Mae WhiteBIT yn gwirio gwrthbartïon yn annibynnol a hefyd yn ei gwneud hi'n bosibl i gleientiaid gynnal gwiriadau o'r fath. Felly, nid yw'r asedau rhithwir sy'n cael eu storio yn waledi oer y cyfnewid yn gysylltiedig â gweithgaredd troseddol oherwydd gwiriadau mewnol.

Cyfeirnod: mae gofynion deddfwriaethol domestig ar gyfer gwaith gweithredwyr yn seiliedig ar safonau grŵp FATF, cyfarwyddebau'r UE, ac argymhellion Pwyllgor Gweinidogion Cyngor Ewrop. Ym mis Ebrill 2020, daeth Bil Rhif 2179 i rym, sy'n ei gwneud yn ofynnol i ddarparwyr gwasanaethau digidol gynnal gwiriadau cyfeiriad yn annibynnol ar gyfer cymryd rhan mewn gweithgareddau anghyfreithlon.

Y Ffordd y Mae Gwiriadau AML yn Gweithio

Yn anffodus, mae'r arfer o weithredu gweithdrefnau a mecanweithiau mewnol effeithiol i amddiffyn defnyddwyr rhag rhyngweithiadau annibynadwy ymhell o fod yn gyffredin o hyd. Mae gan WhiteBIT arf ar wahân ar gyfer gwirio cyfeiriadau ar gyfer cymryd rhan mewn gweithgareddau troseddol a gwaharddedig. Ar hyn o bryd, gallwch ddadansoddi BTC, BTH, waledi ETH, ac unrhyw waled LTC.

Mae'r dudalen yn cynnwys rhestr o labeli sy'n gweithredu fel signalau risg. Felly, ymlaen whitebit.com, mae'n bosibl nodi, er enghraifft, gwrthbarti sydd wedi bod yn ymwneud â chaffael anghyfreithlon o arian ei ddefnyddwyr (SCAM), cribddeiliaeth, neu wrth ddwyn arian trwy hacio, sy'n cynrychioli amgylchedd Darknet, ac ati.

Mae'n optimaidd i gleientiaid cyfnewidfeydd, gan gynnwys WhiteBIT, wirio'r cyfeiriad cyn pob rhyngweithiad newydd. Nid yw'r ffaith bod gwrthbarti yn sgorio'n isel ar raddfa risg heddiw yn golygu y bydd yn aros yr un fath yn y dyfodol.

Mae defnyddwyr WhiteBIT yn llunio adolygiadau ar y mater hwn fel a ganlyn: os, ar ôl peth amser ar ôl y rhyngweithio, mae'r gwrthbarti yn cael ei ddosbarthu'n beryglus ac yn dod o dan y weithdrefn ymchwilio, argymhellir cofnodi pob gwiriad. Bydd hyn yn ei gwneud hi'n haws defnyddio WhiteBit beth bynnag.