Llwyfan benthyca crypto Mae swyddfeydd Bwlgaria Nexo wedi cael eu hysbeilio gan heddlu lleol wrth i awdurdodau gynnal ymchwiliadau i amheuaeth o wyngalchu arian a throseddau treth.
Mae'r heddlu'n ymchwilio i endid Bwlgaraidd nad yw'n wynebu cleientiaid ond sydd â swyddogaethau gweithredol gan gynnwys cyflogres a chymorth i gwsmeriaid, yn ôl llefarydd ar ran Nexo.
“Mae’r honiad yn hurt - rydyn ni’n un o’r endidau llymaf o ran KYC / AML,” meddai cyd-sylfaenydd Nexo a phartner rheoli Antoni Trenchev mewn datganiad.
Yn ôl a adroddiad gan Bloomberg, gan nodi sylwadau gan Siyka Mileva, llefarydd ar ran prif erlynwyr Bwlgaria. Mae Nexo, sydd wedi’i leoli yn Llundain, yn cael ei amau o wyngalchu arian, troseddau treth a throseddau’n ymwneud â gweithgareddau bancio didrwydded, meddai Mileva wrth gohebwyr.
Nexo wedi bod cloi mewn trafodaethau i brynu benthyciwr cystadleuol Vauld allan yn ystod yr wythnosau diwethaf. Gwrthododd Vauld gais diweddaraf Nexo, gan godi cwestiynau am ddiddyledrwydd y cwmni yn y broses.
© 2023 The Block Crypto, Inc. Cedwir pob hawl. Darperir yr erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Ni chynigir na bwriedir ei ddefnyddio fel cyngor cyfreithiol, treth, buddsoddiad, ariannol neu gyngor arall.
Ffynhonnell: https://www.theblock.co/post/201454/nexos-bulgaria-office-raided-by-police?utm_source=rss&utm_medium=rss