India yn rhestru mwy o docynnau yng nghanol ymchwiliad Binance 1

Mae gan India cyhoeddodd drwy'r Gyfarwyddiaeth Orfodi ei bod wedi rhewi dau cripto arall o dan ei chyfreithiau atal gwyngalchu arian. Yn ôl y datganiad swyddogol, roedd yr asedau digidol a restrir fel rhai sydd wedi'u hatal ar gyfer masnachu yn cynnwys Bitcoin a stablecoin Tether. Penderfynwyd ar y cam hwn yng nghanol yr ymchwiliad i E-nuggets, cwmni sy'n cynhyrchu cymwysiadau hapchwarae i ddefnyddwyr. Yn yr un cyhoeddiad, soniodd y corff ei fod wedi rhewi mwy na 80 Bitcoin ynghlwm wrth gyfnewid enwog Binance.

Mae ED yn honni bod E-nuggets wedi twyllo ei ddefnyddwyr

Mae'r Gyfarwyddiaeth Gorfodi yn gweithredu fel yr asiantaeth economaidd sy'n gwirio nifer o ormodedd o gwmnïau ariannol ledled y wlad, gan gynnwys gweithgareddau gwyngalchu arian. Yn ei gyhoeddiad, cadarnhaodd y gyfnewidfa y dywedwyd bod y tri ased a rewodd, gan gynnwys tocyn WazirX, tua $ 10,000. Soniodd yr asiantaeth ei bod wedi cychwyn ymchwiliad i un o swyddogion gweithredol yr ap hapchwarae Aamir Kahn a rhai eraill sy'n ffinio â FIR, a gyflwynwyd ym mis Chwefror 2021.

Yn ôl yr awdurdod, cafodd yr ap ei greu i dwyllo'r cyhoedd trwy ddwyn eu hasedau. Dywedodd y datganiad, ar ôl i ddefnyddwyr adneuo eu harian ar yr app, na allent eu tynnu'n ôl. Ar ôl sawl ymholiad i'r materion yn ymwneud â chodi arian, dim ond esgusodion a gyfarchwyd y masnachwyr.

Mae rheoleiddwyr Indiaidd yn mynd ar ôl cyfnewid

Yn y datganiad a ryddhawyd gan yr asiantaeth, roedd swyddogion gweithredol y platfform hapchwarae yn gallu tynnu'r arian a nodwyd a gronnwyd gan nifer o fuddsoddwyr ledled India yn ôl. Yn y manylion, soniodd eu bod yn gallu hwyluso tynnu'n ôl trwy gyfnewid. Dywedodd y datganiad hefyd fod gan gyfrif WazirX y swyddogion gweithredol y $10,000 dywededig ynddo. Gan ychwanegu at y wybodaeth honno, honnodd yr asiantaeth fod heddlu yn India wedi ysbeilio adeilad y swyddogion gweithredol ac wedi adennill tua $392,884 oddi wrthynt.

Dysgodd yr awdurdodau fod y swyddogion gweithredol hefyd yn cynnal cyllid o tua $1 miliwn mewn a Binance cyfrif oedd wedi ei rewi. Er y bu honiadau bod Binance yn berchen ar WazirX, mae'r cwmni wedi honni na chafodd y caffaeliad ei gwblhau, ac mae'r cwmni'n dal i fod yn eiddo i'w berchnogion presennol. India's rheoleiddwyr wedi bod yn gweithio'n ddiflino yn erbyn gweithgareddau anghyfreithlon dros y misoedd diwethaf. Rai misoedd yn ôl, rhewodd yr asiantaeth asedau WazirX. Fodd bynnag, rhyddhawyd yr asedau rai dyddiau yn ôl. Ar hyn o bryd, mae'r asiantaeth yn atal arian sy'n perthyn i Valud, Cyfnewid arian Kuber.