Mae Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau (SEC) wedi siwio Binance, y cyfnewidfa crypto mwyaf yn y byd, yn ogystal â'i Brif Swyddog Gweithredol, o dan sawl honiad o dorri cyfreithiau gwarantau a chyhuddiadau eraill.
Yng nghwyn SEC a ffeiliwyd gyda Llys Dosbarth yr Unol Daleithiau ar gyfer Ardal Columbia, mae’r rheolydd yn honni bod Binance a’i Brif Swyddog Gweithredol Changpeng Zhao wedi cyfoethogi eu hunain gan biliynau o ddoleri wrth anwybyddu deddfau amddiffyn buddsoddwyr a rhoi cwsmeriaid mewn “risg sylweddol.”
Cyhuddodd y SEC BAM Trading a BAM Management, y cwmnïau sy'n gweithredu fel Binance.US, o fasnachu ystrywgar ac nad oedd ganddynt ddigon o wyliadwriaeth dros ei blatfform.
“A thwyllodd Diffynyddion BAM Trading a BAM Management fuddsoddwyr ecwiti, manwerthu a sefydliadol ynghylch gwyliadwriaeth a rheolaethau honedig dros fasnachu ystrywgar ar Lwyfan Binance.US, nad oeddent mewn gwirionedd bron yn bodoli.”
Mae'r gŵyn hefyd yn sero i mewn ar BNB, tocyn brodorol Binance, a BUSD, stablecoin y gyfnewidfa, a dargedwyd eisoes gan reoleiddwyr yn gynharach eleni. Yn ôl y SEC, bu Binance yn cymryd rhan yn anghyfreithlon mewn cynigion anghofrestredig a gwerthu “gwarantau asedau crypto.”
Mae Binance yn cael ei gyhuddo o “amddifadu gwybodaeth berthnasol i fuddsoddwyr, gan gynnwys y risgiau a’r tueddiadau hynny
effeithio ar y fenter a buddsoddiad” o ran ei systemau cynhyrchu cynnyrch BNB Vault a Simple Earn.
Mae Binance a Zhao hefyd yn cael eu cyhuddo o ddefnyddio ardaloedd llwyd rheoleiddiol i gyfuno cronfeydd cwsmeriaid, ar adegau gyda chwmni o'r enw Merit Peak Limited, y mae'r SEC yn dweud ei fod yn cael ei reoli'n bersonol gan Changpeng Zhao.
“Yn brin o oruchwyliaeth reoleiddiol, roedd y diffynyddion yn rhydd i drosglwyddo asedau crypto a fiat buddsoddwyr fel
Roedd y diffynyddion yn falch, ar adegau yn eu cymysgu a'u dargyfeirio mewn ffyrdd na fyddai broceriaid, delwyr, cyfnewidfeydd ac asiantaethau clirio wedi'u cofrestru'n gywir wedi gallu ei wneud.
Er enghraifft, trwy gyfrifon y mae Zhao a Binance yn berchen arnynt ac yn eu rheoli, cyfunwyd biliynau o ddoleri'r UD o gronfeydd cwsmeriaid o'r ddau Lwyfan Binance mewn cyfrif a ddelir gan endid a reolir gan Zhao (a elwir yn Merit Peak Limited), y trosglwyddwyd yr arian hwnnw wedyn i a trydydd parti yn ôl pob golwg mewn cysylltiad â phrynu a gwerthu asedau crypto.”
Ers hynny mae Binance wedi ymateb i’r honiadau, gan leisio bwriad i “amddiffyn ein platfform yn egnïol.”
Meddai Binance mewn datganiad,
“Byddwn yn gweithio ochr yn ochr â phartneriaid yn y diwydiant i amddiffyn y dechnoleg bwysig hon rhag achosion cyfreithiol cyfeiliornus. A byddwn yn cynnal ein hymdrechion di-baid i ddarparu llwyfan diogel y gellir ymddiried ynddo i’n defnyddwyr sy’n cadw’n driw i’n gwerth craidd o hybu rhyddid arian.”
Ar adeg ysgrifennu, mae Bitcoin (BTC) ac Ethereum (ETH) ill dau i lawr tua 5% yn llai na dwy awr ar ôl i newyddion am y gŵyn ddod i'r amlwg. Mae marchnadoedd Altcoin yn gostwng yn fwy dramatig, gyda TOTAL2, sy'n cyfrif am yr holl asedau crypto ar wahân i BTC, i lawr mwy na $ 22 biliwn ar adeg ysgrifennu'r adroddiad hwn.
Peidiwch â Cholli Curiad - Tanysgrifiwch i gael rhybuddion e-bost crypto yn uniongyrchol i'ch mewnflwch
Gwiriwch Weithredu Prisiau
Dilynwch ni ar Twitter, Facebook a Telegram
Syrffio'r Cymysgedd Hodl Dyddiol
Ymwadiad: Nid cyngor buddsoddi yw barn a fynegir yn The Daily Hodl. Dylai buddsoddwyr wneud eu diwydrwydd dyladwy cyn gwneud unrhyw fuddsoddiadau risg uchel yn Bitcoin, cryptocurrency neu asedau digidol. Fe'ch cynghorir bod eich trosglwyddiadau a'ch crefftau ar eich risg eich hun, ac mai eich cyfrifoldeb chi yw unrhyw golledion y gallech eu hwynebu. Nid yw'r Daily Hodl yn argymell prynu neu werthu unrhyw cryptocurrencies neu asedau digidol, ac nid yw'r Daily Hodl yn gynghorydd buddsoddi. Sylwch fod The Daily Hodl yn cymryd rhan mewn marchnata cysylltiedig.
Delwedd dan Sylw: Shutterstock / zeber
Ffynhonnell: https://dailyhodl.com/2023/06/05/markets-sink-as-sec-sues-binance-and-changpeng-zhao-for-alleged-blatant-disregard-of-securities-laws/