Y dyddiau hyn, mae'n hysbys bod y papur gwyn Bitcoin wedi'i gyhoeddi yn 2008, a defnyddiwyd y blockchain cyntaf yn 2009. Ond wedyn, yn union ar ôl yr argyfwng ariannol, dim ond rhai pobl dechnolegol, pobl wybodus yn ariannol, a defnyddwyr rhyngrwyd craidd caled oedd yn talu sylw i'r chwyldro ariannol roedd Satoshi Nakamoto yn ei gynnig.
Ac ers y dechrau, y prif bwnc fu datganoli, ffordd newydd o gadw'ch cyfoeth rhag chwyddiant a chreu 'arian cyfred rhyngrwyd' mabwysiadwyd gan filiynau o ddefnyddwyr.
Yn anffodus, wrth i crypto ennill gwerth, dechreuodd yr actorion drwg lygru'r diwydiant sy'n dod i'r amlwg. Felly, dechreuodd sgamiau cryptocurrency dargedu arian pobl.
Mewn gwirionedd, dechreuodd y sgamiau Bitcoin cyntaf ddigwydd mor gynnar â 2010-2011 pan adroddodd gwahanol ddefnyddwyr fod eu cryptocurrency wedi'i ddwyn o'u cyfrifiaduron.
Nawr, creodd sgamwyr dechnegau hyd yn oed yn fwy datblygedig a soffistigedig i dwyllo pobl. Ac wrth i amser fynd heibio, mae'n ymddangos eu bod ond yn eu gwella i'r pwynt bod dechreuwr sy'n ymuno â'r byd crypto yn fwyaf tebygol o gael ei sgamio mewn un ffordd neu'r llall.
Fodd bynnag, y cam cyntaf mewn atal yw cydnabod y bygythiad. A gallwch chi adnabod sgam arian cyfred digidol yn well os ydych chi'n gwybod digon am yr arferion.
Felly, gadewch i ni weld y Bitcoin mwyaf cyffredin a sgamiau cryptocurrency eraill yn y diwydiant.
1. HYIPs – Sgamiau Crypto Rhaglen Fuddsoddi Cynnyrch Uchel
Rhaglenni Buddsoddi Cynnyrch Uchel Nid ydynt yn rhywbeth a ymddangosodd gyda crypto, ond roedd crypto yn ei gwneud yn llawer mwy poblogaidd. Mae HYIPs yn rhaglenni sy'n cynnig swm 'gwallgof' o enillion mewn amser byr. Maent yn 'gwarantu' rhwng 1% a 15% bob dydd - sy'n amlwg yn anghynaladwy yn y tymor hir.
Yn y bôn, mae'n fath o sgam crypto cyfoethogi-cyflym sy'n apelio at y rhai sy'n chwilio am rai elw cyflym.
Yn y tymor byr, bydd ychydig o bobl yn ymuno ac yn adneuo arian i gael y cynnyrch 1-2%. Daw'r cynnyrch ar gyfer y don gyntaf o adneuwyr o'r adneuon a wneir ar eu hôl, ac mae'r ail don o fuddsoddwyr yn cael eu cynnyrch o'r 3ydd don o fuddsoddwyr, ac yn y blaen.
Fe wnaethoch chi ei ddyfalu; mae'n gynllun Ponzi wrth y llyfr sy'n dod i ben pan fydd y person a greodd y platfform yn meddwl ei fod wedi cael digon o arian gan fuddsoddwyr neu pan fydd y llif arian yn dod i ben neu'n methu â chynnal y lefelau blaenorol. Ar y pwynt hwnnw, bydd y wefan yn cau, gyda'r sgamwyr yn rhedeg i ffwrdd gyda chronfeydd pawb.
Adneuodd llawer o bobl arian yn y HYIPs hyn rhwng 2012 a 2022 a cholli miloedd o BTC. A hyd yn oed nawr, mae'r math hwn o sgam cryptocurrency yn parhau i ffynnu oherwydd bod pobl yn farus a byddant yn peryglu arian i ddod yn gyfoethog dros nos.
Yn ffodus, nid yw HYIPs mor boeth yn 2022 bellach. Fodd bynnag, gellir dod o hyd i'r APYs gwallgof yn y sector DeFi. Nid yw hynny'n golygu bod y sector DeFi cyfan yn sgam, ond mae'n amlwg bod rhai prosiectau. Ond byddwn yn cael mwy o fanylion amdano yn nes ymlaen.
Un peth sy'n werth ei gofio am HYIPs: Cynlluniau Ponzi yn unig ydyn nhw wedi'u pweru gan drachwant. Os yw rhywbeth yn swnio'n rhy dda i fod yn wir, mae'n debyg ei fod - gwnewch ddiwydrwydd dyladwy da cyn unrhyw adneuo mewn platfform newydd, oherwydd gallai fod yn sgam crypto arall.
2. HASOs – Y Dull “Helpu Dieithryn Allan”.
Mae'r dull HASO yn sgam a grëwyd yn ddiweddar yn y byd crypto. Er efallai nad “Help A Dieithryn Allan” yw ei enw swyddogol, rydym wedi penderfynu enwi'r sgam fel hyn oherwydd bod y 4 gair hynny'n esbonio'r sgam Bitcoin hwn orau.
Yn debyg i'r 'sgam dyddio,' bydd person yn dod atoch ar lwyfan cyfryngau cymdeithasol neu ap sgwrsio (Telegram, Discord, Whatsapp, ac ati).
Ar ôl ceisio bod yn gyfeillgar am ychydig funudau neu oriau, byddant yn gofyn i chi a allwch chi eu helpu. ( Y rhan fwyaf o'r amser - bydd gan y person enw menyw ac avatar. Ai menyw yw hi mewn gwirionedd? Nac ydy.)
Gan fod y rhan fwyaf o bobl yn seicolegol dueddol i helpu'r rhai y maent yn eu hadnabod, byddant yn cael eu temtio i ddweud ie. Ar y pwynt hwnnw, bydd y sgamiwr yn dweud bod ganddyn nhw 5 BTC ar lwyfan lle maen nhw wedi cyrraedd eu terfyn misol. Ond os byddwch yn eu helpu i dynnu'n ôl o'ch cyfrif, byddant yn eich gwobrwyo â 10% ohono.
Er y gallai fod ychydig yn wahanol o un achos i'r llall, adroddir yn gyffredinol, os ydych chi wir yn cofrestru ac yn anfon eich e-bost neu'ch enw defnyddiwr ar y platfform, bydd blaendal o 5 BTC yn cyrraedd mewn ychydig eiliadau. Ond ar ôl i chi geisio ei dynnu'n ôl, gofynnir i chi dalu ffi USDT $ 100, na allwch ei dalu gyda'ch BTC.
Mae'r bobl sy'n cwympo ar gyfer y sgam Bitcoin hwn yn aml yn meddwl bod talu $ 100 i gael 0.5 BTC yn werth chweil.
Hefyd, maen nhw'n anwybyddu 3 phrif faner goch:
- Maent yn ymddiried mewn dieithryn gyda 5 BTC;
- Maent yn cynnig gwobr 0.5 BTC;
- Ni allwch ddefnyddio'r BTC i dalu'r ffi platfform.
Wrth i drachwant gael y gorau ohonyn nhw, mae 90% o'r bobl yn ceisio adneuo'r arian i weld beth sy'n digwydd.
Syndod syndod:
Ond nid yw'r platfform yn bodoli.
Nid yw'r 5 BTC yn bodoli.
Y cyfan a wnaethoch oedd i'r twyllwr $100, yn aml fel USDT, y gall ei ddefnyddio'n rhydd.
Ac eto, mae'r dull hwn yn seiliedig 100% ar drachwant y bobl. Nid oes neb yn eich gorfodi i'w wneud; mae gennych ewyllys rydd yma.
3. AI – Cynllun “Dargraffu Gweinyddol”.
Mae'r dull Dynwared Gweinyddol yn ddull sgamio arian cyfred digidol sydd wedi'i wasgaru'n eang ar Telegram a Discord.
Gan mai Telegram a Discord yw'r ddau brif ap sgwrsio a ddefnyddir yn y byd arian cyfred digidol, mae gan bob prosiect parchus o leiaf un grŵp / sianel / gweinydd arnynt.
Y broblem yw bod sgamwyr yn gwybod hyn yn dda iawn a byddant bob amser yn defnyddio hyn yn erbyn y newbies.
Unwaith y byddwch chi'n ymuno â Telegram neu Discord o gymuned adnabyddus, mae 'gweinyddwr' yn debygol o gysylltu â chi. Mewn llawer o achosion, mae'r person hwnnw'n sgamiwr.
Bydd y sgamiwr yn defnyddio logo'r prosiect fel avatar.
Bydd ganddyn nhw enw fel 'Desg Gymorth'neu'Cefnogaeth Swyddogol. '
A byddant yn dweud popeth i wneud eu hunain yn edrych yn gyfreithlon.
Fodd bynnag, a dylech ei ysgrifennu i lawr, rheol anysgrifenedig Telegram a Discord yw 'Ni fydd Gweinyddwr, Staff, Tîm Cymorth na Llysgennad unrhyw brosiect yn anfon neges atoch yn gyntaf.'
Gan nad yw'r rhan fwyaf o'r newydd-ddyfodiaid yn gwybod hyn - bydd y sgamwyr yn cysylltu â nhw ac yn ceisio eu 'helpu.' Mae'r rhan cymorth yn ffugio bod yn weinyddwr a dwyn arian pobl.
Ond beth allan nhw ei wneud?
Nid oes ganddynt lawer o bŵer i ddynwared gweinyddwr. Ond os ydych chi'n cwympo amdano ac yn credu eu bod yn weinyddwr ac yn rhoi'ch e-bost, eich cyfrif a'ch cyfrinair iddynt, a hyd yn oed eich hedyn preifat pan fyddant yn gofyn amdanynt, gallwch chi gusanu'ch arian hwyl fawr.
Efallai y bydd llawer o sgamwyr hefyd yn dod atoch gyda rhywbeth fel: 'Mae gan eich cyfrif x broblem. Mae angen i chi dalu 0.3 ETH i'r cyfeiriad hwn i ddatrys y mater. Bydd y swm wedyn yn cael ei ad-dalu i'ch waled.'
Yn yr un modd ag o'r blaen, bydd yr arian yn mynd i waled y sgamiwr, ac ni fydd ad-daliad.
Os ydyn nhw'n gofyn am eich e-bost a'ch bod chi'n ei roi iddyn nhw, mae'n siŵr y byddwch chi'n derbyn e-byst gwe-rwydo ar gyfer eich hadau preifat, cyfrifon crypto, neu fwy.
Os byddant yn gofyn am eich cyfrif neu hadau preifat, a'ch bod yn ei roi iddynt, ystyriwch yr arian a gollwyd. Byddant yn tynnu popeth i gyfeiriad waled arall.
Fel y gallwch weld, mae'r dull Dynwared Gweinyddol yn hynod beryglus. Nid yw'n seiliedig ar drachwant fel o'r blaen ond ar naïfrwydd a diffyg gwybodaeth newydd-ddyfodiaid crypto sy'n gobeithio dod yn gyfoethog yn gyflym.
Pan fyddwch chi'n ymuno â Telegram neu Discord, y peth gorau i'w wneud yw rhwystro pawb sy'n anfon neges atoch yn gyntaf yn ceisio'ch 'helpu chi.'
Hyd yn oed os yw Elon Musk yn anfon neges atoch, rhwystrwch ef.
4. WS – Twyll Crypto Cydamseru Waled
Mae'r dull sgamio cryptocurrency hwn yn seiliedig ar y dull dynwared Gweinyddol. Ar ôl i'r sgamiwr gysylltu â chi, bydd yn dweud rhywbeth tebyg: “Mae'n edrych fel nad yw'ch waled wedi'i chydamseru â'r waled. Mae angen i chi gysylltu eich waled â *Gwefan Sgamio Ar Hap*, a bydd yn cael ei datrys”.
Yn y sefyllfa hon, mae'r ddolen fel arfer yn cysylltu ag app Metamask, sef y waled cryptocurrency di-garchar mwyaf cyffredin. Ar ôl i chi gysylltu â'r wefan, mae gan y sgamiwr fynediad i'ch holl arian o'r waled honno - a gall eu trosglwyddo'n rhydd.
Y rhan fwyaf o'r amser, mae'r sgamwyr yn defnyddio sgript. Felly, ar ôl i chi gysylltu'ch waled â'r wefan honno, bydd y sgript yn anfon eich arian yn awtomatig i gyfeiriad arall a reolir gan y sgamiwr.
Mae'n ddull peryglus oherwydd gallech golli'r holl arian o'ch waled di-garchar ar unwaith. Ac i ddechreuwr, mae'r 'cysoni waled' yn swnio'n gyfreithlon.
Eto i gyd, nid yw'r sgam crypto cydamseru waled yn dod i ben yma. Gall y sgamwyr hefyd greu grwpiau copi o brosiectau swyddogol, ychwanegu aelodau, a phinio neges gyda dolen cydamseru waled. Fe wnaethant hyn ar gyfer llawer o brosiectau mawr a bach, yn bennaf ar Telegram.
Felly, os ydych chi'n chwilio am brosiect ar chwiliad Telegram, mae siawns fawr o fynd i mewn i grŵp sgami.
Fel dechreuwr, mae'n anodd osgoi'r dull hwn oherwydd bod 'cysoni waled' yn swnio'n dechnegol ac yn gyfreithlon. Ond nid ydyw. Unwaith y byddwch chi wedi cysylltu'ch waled â'r wefan honno, rydych chi wedi colli popeth oedd gennych chi yno. Ac ydy, mae'r arian yn anadferadwy.
Byddwch yn ofalus iawn; yr Dull cydamseru waled yn dal i fod allan yna ac yn dal yn beryglus iawn.
5. BNFT-O – The Bait NFT a ddilynir gan Cynnig Crypto Scam
Ydych chi wedi masnachu NFTs ar Opensea? Yna, rydych chi'n ddioddefwr posibl y sgam NFT hwn yn y dyfodol.
Y tro cyntaf i'r sgam hwn ymddangos oedd yn 2022.
Dechreuodd rhai pobl sylwi eu bod yn derbyn cynigion mawr ar rai NFTs nad oeddent yn eu waledi ychydig ddyddiau yn ôl. Ond sut allwch chi dderbyn cynnig am NFT nad oes gennych chi? A beth all ddigwydd os byddwch yn derbyn y cynnig?
Anfonodd y sgamiwr yr NFT i'ch cyfeiriad a gwnaeth gynnig amdano o gyfeiriad arall.
Mae gan yr NFT gontract maleisus, ac os byddwch yn cymeradwyo – byddwch yn cynnig y gallu i’r twyllwr drosglwyddo’r arian o’ch waled.
Beth am y cynnig? Mae'r cynnig yn un ffug. Mae gan y sgamiwr yr arian yn y waled, ond ar ôl i chi gymeradwyo'r trafodiad - fe wnaethoch chi gynnig mynediad i'ch waled i'r sgamiwr.
Mae'n ffordd glyfar o sgamio - a gallai hyd yn oed y masnachwyr NFT gorau gael eu twyllo.
Mae yna hefyd edefyn Twitter yn esbonio hyn:
6. RP- Y Ryg Tynnu & Tocynnau Anwerthadwy
Arloesedd mwyaf Ethereum oedd contractau smart a oedd yn caniatáu rheolau penodol ar gyfer pob arian cyfred digidol a grëwyd arno. Fodd bynnag, fe agorodd y drws i fyd newydd o bosibiliadau yn y “diwydiant sgamio arian cyfred crypto.”
O ran cryptos, dim ond un peth sy'n bwysig mewn un sydd newydd ei greu, sef hylifedd.
Yn y bôn, hylifedd yw pa mor hawdd y gallwch chi drosi arian cyfred digidol yn arian cyfred fiat. Mae hylifedd uwch (mwy na $1M) yn cael ei ffafrio, ond fel arfer, mae arian cyfred digidol bach yn dechrau gyda llai na $100,000.
Mae hylifedd isel yn golygu bod y pris yn fwy cyfnewidiol. A pheth arall a ddysgodd DeFi Summer i ni: Mae hylifedd isel fel arfer yn arwydd o arian cyfred digidol peryglus neu dynfa ryg.
Mae tynfa ryg yn digwydd pan fyddwch chi'n prynu arian cyfred digidol sy'n colli ei werth yn sydyn wedyn. Ac mae yna lawer o fathau:
- Tynnu ryg araf - lle mae'r datblygwyr yn 'gweithio' ar y prosiect, ond mae'r pris yn dal i fynd i lawr, ac mae'r tîm i'w weld yn gwerthu;
- Tynnu ryg yn uniongyrchol – fe brynoch chi docyn ac ni allwch ei werthu wedyn. Mae hynny'n docyn na ellir ei werthu neu'n docyn gyda rheol wedi'i hysgrifennu yn y contract smart sy'n caniatáu i'r perchennog yn unig werthu.
- Tynnu ryg clasurol - rydych chi'n prynu'r tocyn, ac mewn ychydig oriau neu ddyddiau, mae'r hylifedd yn plymio i 0, ac ni allwch werthu'ch tocyn. Mae hyn yn digwydd pan fydd y datblygwr yn tynnu'r hylifedd ac yn rhedeg i ffwrdd gyda'r arian.
Dyma'r rhai mwyaf cyffredin, ond mae'r syniad tynnu ryg yn syml, rydych chi'n cael eich twyllo am eich arian gan ddatblygwr anhysbys a fydd yn anodd ei olrhain.
Roedd y rhan fwyaf o dyniadau rygiau yn cyflwyno eu hunain fel memecoins fel 'Siba,' 'Doge,' 'Floki,' ac enwau cŵn/cath eraill.
Y ffordd orau yw cadw draw oddi wrth y darnau arian cysgodol hyn sy'n dod i'r amlwg neu wneud rhyw fath o ddiwydrwydd dyladwy cyn i hynny gyffwrdd â'r canlynol o leiaf:
- Beth yw'r hylifedd tocyn;
- Faint o aelodau sy'n weithgar yn eu cymunedau;
- Sawl tocyn sydd gan y datblygwyr;
- Beth yw eu cap marchnad;
- Os oes gan y tocyn unrhyw restrau CEX.
7. UTA – Y Twyll Anhysbys Token Airdrop
Sgam crypto peryglus iawn arall yw'r airdrop 'tocyn anhysbys'.
Dim ond ar eich waledi datganoledig y mae hyn yn digwydd, felly os ydych chi'n defnyddio Metamask, waled Crypto.com DeFi, neu waledi datganoledig eraill, efallai eich bod wedi sylwi ar hyn eisoes.
Os ydych chi'n edrych yn eich rhestr docynnau, efallai y byddwch chi'n gweld rhai tocynnau rydyn ni'n eu galw “tocynnau sgam.” Wnest ti erioed brynu'r tocynnau hyn, ac roedden nhw'n ymddangos ar eich waled yn dod o gyfeiriad anhysbys fel 'airdrop.'
Nid airdrop mohono. Mewn gwirionedd, pan geisiwch werthu'r tocyn, bydd angen i chi dderbyn contract smart. Bydd y contract Smart yn caniatáu i'r ymosodwr drosglwyddo'ch arian cyfred digidol i'w waled. Mae'n sgam sy'n gweithredu'n debyg iawn i sgam yr NFT.
Mae'r ymosodwr mewn gwirionedd yn taflu miliynau o ddarnau arian i gyfeiriadau gweithredol ar hap. Nid oes gan y darnau arian unrhyw werth gwirioneddol, ond os bydd rhywun yn ceisio eu cyfnewid ac yn cymeradwyo'r contract, bydd eu tocynnau'n cael eu trosglwyddo o'u waled i waled yr ymosodwr.
Y peth gorau i'w wneud yma yw anwybyddu'r 'diferion aer uniongyrchol' sy'n dod yn syth i'ch cyfeiriad. Os oes gennych biliwn o ddarnau arian cryptocurrency yn eich waled a heb eu prynu, mae'n fwyaf tebygol o fod yn sgam.
8. RIS – Y Twyll Diddordeb Rhamantaidd
Yn yr un modd ag mewn mannau eraill, mae'r Twyll Llog Rhamantaidd yn gweithio'n berffaith yn y byd arian cyfred digidol.
A ddaeth rhai merched a oedd 'yn edrych i ddod yn ffrindiau yn unig â chi erioed?
Wnaeth hi erioed ofyn beth rydych chi'n gweithio, eich arbenigedd, a gwybodaeth sensitif arall?
Mae'n fwyaf tebygol o fod yn Sgam Rhamantaidd nodweddiadol.
Fel arfer, bydd y person y tu ôl i hyn yn gweithio am ychydig ddyddiau neu wythnosau yn ceisio adeiladu perthynas â chi ac i'ch adnabod, i ofyn am eich bywyd, i ddod o hyd i rai manylion - i gyd dim ond i baratoi i ofyn am arian yn ddiweddarach.
Ac os ydyn nhw'n llwyddo i ennill eich ymddiriedolaeth, rydych chi'n fwyaf tebygol o anfon $100 atynt, yna $200 arall, ac yn y blaen - nes eu bod yn debygol o'ch twyllo am 4 ffigur neu fwy.
Nid yw hyn yn rhywbeth newydd, ond mae cryptocurrency yn ei gwneud hi'n amhosibl cael cyfle i dderbyn yr arian yn ôl ar ôl eu hanfon at y sgamiwr. Gan fod Bitcoin a cryptocurrencies eraill yn ddigyfnewid, mae'r arian yn cael ei golli'n barhaol os byddwch chi'n anfon rhywfaint o arian at y sgamiwr.
Mae hwn yn sgam Bitcoin cyffredin, byddwch yn ofalus iawn gyda phwy rydych chi'n siarad, a pheidiwch byth ag ymddiried yn rhywun nad ydych erioed wedi cwrdd â'ch arian mewn bywyd go iawn.
9. PA – Yr Ymosodiad Gwe-rwydo
Mae'n debyg mai un o'r materion mwyaf yn y we fyd-eang bresennol yw'r Ymosodiadau pysgota.
Mae ymosodiad gwe-rwydo yn gamp lle mae parti maleisus yn ceisio twyllo rhywun i ddatgelu data sensitif. Mae ymosodwyr gwe-rwydo yn clonio rhai gwefannau ac yn anfon 'dolen gwe-rwydo' atoch gyda gwefan y clôn. Os cyflwynwch eich e-bost a'ch cyfrinair yno, gall yr ymosodwr nawr gael mynediad atynt.
Os ydyn nhw am gael eich data o Binance.com - gallant brynu parth gyda Binance yn ei enw a chlonio'r rhyngwyneb. Ffordd arall fyddai disodli'r i o Binance gyda l - gan wneud dolen URL Blnance.com.
A bydd person heb lawer o wybodaeth am hyn yn meddwl ei fod yn gyfreithlon, yn cyflwyno ei e-bost a'i gyfrinair, ac yn cael ei sgamio.
Mae 97% o ymosodiadau gwe-rwydo yn cyrraedd trwy e-bost, yn ôl Tessian. Felly, byddai'n dacteg dda bod yn ofalus iawn gyda'r e-byst rydych chi'n eu derbyn. Gwiriwch am ddolenni cysgodol, defnyddiwch wrth-feirws iawn, a pheidiwch â chlicio ar e-byst sydd â rhybudd neu rywbeth annormal ynddynt (fel delweddau ddim yn llwytho, e-byst yn dod o gyfrif Gmail/Protonmail sy'n honni eu bod yn fusnes mawr, ac ati)
10. PAS – Y Twyll Cyfeiriadau Preifat
Mae hwn yn sgam eithaf soffistigedig, a ymddangosodd yn yr haf DeFi pan ddaeth waledi datganoledig yn hysbys.
Dylai pob masnachwr crypto wybod bod gwerth waled datganoledig yn ei allweddi preifat. Os bydd rhywun yn dwyn eich allweddi preifat, bydd eich arian yn cael ei golli.
Ond beth sy'n digwydd pan fydd rhywun yn postio allweddi preifat waled gyda $10,000 ynddo?
Mae'n fwyaf tebygol o wneud y sgam cyfeiriad preifat.
Felly beth mae'n ei olygu? Wel, pan fydd sgamiwr yn postio allweddi preifat waled, mae'n cyfrif ar y ffaith y bydd llawer yn ceisio gweld a oes ganddo rywbeth arno.
A phan fyddant yn darganfod rhai tocynnau, bydd llawer o bobl yn ceisio eu tynnu allan. Ond bydd angen ETH, BNB, neu rywbeth arall ar gyfer y ffioedd nwy.
Felly, bydd y rhai sy'n ceisio cael yr arian allan yn anfon $10 neu $20 i dalu'r ffioedd nwy.
Fodd bynnag, mae gan y sgamiwr a bostiodd y cyfeiriad sgript lle os derbynnir unrhyw ETH, BNB, neu docynnau eraill, byddant yn cael eu tynnu'n ôl yn awtomatig i gyfeiriad arall.
Felly os bydd miloedd o bobl yn gweld yr allweddi preifat, yn ceisio eu cyrchu, ac yn anfon $10 neu 20, bydd yr ymosodwr yn gwneud ffortiwn fach.
Gwelais unwaith $50,000 USDT mewn cyfeiriad fel hwn. Derbyniodd y sgamiwr 15,000 o drafodion rhwng $5 a $20 mewn wythnos. Felly, gallwn yn hawdd ddweud eu bod wedi gwneud tua $300,000 o drachwant pobl i dynnu'r arian hwnnw yn ôl.
Yn yr un modd, byddai sgamwyr crypto yn postio gwahanol gyfrifon ar gyfnewidfeydd ysbryd (cyfnewidiadau nad ydynt yn bodoli) lle mae ganddynt $ 50,000 i ychydig filiwn. Byddai angen i bobl sy'n cyrchu'r cyfrifon adneuo rhywfaint o arian i dalu'r ffioedd, ond eto, nid yw'r arian yn real, a dim ond enillion y sgamiwr yw'r “ffioedd”.
Nid yw'r ymosodwr ond yn ceisio denu pobl i adneuo ychydig o ddoleri yno, gan obeithio y gallant dwyllo cymaint â phosibl a thynnu ffortiwn.
Mae'n debyg iawn i'r dull HASO, ac nid yw mor anodd amddiffyn yn ei erbyn. Anwybyddwch unrhyw e-bost, SMS, neu neges gydag allwedd breifat, dolen i wefan gysgodol, neu gynnig sy'n swnio'n rhy dda i fod yn wir.
Ydych chi erioed wedi ennill rhodd ar gyfryngau cymdeithasol nad ydych chi hyd yn oed wedi cymryd rhan ynddo?
Os na, rydych chi'n ffodus. Ac rydych chi hyd yn oed yn fwy ffodus i ddarllen hwn cyn iddo ddigwydd.
Mae llawer o ddefnyddwyr Binance, Crypto.com, Kucoin, a chyfnewidfeydd eraill yn cael eu tagio gan dudalennau ffug lle maen nhw'n hysbysu'r defnyddwyr eu bod wedi ennill rhodd.
Gan na chymerodd y defnyddwyr ran mewn unrhyw roddion, mae codi rhai cwestiynau yn normal. Ond mae rhai o'r enillwyr bondigrybwyll yn cael eu dallu gan eu 'lwc' ac yn symud ymlaen i roi eu manylion i'r sgamiwr y tu ôl i'r dudalen cyfryngau cymdeithasol ffug neu anfon arian ato.
Mae hyn yn digwydd ar Facebook (yn bennaf), Instagram, Twitter, a llwyfannau cyfryngau cymdeithasol eraill. Ychydig o ddilynwyr sydd gan y tudalennau ffug, ond mae ganddyn nhw logo'r cwmni a phethau eraill i wneud iddyn nhw edrych yn gyfreithlon.
Cyn gynted ag y bydd y defnyddiwr yn ateb, bydd yn gofyn am ei gyfrif a'i gyfrinair - neu ffi i 'profi mai nhw yw perchennog y cyfrif. '
Os yw'r defnyddiwr yn ddigon naïf i ymddiried ynddo heb wirio a yw'r dudalen yn gyfreithlon, bydd y sgamiwr yn ennill.
Yn y gorffennol, rwyf wedi clywed pobl yn colli miloedd o ddoleri gan obeithio y gallent gael y $500 y gwnaethant ei ennill yn y rhodd.
Mae'n hanfodol gwneud eich diwydrwydd dyladwy a pheidiwch byth â rhoi gwybodaeth sensitif i unrhyw un fel e-bost, rhif ffôn, a byth y cyfrinair.
Ni fyddai unrhyw gwmni parchus yn gofyn am eich cyfrinair. Os ydynt yn gofyn am eich e-bost, mae'n well creu tocyn cymorth gyda sgrin brint yn gofyn a yw hynny'n wir neu'n sgam, oherwydd mewn rhai achosion, efallai y byddant yn gofyn am eich e-bost.
Ond byth ar gyfer eich cyfrinair.
12. 2xMoney – Dwbl Eich Arian Twyll
Ydych chi erioed wedi gweld fideo gydag Elon Musk, Vitalik Buterin, CZ, neu rywun arall a bydd neges yn hawlio eich arian yn cael ei ddyblu os byddwch yn ei anfon i gyfeiriad? Os na, gadewch inni esbonio'r sgam arian cyfred digidol hwn:
Bydd y sgamiwr yn creu gwefan ffug neu fideo lle byddant yn cynnig i'r gynulleidfa ddyblu eu Bitcoin neu Ethereum os byddant yn ei anfon i'w cyfeiriad. Mae unrhyw arian a anfonir yno yn amlwg yn cael ei golli.
Dyna oedd un o sgamiau mawr y cyfnod 2018-2022. Mae'n dal yn beryglus iawn heddiw, gan fod llawer o ddechreuwyr yn meddwl ei fod yn gyfreithlon. Anfonodd rhai pobl symiau enfawr o arian i sgamwyr am eu bod yn meddwl eu bod wedi cael ergyd.
Mae sgamwyr yn mynd mor bell â hacio rhai proffiliau dylanwadwyr ar Youtube, Twitter ac Instagram ac yn rhannu'r cynnig gyda'u dilynwyr. Felly, os ydych chi weithiau'n gweld eich hoff ddylanwadwr yn cynnig cynnig 'dwbl eich bitcoin', mae hynny'n golygu eu bod wedi'u hacio. Hefyd, ychydig yn ôl, fe allech chi hyd yn oed weld hysbysebion fideo ar youtube yn chwarae dros sianeli crypto legit gyda'r math hwn o sgam.
Yn anffodus, bydd pobl yn aml yn credu bod hyn yn wir, gan eu bod yn credu bod gan y bobl sy’n cynnig y ‘cyfleoedd’ hyn arian, a gallant fforddio gwneud hynny. Ond y gwir amdani yw mai dim ond sgamwyr sy'n gwneud hyn i ennill rhywfaint o arian cyfred digidol am ddim.
Ni fydd unrhyw un byth yn dyblu eich arian cyfred digidol. Peidiwch ag ymddiried yn neb â hyn, yn enwedig gyda'r dechnoleg ffug ddwfn ddiweddaraf. Peidiwch ag anfon unrhyw ddoler at unrhyw un gyda'r gobaith y byddwch chi'n derbyn dwbl. Mae'n siŵr y cewch eich twyllo.
Nid oes ots pwy a'i postiodd; mae'n sgam. Mae cyfrifon yn cael eu hacio, a bydd sgamwyr yn defnyddio'r hygrededd cysylltiedig i ddenu pobl i anfon arian cyfred digidol atynt.
13. FTG – Y Grwpiau Telegram Ffug
Pan glywch am brosiect, efallai y cewch eich temtio i chwilio amdano ar Telegram i ymuno â'u grŵp. Peidiwch â'i wneud.
Mae sgamwyr fel arfer yn creu sianeli Telegram ffug gyda gwahanol fathau o dechnegau sgamio. Efallai ei fod yn anrheg ffug lle mae angen i chi anfon $ xxx, Y dull sgamio cydamseru waled, y gweinyddwr ffug yn cysylltu â chi, ac ati.
Os ydych chi am ddod o hyd i sianeli swyddogol arian cyfred digidol, mae'n well mynd ar Coingecko.com a chwilio am y cryptocurrency hwnnw i wirio eu rhaglenni cymdeithasol yno.
Mae'r cysylltiadau a geir yno yn cael eu rhoi yno gan y tîm, ac mae'n gyfreithlon 99.99% o'r amser. Mae'r 0.01% yn weddill ar gyfer y digwyddiad y gwnaeth rhywun hacio eu tudalen Coingecko, ond mae'r siawns yn eithaf isel.
Gallwch hefyd chwilio ar Google am eu gwefan - anwybyddwch y rhan hysbysebion - a gweld a yw'n ymddangos yn y canlyniadau chwilio.
Efallai y bydd gan grŵp telegram ffug hyd yn oed 80,000 neu fwy o aelodau arno. Efallai y bydd pobl yn dweud yno eu bod wedi gwneud llawer o arian a hyd yn oed enwau dylanwadwyr yn y sgwrs i ennyn ymddiriedaeth.
Fe wnes i chwilio unwaith am Telegram swyddogol prosiect gan ddefnyddio swyddogaeth chwilio Telegram a dod o hyd i 5 grŵp sgam.
O ganlyniad, roedd yn rhaid i mi fynd i Coingecko a dod o hyd i'r cyfrif go iawn.
Peidiwch â syrthio amdani; gwiriwch y neges wedi'i phinnio ac os yw rhywbeth yn edrych yn bysgodlyd, dilëwch y grŵp hwnnw o'ch Telegram ASAP.
Mae defnyddwyr sydd yn y grwpiau hynny ac nad ydynt yn bots fel arfer yn cael llawer o negeseuon preifat gan sgamwyr sydd am ennill arian cyflym.
14. FApps – Sgamiau Apiau Ffug
Un peth rwy'n ei gasáu fwyaf mewn crypto yw'r apps ffug.
Yn fy marn i, dyma'r gwaethaf oherwydd eu bod yn cynnig llawer o ffyrdd i hacwyr a sgamwyr dwyllo defnyddiwr:
- Gallant baratoi cynnig ei fod yn rhy dda i fod yn wir, a bydd pobl yn ei gredu;
- Bydd eich e-bost a'ch cyfrinair a ddefnyddir yno yn cael eu defnyddio gan y sgamwyr ar gyfnewidfeydd adnabyddus eraill;
- Efallai y byddant yn mewnosod rhyw fath o ddrwgwedd yn eich dyfais.
Efallai y bydd app ffug yn edrych yn gyfreithlon mewn gwirionedd. Efallai y bydd ganddyn nhw 100-200+ o adolygiadau ar Google Play / App store (gan y gellir eu prynu), UI / UX gweddus, a hyrwyddiad y byddwch chi'n ei weld yn demtasiwn - ond chi yw'r un sy'n cael eich twyllo yn y diwedd os rydych chi'n ei ddefnyddio.
Mae app ffug yn anodd iawn i'w ganfod. Nid oes llawer o'r rhain wedi bod yn ddiweddar, ond mae'n well gwybod y peryglon cyn colli'ch arian.
Un peth a helpodd fi i weld a yw ap cryptocurrency yn legit oedd chwilio am y cwmni a'i creodd ar Google a gweld pwy ydyw mewn gwirionedd, yna gwirio Trustpilot i weld a oes gan y cwmni unrhyw adolygiadau.
Ffordd arall fyddai chwilio am wefan yr ap a gweld ai dyma'r un go iawn neu un ffug sydd wedi'i gynllunio i gael eich gwybodaeth mewngofnodi.
Diolch byth, llwyddodd Google Play ac Apple's Store i gael gwared ar y rhan fwyaf o'r apps hyn. Mae nifer yr apiau ffug yn y byd crypto wedi bod yn gostwng ers 2017, gan fod y dull hwn o sgamio yn gofyn am lawer o waith a rhai gwiriadau gan Google / Apple - sy'n anodd eu pasio y dyddiau hyn.
15. CS-P2P – Y Gwerthwr Cryptocurrency
Y dechneg sgam mwyaf sylfaenol a ddefnyddir gan sgamwyr yw twyllo defnyddwyr crypto i 'brynu' arian cyfred digidol yn uniongyrchol oddi wrthynt.
Efallai y byddwch chi'n gweld rhywun mewn grŵp yn dweud, “Dwi angen USDT ar gyfer fy BTC. Rwy'n gwerthu fy BTC am ostyngiad o 20%.” neu debyg. Ond wrth gwrs, disgwylir i chi anfon yr arian yn gyntaf.
Felly i'w roi yn fwy syml, mae'r person hwnnw nad ydych chi'n ei adnabod eisiau gwerthu ei BTC am ostyngiad o 20% ac eisiau i chi anfon y USDT yn gyntaf, ac yna bydd yn anfon y BTC atoch.
Swnio braidd yn gysgodol, ynte? Mae hynny oherwydd ei fod yn gysgodol.
Wrth gwrs, ar ôl i chi anfon yr arian, ni fyddwch yn gweld dime yn ôl.
Yna, mae sgamiwr callach, sydd angen Ethereum neu rywbeth tebyg. Bydd yn anfon yr arian yn gyntaf ac yna'n gofyn i chi am eich un chi.
Ar ôl i chi anfon eich cyfeiriad ato, bydd y sgamiwr wedyn yn anfon xxx USDTERC20 atoch. Ac yna aros i chi anfon y 'cryptocurrency go iawn.' Rhoddais bwyslais mawr ar y 'cryptocurrency go iawn' - gan mai dim ond tocyn ffug ERC20 yw'r arian a anfonodd y sgamiwr atoch ac nid USDT.
Ydy, mae'n edrych fel USDT - ond nid yw. Felly sut allwch chi wirio hynny?
Ewch ar Coingecko, chwiliwch am USDT, gwiriwch ei gyfeiriad contract, yna copïwch ef.
Ewch ar Etherscan.io – chwiliwch am eich cyfeiriad ac ychwanegwch y canlynol ar y diwedd: ?a=*cyfeiriad contract USDT*.
Bydd hyn yn dangos yr holl drosglwyddiadau USDT o'r cyfeiriad hwnnw i chi, a gallwch wirio a yw'r arian cyfred digidol a gawsoch yn gyfreithlon.
Ond y peth gorau yw anwybyddu'r gwerthwyr hyn. Hyd yn oed os nad yw'n sgam, efallai y bydd yn golchi arian i rywun.
Peidiwch ag ymddiried yn unrhyw un ei fod yn gwerthu crypto i berson arall ac nad yw am ddefnyddio cyfnewidfa, yn enwedig gan fod cannoedd o DEX y gall unrhyw un eu defnyddio.
16. BONUS: Y Busnes Crypto Ansolfent
Os nad ydych chi'n newydd i crypto ac wedi bod yn talu sylw i'r gofod yn 2022, yna rydych chi wedi bod yn dyst i hanes gyda chwymp :
- Celsius
- Luna
- hodlnaut
- Voyager
- 3 Cyfalaf Saethau
- FTX
- Alameda
- bloc fi
Roedd y rhan fwyaf o'r farn bod y busnesau hyn yn 'ddiogel' ac yn 'rhy fawr i fethu.' Ond profodd crypto i ni y gallai unrhyw beth ddigwydd yn y diwydiant hwn.
Methodd Luna oherwydd byr fawr a gynlluniwyd ar LUNA a'u UST stablecoin.
3 Arrows cyfalaf wedi methu oherwydd gorbwysleisio eu sefyllfa a'r anallu i dalu'r benthyciadau yn ôl.
Roedd FTX yn ansolfent yn gyfrinachol ac roedd ganddo dwll o 8 biliwn o ddoleri.
Ac roedd y gweddill ohonynt yn ddioddefwyr cyfochrog yn unig a oedd ag arian wedi'i gloi yn y cwmnïau uchod neu a oedd wedi cyflogi arferion busnes anghynaliadwy eraill.
Yn bennaf, nid oeddent yn parchu prif reol buddsoddi: Peidiwch â rhoi eich wyau i gyd mewn un fasged.
Mae'n anodd canfod cwmni crypto ansolfent. Yn y farchnad tarw, mae'n ymddangos bod pawb yn gwneud yn dda. Ond yn y farchnad arth, efallai y byddwch chi'n gweld rhai cwmnïau'n cael trafferth.
Methodd Ymchwil Alameda oherwydd erthygl wedi'i gwneud yn dda ac wedi'i dogfennu. Eraill? Gostyngodd y pris, gan achosi panig yn y farchnad.
Yn y rhain i gyd, y term allweddol yw'r farchnad arth.
Felly, dyma restr o rai arferion gorau y gallwch eu gwneud mewn marchnad arth i osgoi unrhyw sgamiau Bitcoin a cryptocurrency ac i gadw'ch portffolio yn ddiogel:
- Ceisiwch adael cymaint ag y gallwch yn FIAT & Stablecoins. Fel tanciau'r farchnad, y gorau yw cadw o leiaf 70% o'ch portffolio yn FIAT & Stablecoins.
- Cadwch y darnau arian mewn waled di-garchar. Dylai'r 30% sy'n weddill o'ch portffolio gael ei storio ar waled di-garchar neu fwy. Mae hyn er mwyn osgoi unrhyw gyfnewid, gwasanaethau benthyca, neu fathau tebyg o fusnesau yn mynd yn fethdalwr ac yn fethdalwr.
- Sicrhewch fod gennych o leiaf 1-2 gyfrif CEX y gallwch eu defnyddio ar unrhyw adeg - Efallai y bydd angen cyfrif CEX o bryd i'w gilydd - felly mae'n well os oes gennych o leiaf 2 gyfrif o dan eich enw ar wahanol CEXs.
- Peidiwch â defnyddio llwyfannau sy'n talu'r cnwd. Gobeithio bod Celsius, Hodlnaut, a BlockFi wedi gwneud i'r diwydiant ddeall na ddylech gadw'ch arian mewn lleoedd sy'n cynnig cnwd. O leiaf nid mewn marchnad arth.
- Ymchwiliwch o leiaf ychydig oriau am y platfform hwnnw cyn adneuo'ch arian yno. Gwnaeth hyn i mi osgoi FTX, Celsius, Luna, a llawer o rai eraill. Cyn adneuo arian ar blatfform, chwiliwch am unrhyw beth y gallwch amdano ar y we, o'r sylfaenwyr i gyfeiriad y cwmni a materion ariannol. Gall ymchwil dda wneud y gwahaniaeth rhwng elw a cholled.
- Cadwch eich allweddi preifat yn ddiogel - Mae'n orfodol cadw'ch allweddi preifat yn ddiogel. Eich arian chi yw’r rhain, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn eu storio’n ddiogel heb i neb wybod amdanynt.
* Mae'r wybodaeth yn yr erthygl hon a'r dolenni a ddarperir at ddibenion gwybodaeth gyffredinol yn unig ac ni ddylent fod yn unrhyw gyngor ariannol neu fuddsoddi. Rydym yn eich cynghori i wneud eich ymchwil eich hun neu ymgynghori â gweithiwr proffesiynol cyn gwneud penderfyniadau ariannol. Cydnabyddwch nad ydym yn gyfrifol am unrhyw golled a achosir gan unrhyw wybodaeth sy'n bresennol ar y wefan hon.
Ffynhonnell: https://coindoo.com/cryptocurrency-scams/