Mae awdurdodau Indiaidd yn rhewi gwerth $46 miliwn o asedau Vauld

Mae Cyfarwyddiaeth Gorfodi India (ED), asiantaeth gorfodi'r gyfraith sy'n ymchwilio i droseddau ariannol, wedi rhewi asedau gwerth 3.7 biliwn rupees (tua $ 46 miliwn) sy'n perthyn i Vauld, benthyciwr crypto cythryblus.

Cynhaliodd ED chwiliadau ar gwmni Indiaidd o’r enw Yellow Tune Technologies a chanfod bod y cwmni hwn, cleient o endid Indiaidd Vauld, Flipvolt Technologies, yn rhan o achos gwyngalchu arian, yn ôl datganiad ddydd Gwener. Mae'r achos yn gysylltiedig ag apiau benthyciad Tsieineaidd a oedd yn ymwneud â benthyca digidol yn India.

Ers 2019, dywedir bod y mwyafrif o gwmnïau Tsieineaidd yn dod i mewn i India ar gyfer busnes benthyca trwy sefydlu apiau fintech, ond gan nad oedd Banc Wrth Gefn India (RBI) yn rhoi trwydded cwmni ariannol nad yw'n fancio (NBFC) iddynt, roeddent yn gwneud cytundebau gyda NBFCs lleol. .

“Wrth gynnal ymchwiliad llwybr cronfa, canfu ED fod swm mawr o arian hyd at Rs 370 Crore wedi’i adneuo gan 23 endid gan gynnwys NBFCs cyhuddedig a’u cwmnïau fintech i waledi INR M/s Yellow Tune Technologies Private Limited a gedwir gyda Crypto Exchange. M/s Flipvolt Technologies Private Limited. Nid oedd y symiau hyn yn ddim byd ond elw trosedd yn deillio o arferion benthyca rheibus,” meddai ED.

Aeth ymlaen i ddweud bod Yellow Tune Technologies - gyda chymorth Flipvolt - wedi helpu cwmnïau fintech cyhuddo i osgoi sianeli bancio rheolaidd a chymryd yr holl arian twyll ar ffurf asedau crypto.

Dywedodd ED ymhellach fod Vauld wedi methu â darparu'r llwybr cyflawn o drafodion crypto a wnaed gan Yellow Tune Technologies a'i fod yn cynnal prosesau gwybodus-eich-cwsmer (KYC) a gwrth-wyngalchu arian (AML) lac.

“Trwy annog ebargofiant a chael normau AML llac, mae wedi cynorthwyo M/s Yellow Tune i wyngalchu elw trosedd gwerth Rs 370 Crore gan ddefnyddio’r llwybr crypto. Felly, mae asedau symudol cyfatebol i'r graddau Rs 367.67 Crore sy'n gorwedd gyda Flipvolt Crypto-exchange ar ffurf Balansau Banc a Phorth Talu gwerth Rs 164.4 Mae asedau Crore a Crypto yn gorwedd yn eu cyfrifon cronfa gwerth Rs 203.26 Crore, yn cael eu rhewi o dan PMLA, 2002 , hyd nes y darperir llwybr cronfa gyflawn gan y crypto-exchange,” meddai ED.

Gweithred ED yw’r ergyd ddiweddaraf i Vauld, a wnaeth y mis diwethaf atal tynnu cleientiaid yn ôl ac sydd â chyfanswm o $402 miliwn i gredydwyr, fel yr adroddodd The Block ar y pryd. O'r swm hwnnw, daw $363 miliwn - neu 90% - o adneuon buddsoddwyr manwerthu unigol.

Mae Vauld wedi ceisio amddiffyniad gan gredydwyr. Yn gynharach y mis hwn, derbyniodd dri mis gan Uchel Lys Singapore i barhau i archwilio ei opsiynau. Bellach mae gan Vauld tan 7 Tachwedd i benderfynu ar ei lwybr ymlaen.

Ar hyn o bryd mae Vauld mewn proses diwydrwydd dyladwy gan ei wrthwynebydd Nexo ar gyfer cytundeb caffael posibl. Rhaid aros i weld a fydd y fargen yn mynd drwodd, o ystyried y datblygiadau diweddaraf hyn.

Dyma ail symudiad ED o'r fath yn y gofod crypto yn ystod y dyddiau diwethaf. Yr wythnos diwethaf, rhewodd asiantaeth gorfodi'r gyfraith India falansau banc gwerth 647 miliwn rwpi sy'n perthyn i WazirX, cyfnewidfa crypto leol.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Cedwir pob hawl. Darperir yr erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Ni chynigir na bwriedir ei ddefnyddio fel cyngor cyfreithiol, treth, buddsoddiad, ariannol neu gyngor arall.