JPMorgan Chase, Wells Fargo ymhlith partïon FTX a allai fod yn agored

Mae FTX wedi enwi Kroll Restructuring Administration fel ei asiant wrth iddo lywio’r broses fethdaliad ffederal a dyfynnu dwsinau o gwmnïau a phobl yr effeithiwyd arnynt gan ei gwymp, deiseb a ffeiliwyd gan y cyfnewid yn dangos. 

Bydd Kroll yn gweithredu fel asiant hawliadau a hysbysu, a neilltuir yn aml i achosion lle mae credydwyr yn fwy na 1,000 o bartïon. Fel asiant hawliadau, bydd Kroll yn cysylltu rhwng endidau yn yr achos cyfreithiol, gan reoli dogfennaeth a pharatoi a chyflwyno hysbysiadau cysylltiedig. Ffeiliodd FTX ar gyfer amddiffyniad methdaliad Pennod 11 ar Dachwedd 11 yn Llys Methdaliad yr UD ar gyfer Ardal Delaware. 

Yn dilyn y ffeilio, cyhoeddodd FTX Group dros Twitter ei fod wedi sefydlu Kroll fel ei asiant hawliadau, a darparu dolen i ble y gellir cyrchu dogfennau cysylltiedig a ffeiliwyd i Lys Methdaliad yr UD.

Mae'r dogfennau'n darparu rhestr ragarweiniol o hawliadau sy'n darlunio miliynau sy'n ddyledus i bartïon fel Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist, Blockchainfonds, Ethereal Tech, yn ogystal ag endidau y mae eu henwau "ar ffeil".

Hefyd wedi'i gynnwys yn nogfennau Kroll mae rhestr o 102 o ddyledwyr, yn eu plith nifer o endidau sy'n gysylltiedig ag Alameda Research, yn ogystal ag FTX, sydd wedi deisebu am amddiffyniad methdaliad Pennod 11 ac wedi symud i weinyddu'r achos cysylltiedig ar y cyd.

Byddai'r ffeilio hefyd yn ymddangos yn ymgais ragarweiniol i sefydlu rhestr o gredydwyr sy'n agored i gwymp FTX, er ei bod yn parhau i fod yn aneglur i ba raddau y mae pob parti yn ymwneud â'r cyfnewidfa wedi cwympo.

Mae'r rhestr “yn seiliedig ar y wybodaeth sydd ar gael ar hyn o bryd gan y Dyledwyr am gredydwyr ac nid yw'n cynnwys unrhyw wybodaeth am gwsmeriaid y Dyledwyr,” mae troednodyn yn y ddogfen yn darllen, gan barhau, “Yn ogystal, nid yw gweithwyr proffesiynol y Dyledwyr wedi cael y cyfle eto i gwirio’n annibynnol rai o’r rolau, teitlau a pherthnasoedd cyswllt mewn perthynas â’r partïon a restrir yma a bydd yn ategu yn ôl yr angen.”

Mae'r ddogfen yn enwi unigolion a sefydliadau sy'n amrywio o ddeiliaid ecwiti o 5% neu fwy, barnwyr methdaliad, gweithwyr proffesiynol, benthycwyr banciau ac asiantau gweinyddol, gwrthbartïon contract a dyledwyr. Hefyd yn cael eu henwi mae cyfarwyddwyr, swyddogion, cysylltiedigion hysbys, gweithwyr proffesiynol cwrs arferol a landlordiaid, yn ogystal â phartïon sy'n ymwneud ag yswiriant, ymgyfreitha, ac yn olaf asiantaethau rheoleiddio a threth y llywodraeth.

Ar hyn o bryd mae'n parhau i fod yn aneglur ynghylch maint rôl y sefydliadau a enwyd yn y cwymp y tu hwnt i'r categoreiddio.

Mae detholiad bach o bobl o ddiddordeb yn cynnwys:

5% o ddeiliaid ecwiti

• Samuel Bankman-Fried
• Nishad Singh
• Zixiao Wang

Proffesiynol

• Chainalysis 
• Gweinyddu Ailstrwythuro Kroll

Banciau ac Endidau Ariannol

• Bank of America
• Cylch
• JPMorgan Chase Bank, NA
• Wells Fargo
• Banc Silvergate

Gwrthbartion contract

• Gisele Bundchen
• Kevin O'Leary
• Clybiau Pêl-fas yr Uwch Gynghrair 
• Grand Prix Mercedes-Benz Cyfyngedig 
• Prifddinas Multicoin
• Stephen Curry
• Tom Brady

Dyledwyr

• Cysylltiedig niferus o Alameda Research 
• Cysylltiedig niferus o FTX

Awdurdod Trethu / Asiantaethau Llywodraethol / Rheoleiddio

• Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid
• Comisiwn Masnachu Dyfodol Nwyddau
• Yr Adran Cyfiawnder - Tîm Gorfodi Arian Crypto Cenedlaethol

gwerthwyr

• Facebook/Meta
• Apple Inc.
• CoinDesk

Ymwadiad: Mae'r Block Crypto wedi'i restru fel gwerthwr FTX

Diweddariad: Mae'r stori hon wedi'i diweddaru i gynnwys endidau ariannol heblaw banciau yn yr is-bennawd uchod.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Cedwir pob hawl. Darperir yr erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Ni chynigir na bwriedir ei ddefnyddio fel cyngor cyfreithiol, treth, buddsoddiad, ariannol neu gyngor arall.