- Honnir eu bod yn rhedeg Cynllun Crypto Twyllodrus
- Casglodd Da Corte, Gonzalez, a Meza dros $4 miliwn trwy brynu crypto
- Defnyddiodd y dynion ddull adnabod ffug i brynu arian cyfred digidol
Cyhuddodd Adran Gyfiawnder yr UD (DOJ) dri o drigolion Miami - Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez, ac Asdrubal Ramirez Meza - o fanciau swindling a chyfnod arian digidol am fwy na $ 4 miliwn.
Defnyddiodd y dynion brawf gwahaniaethol ffug i brynu adnoddau uwch, tra yn ddiweddarach, fe wnaethant gamarwain sylfeini ariannol na chymeradwywyd y cyfnewidfeydd fel y gallent rwydo mwy o arian parod. Am eu camweddau, mae'r tripled yn wynebu hyd at 30 mlynedd yn y carchar Ffederal.
Atal y Sgam
Mewn datganiad newydd, adroddodd yr arbenigwyr Americanaidd am ddal trigolion Miami Da Corte, Gonzalez, a Meza. Yn ôl y sôn, prynodd y rhai hynny adnoddau cyfrifiadurol o fasnach arian digidol gan ddefnyddio llythrennau blaen a gymerwyd a swnian i fanciau fod y cyfnewidiadau hynny wedi'u gwneud heb y gymeradwyaeth hanfodol, gan ofyn am ostyngiad.
Trwy gydol eu camwedd, fe wnaethant drin mwy na $4 miliwn mewn gwrthdroadau ffug, tra bod y fasnach arian cryptograffig nas datgelwyd wedi colli gwerth mwy na $3.5 miliwn o adnoddau datblygedig.
Cyhuddodd DOJ yr Unol Daleithiau Da Corte, Gonzalez, a Meza o gynllun i gyflawni camliwio gwifrau a banc a thrafferthu twyll. Y ddedfryd bosibl fwyaf eithafol y gallent ei chael yw 30 mlynedd yn y Slammer.
Criw Troseddol Vegas
Mae twyllwyr arian cryptograffig yn aml yn gweithio mewn grŵp, ac mae Joy Kovar a'i phlentyn Brent Kovar yn fodelau eraill.
Y llynedd, cafodd y Comisiwn Gwarantau a Chyfnewid (SEC) gais cyfyngu byr ar y person 86 oed a’r person 54 oed am gymryd mwy na $12 miliwn gan fwy na 270 o gefnogwyr ariannol.
Fe wnaeth y teulu abwyd unigolion i roi adnoddau yn eu sefydliad yn Las Vegas, Profit Connect Wealth Services.
Sicrhaodd y tîm ailymweliadau trawiadol ag unrhyw unigolyn a oedd yn dosbarthu asedau i adnoddau uwch trwy gydol y llwyfan. Roedd y twyllwyr hyd yn oed wedi gwarantu i’r rhai a anafwyd bod y cwmni’n defnyddio “uwchgyfrifiadur pŵer ymenyddol o waith dyn” ac yn y modd hwn, mae eu mentrau’n cael eu diogelu.
Yn amlwg, fe wnaeth y cwpl atal yr asedau a'u defnyddio i brynu pethau moethus drostynt eu hunain. Fe wnaethon nhw hyd yn oed brynu cartref preifat.
Ffynhonnell: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/25/miami-crew-faces-30-years-in-prison/