Mae Nexo yn gweld tynnu $158 miliwn yn ôl y diwrnod ar ôl cyrch Bwlgaria

Mae benthyciwr crypto Nexo wedi gweld gwerth dros $158 miliwn yn tynnu’n ôl yn ystod y 24 awr ddiwethaf ar ôl i awdurdodau Bwlgaria ysbeilio eu swyddfeydd.

Roedd gan Nexo 133,263 BTC (tua $ 2.5 biliwn) mewn rhwymedigaethau cwsmeriaid ddydd Iau am 2 am ET a dydd Gwener y nifer hwnnw oedd 124,939 BTC ($ 2.37 biliwn) ar yr un adeg o'r dydd, gan adlewyrchu tynnu'n ôl o 8,324 BTC ($ 158 miliwn), yn ôl ardystiad amser real a ddarperir gan archwilydd Nexo Armanino ar ei wefan.

Gwrthododd cyd-sylfaenydd Nexo, Antoni Trenchev, wneud sylw ar y niferoedd tynnu’n ôl pan gysylltodd The Block â nhw, ond dywedodd fod “pob system ar waith a bod popeth yn cael ei brosesu mewn amser real fel bob amser.”

Ychwanegodd: “Mae gweithgaredd yn orchmynion maint llai nag ôl-Celsius ac ôl-FTX.”

Nid oedd yn glir a oedd y niferoedd a ardystiwyd yn cynnwys daliadau bitcoin cwsmeriaid Nexo yn unig neu eu holl ddaliadau crypto wedi'u trosi'n bitcoin. Ni wnaeth Trenchev sylwadau arno, ond dywedodd fod partneriaeth Nexo ag Armanino yn dal i fod ymlaen, er y dywedir bod yr olaf wedi cyhoeddi gadael y gofod crypto y mis diwethaf.

cyrch Bwlgaria

Daeth tynnu Nexo yn ôl ar ôl erlynwyr Bwlgaria Dechreuodd ymchwiliad ddydd Iau i weithgareddau anghyfreithlon honedig a gynhaliwyd gan Nexo. “Yn Sofia, mae camau gweithredol yn cael eu cymryd fel rhan o ymchwiliad cyn treial gyda’r nod o niwtraleiddio gweithgaredd troseddol anghyfreithlon y benthyciwr crypto Nexo,” meddai Siyka Mileva, llefarydd ar ran swyddfa’r erlynwyr, yn ôl Reuters adrodd.

Wrth sôn am y cyrch, dywedodd Nexo mewn datganiad ddydd Iau mai Bwlgaria yw’r “wlad fwyaf llygredig yn yr UE. Maent yn gwneud ymholiadau AML a threth am endid Bwlgaraidd o'r grŵp nad yw'n wynebu cwsmeriaid ond sydd â swyddogaethau swyddfa gefn yn unig - cyflogres, cymorth cwsmeriaid, cydymffurfiaeth. ”

Yn gynharach ddydd Gwener, Larry Cermak, is-lywydd The Block Research, dadansoddwyd Anerchiadau EVM Nexo o’i gronfa ddata a chanfod bod gan y cwmni gyfanswm o $378 miliwn mewn daliadau mewn 19 waled, a $264 miliwn ohonynt yn arwydd nexo brodorol ei hun.

“Dim ond $114 miliwn mewn daliadau nad ydynt yn nexo ar bob cyfeiriad EVM gyda’i gilydd. Byddai’n ofalus iawn, ”meddai Cermak.

Wrth sôn am y dadansoddiad, dywedodd Trenchev: “Nid yw hon yn rhestr gynhwysfawr o gyfrifon EVM, nad ydynt yn EVM a chyfnewid. Nid yw'n gwneud synnwyr i gadw symiau mawr o asedau mewn waledi poeth ar gadwyn eistedd yn segur. Cyfeiriwch at trywydd hwn fel y mae ein cydgrynhoad cyfnewid a’n datodiad yn ei gwneud yn ofynnol i asedau fod ar gyfnewidfeydd.”

© 2023 The Block Crypto, Inc. Cedwir pob hawl. Darperir yr erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Ni chynigir na bwriedir ei ddefnyddio fel cyngor cyfreithiol, treth, buddsoddiad, ariannol neu gyngor arall.