Mae Kraken yn setlo troseddau sancsiynau Iran gyda Thrysorlys yr UD

Cyfnewidfa crypto Cytunodd Kraken i setlo â Swyddfa Rheoli Asedau Tramor Adran y Trysorlys dros droseddau ymddangosiadol y cwmni o sancsiynau yn erbyn Iran.

Mae Kraken, a ddatgelodd y troseddau yn wirfoddol, wedi cytuno i dalu $362,000 a bydd yn buddsoddi $100,000 arall mewn rheolaethau cydymffurfio, yn ôl OFAC. 

Mae'r setliad yn nodi'r pedwerydd tro y mae OFAC wedi setlo gyda chwmni crypto, yn dilyn cytundebau gyda BitGo, Inc., BitPay, Inc., a Bittrex, Inc. Mae OFAC yn swyddfa sancsiynau o fewn Adran Trysorlys yr Unol Daleithiau.

Am nifer o flynyddoedd, mae Kraken wedi prosesu $1.7 miliwn mewn trafodion ar gyfer defnyddwyr yr oedd yn ymddangos eu bod wedi'u lleoli yn Iran. Digwyddodd y 826 o drafodion rhwng mis Hydref 2015 a mis Mehefin 2019. Mae cwmnïau'r Unol Daleithiau wedi'u gwahardd rhag gwneud busnes yn Iran. 

Er bod gan Kraken raglenni cydymffurfio gwrth-wyngalchu arian a sancsiynau ar waith, ni weithredodd y cwmni crypto offer geolocation priodol, gan gynnwys system i rwystro cyfeiriadau protocol rhyngrwyd, meddai OFAC. Roedd Kraken wedi caniatáu i ddefnyddwyr yr oedd yn ymddangos eu bod yn Iran wneud trafodion arian digidol ar ei blatfform. 

“Mae’r achos hwn yn tynnu sylw at bwysigrwydd defnyddio offer geolocation, gan gynnwys blocio IP ac offer gwirio lleoliad eraill, i nodi ac atal defnyddwyr sydd wedi’u lleoli mewn awdurdodaethau â sancsiwn rhag cymryd rhan mewn trafodion gwaharddedig sy’n gysylltiedig ag arian rhithwir,” meddai OFAC yn y cyhoeddiad setliad. "Gallai cyfyngu’r defnydd o reolaethau o’r fath yn unig i amser agor y cyfrif - ac nid trwy gydol oes y cyfrif neu mewn perthynas â thrafodion dilynol - gyflwyno risgiau sancsiynau i gwmnïau rhithwir sy’n gysylltiedig ag arian cyfred.”

Ar ôl iddo ddarganfod y broblem, sefydlodd Kraken system awtomataidd i rwystro cyfeiriadau IP sy'n gysylltiedig ag awdurdodaethau â sancsiynau a dechreuodd ddefnyddio offer dadansoddeg blockchain ar gyfer monitro sancsiynau. Fe wnaeth y cwmni hefyd gyflogi pennaeth sancsiynau pwrpasol i gyfeirio ei ymdrechion cydymffurfio. 

Mae swm y setliad “yn adlewyrchu penderfyniad OFAC nad oedd troseddau ymddangosiadol Kraken yn egregious ac yn hunan-ddatgelu’n wirfoddol,” meddai’r asiantaeth. Daw’r cytundeb ddeufis ar ôl Prif Swyddog Gweithredol Kraken, Jesse Powell camu i lawr o'i rôl.

Efallai nad Kraken yw'r cwmni crypto olaf i wynebu craffu ar ei drafodion busnes mewn gwledydd sydd wedi'u cosbi. Binance yn ôl pob tebyg parhau i weithredu yn Iran ar ôl 2018 er gwaethaf sancsiynau’r Unol Daleithiau, er bod y cwmni’n honni ei fod yn “cydymffurfio’n llawn” â sancsiynau rhyngwladol. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Cedwir pob hawl. Darperir yr erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Ni chynigir na bwriedir ei ddefnyddio fel cyngor cyfreithiol, treth, buddsoddiad, ariannol neu gyngor arall.