Ddiwrnodau ar ôl gwneud eu harestiadau cyntaf mewn stiliwr dros biliynau amheus cryptocurrency-yn gysylltiedig â thrafodion trwy ganghennau lluosog o ddau fanc De Corea, darganfu'r awdurdodau drosglwyddiadau afreolaidd ychwanegol yn cynnwys mwy o gwmnïau.
Fel mae'n digwydd, mae Gwasanaeth Goruchwylio Ariannol Corea (FSS) wedi darganfod $ 1 biliwn ychwanegol, a throsglwyddwyd mwy mewn cyfres o drafodion amheus, gan ddod â chyfanswm gwerth y trosglwyddiadau hyn hyd at $ 6.5 biliwn, allfa newyddion leol Korea JoongAng yn Ddyddiol Adroddwyd ar Awst 15.
Manylion yr ymchwiliad
Yn ol yr adroddiad, trosglwyddwyd rhan fawr o'r swm hwn o swm nas datgelwyd eto cyfnewid crypto, ac ar ôl hynny fe'i trosglwyddwyd dramor, gan gynnwys i Hong Kong, Japan, yr Unol Daleithiau, a Tsieina.
Roedd y trafodion a ysgogodd yr FSS yn cynnwys y rhai a wnaed gan gwmnïau newydd eu cyhoeddi a'r rhai dros $50 miliwn a wnaed gan fusnesau bach, gan arwain yr asiantaeth i gredu y gallai rhai o'r rhain fod yn gwmnïau papur sy'n defnyddio cyfrifon sy'n gysylltiedig â cripto i ymgymryd â thrafodion arian tramor anghyfreithlon.
Yn ogystal, nododd yr asiantaeth hefyd fod yr arian a drosglwyddwyd yn cael ei ddefnyddio i fewnforio cynhyrchion amrywiol, megis lled-ddargludyddion, gemwaith, a cholur, ac yn ymwneud â thrafodion a wnaed gan gyfanswm o 65 o gwmnïau.
As finbold adroddwyd yn gynharach, awdurdodau De Corea arestio tri unigolyn dros bryderon a oedd yn cynnwys sefydlu un anghyfreithlon masnachu crypto gweithrediad, cyflwyno ffug ariannol data i fanciau, a chynnal trafodion cyfnewid tramor amheus.
Trafferthion crypto eraill Korea
Ar ddiwedd mis Gorffennaf, ymchwilwyr De Corea ysbeilio nifer o gyfnewidfeydd crypto lleol, atafaelu cofnodion trafodion a deunydd arall fel rhan o'r ymchwiliad i'r amgylchiadau a arweiniodd at dranc y llwyfan Terra.
Yn y cyfamser, Do Kwon, Prif Swyddog Gweithredol Terraform Labs, a achosodd golledion mawr i fuddsoddwyr pan fydd ei stablecoin TerraUSD (UST) a thocyn brodorol Terra (LUNA) cwympo, wedi o'r diwedd ymddangos yn gyhoeddus am ei gyfweliad cyntaf ers tranc y prosiect gwerth $45 biliwn.
Ffynhonnell: https://finbold.com/multiple-korean-banks-under-probe-for-6-5-billion-worth-of-suspicious-transactions/