Yn ôl cyfryngau Israel 'Posta', gofynnodd yr Almaen am estraddodi 2 ddinesydd Israel, Timur Rohlin a Tal Aharon. Amheuir bod dinasyddion Israel wedi twyllo buddsoddwyr Almaenig trwy gydol 2018 - 2020.
Yn 2019 dechreuodd awdurdodau’r Almaen dderbyn cannoedd o gwynion gan fuddsoddwyr a gollodd eu harian trwy’r cwmnïau yr honnir eu bod yn cael eu gweithredu gan ddinasyddion Israel.
Honnir bod buddsoddwyr wedi cael adenillion uchel am eu buddsoddiadau. Fe wnaeth cynrychiolwyr y cwmnïau fwydo'r buddsoddwyr â gwybodaeth ffug, gan gyflwyno ffigurau ffug sy'n dangos yr enillion a wnaed ar eu cyfalaf.
Fodd bynnag, mae awdurdodau'r Almaen yn amau na fuddsoddwyd unrhyw gyfalaf mewn gwirionedd. Gweithredwyd gwefannau lluosog gyda chanolfannau galwadau ym Mwlgaria a Serbia. Cynigiodd y sgam honedig fuddsoddi mewn forex, opsiynau deuaidd a CFDs tra'n addo ROI uchel.
Amcangyfrifir mai EUR 8 miliwn yw swm y sgam honedig y cafodd ei fuddsoddwyr eu hadnabod yn ôl awdurdodau’r Almaen. Disgwylir i gyfanswm y sgam honedig fod wedi rhagori ar EUR 20 miliwn.
Y Golchi
Yn ôl Posta roedd amheuaeth bod yr arian wedi cael ei wyngalchu trwy gwmnïau cregyn a chyfrifon banc. Cafodd yr arian ei sianelu trwy gyfrifon banc lluosog ledled Ewrop.
Dywedwyd bod gan Timur ddinasyddiaeth ddeuol, Wcreineg ac Israel. Roedd yn berchennog ar gwmni Prydeinig mawr a oedd yn dal stociau 7 cwmni Wcrain.
Trosglwyddwyd y miliynau o ewros i'r cwmnïau Wcreineg hyn ar draws Rwmania, y Swistir, Hong Kong a'r Weriniaeth Tsiec. Mae awdurdodau'r Almaen yn honni eu bod wedi derbyn cyfaddefiad gan y cyd-droseddwyr.
Mae asiant cadw cwsmeriaid yn disgrifio bod gan y cwmni'r gallu i reoli elw a cholledion y buddsoddwyr, cafodd y llwyfannau eu trin fel gêm fideo.
Er mwyn sefydlu'r cyfrifon banc cregyn, defnyddiwyd dawnswyr bale ym Mhrâg ym mis Rhagfyr 2018. Sefydlwyd cyfrifon banc a chwmnïau yn y Weriniaeth Tsiec o dan enwau rhai o'r dawnswyr bale.
Cafodd Timur ei arestio yn Israel yn dilyn yr estraddodi wrth iddo geisio gadael y wlad gyda’i basbort Wcrain ddiwedd Rhagfyr 2021.
Yn ôl cyfryngau Israel 'Posta', gofynnodd yr Almaen am estraddodi 2 ddinesydd Israel, Timur Rohlin a Tal Aharon. Amheuir bod dinasyddion Israel wedi twyllo buddsoddwyr Almaenig trwy gydol 2018 - 2020.
Yn 2019 dechreuodd awdurdodau’r Almaen dderbyn cannoedd o gwynion gan fuddsoddwyr a gollodd eu harian trwy’r cwmnïau yr honnir eu bod yn cael eu gweithredu gan ddinasyddion Israel.
Honnir bod buddsoddwyr wedi cael adenillion uchel am eu buddsoddiadau. Fe wnaeth cynrychiolwyr y cwmnïau fwydo'r buddsoddwyr â gwybodaeth ffug, gan gyflwyno ffigurau ffug sy'n dangos yr enillion a wnaed ar eu cyfalaf.
Fodd bynnag, mae awdurdodau'r Almaen yn amau na fuddsoddwyd unrhyw gyfalaf mewn gwirionedd. Gweithredwyd gwefannau lluosog gyda chanolfannau galwadau ym Mwlgaria a Serbia. Cynigiodd y sgam honedig fuddsoddi mewn forex, opsiynau deuaidd a CFDs tra'n addo ROI uchel.
Amcangyfrifir mai EUR 8 miliwn yw swm y sgam honedig y cafodd ei fuddsoddwyr eu hadnabod yn ôl awdurdodau’r Almaen. Disgwylir i gyfanswm y sgam honedig fod wedi rhagori ar EUR 20 miliwn.
Y Golchi
Yn ôl Posta roedd amheuaeth bod yr arian wedi cael ei wyngalchu trwy gwmnïau cregyn a chyfrifon banc. Cafodd yr arian ei sianelu trwy gyfrifon banc lluosog ledled Ewrop.
Dywedwyd bod gan Timur ddinasyddiaeth ddeuol, Wcreineg ac Israel. Roedd yn berchennog ar gwmni Prydeinig mawr a oedd yn dal stociau 7 cwmni Wcrain.
Trosglwyddwyd y miliynau o ewros i'r cwmnïau Wcreineg hyn ar draws Rwmania, y Swistir, Hong Kong a'r Weriniaeth Tsiec. Mae awdurdodau'r Almaen yn honni eu bod wedi derbyn cyfaddefiad gan y cyd-droseddwyr.
Mae asiant cadw cwsmeriaid yn disgrifio bod gan y cwmni'r gallu i reoli elw a cholledion y buddsoddwyr, cafodd y llwyfannau eu trin fel gêm fideo.
Er mwyn sefydlu'r cyfrifon banc cregyn, defnyddiwyd dawnswyr bale ym Mhrâg ym mis Rhagfyr 2018. Sefydlwyd cyfrifon banc a chwmnïau yn y Weriniaeth Tsiec o dan enwau rhai o'r dawnswyr bale.
Cafodd Timur ei arestio yn Israel yn dilyn yr estraddodi wrth iddo geisio gadael y wlad gyda’i basbort Wcrain ddiwedd Rhagfyr 2021.
Ffynhonnell: https://www.financemagnates.com/binary-options/israeli-police-arrest-two-in-alleged-binary-options-and-cfds-fraud/