Twrnai Cyffredinol NY Sues Alex Mashinsky: ar gyfrif Twyllo Buddsoddwyr

• Enillodd Celsius tyniant yn ystod y pandemig, gan addo benthyciadau hawdd a llog uchel. 
• Mae Alex yn cael ei gyhuddo o gadw'r hyrwyddiadau i fynd er ei fod yn gwybod am gyflwr Celsius. 
• Ym mis Tachwedd 2022, mae ganddyn nhw $9 biliwn mewn rhwymedigaethau, gan gynnwys $4.3 biliwn yn ddyledus. 

Trafferth arall i'r cwmni benthyca crypto fethdalwr Celsius, gan fod atwrnai cyffredinol Efrog Newydd wedi siwio ei sylfaenydd Alex Mashinsky, lle honnodd ei fod yn twyllo buddsoddwyr am biliynau o ddoleri mewn arian digidol wrth iddo guddio iechyd methu'r llwyfan benthyca. 

Parhaodd Alex i hyrwyddo Celsius fel dewis amgen mwy diogel yn lle banciau gan ei fod yn talu llog uchel o gymaint ag 17% ar adneuon, i gyd wrth guddio gwerth miliynau o ddoleri o golledion yn eu buddsoddiadau peryglus, yn unol â'r gŵyn a ffeiliwyd gan y Twrnai Cyffredinol Letitia James ddydd Iau. . 

Mynnodd yr achos cyfreithiol sifil i Alex gael ei wahardd rhag gwneud unrhyw fusnes yn Efrog Newydd, a bu’n rhaid iddo dalu’r iawndal yn ôl am dorri’r deddfau, gan gynnwys Deddf Martin y wladwriaeth, a oedd yn caniatáu pŵer ehangach i James wrth fynd ar drywydd achosion o dwyll gwarantau. 

“Addawodd Alex Mashinsky arwain buddsoddwyr at ryddid ariannol ond arweiniodd nhw i lawr llwybr o adfail ariannol. Mae gwneud addewidion ffug a di-sail a chamarwain buddsoddwyr yn anghyfreithlon.” Meddai James mewn datganiad.

Nid oedd Alex na'i gyfreithwyr wedi ymateb ar unwaith i geisiadau am sylwadau. Nid yw Celsius yn gyhuddedig yn yr achos cyfreithiol a ffeiliwyd mewn llys gwladol yn Manhattan. 

Enillodd Celsius boblogrwydd aruthrol yn ystod y pandemig wrth iddo addo mynediad hawdd i fenthyciad a chyfraddau llog uwch ar adneuon. Aethant ymlaen i roi benthyg tocynnau i lawer o fuddsoddwyr sefydliadol yn y gobaith o gael elw o'r gwahaniaeth. Ond yn anffodus, bu'r model busnes hwn yn aneffeithiol yn 2022 oherwydd gwerthiannau mewn marchnadoedd arian cyfred digidol. 

Mae'r achos cyfreithiol hwn yn cael ei ystyried yn bwysig wrth fynd i'r afael ag arferion crypto peryglus gan y llywodraeth. 

Mae deon cyswllt yn Ysgol y Gyfraith Vanderbilt yn Nashville, Tennessee, Yesha Yadav, yn teimlo bod absenoldeb fframwaith ffederal cynhwysfawr ar gyfer rheoleiddio crypto yn caniatáu i James fod yn ymosodol yn yr achos hwn, gan ddweud ymhellach:

“Mae achos cyfreithiol James yn ychwanegu at y ffactor ofn sy’n wynebu’r diwydiant, lle mae arian yn hynod o dynn a’r gallu i amsugno dirwyon mawr yn mynd i fod yn llawer mwy cyfyngedig.” 

Ffeiliodd Celsius ar gyfer methdaliad Pennod 11 ar Orffennaf 13, 2022; ar y pryd, roeddent yn $1.9 biliwn mewn diffyg yn unol â'r mantolenni. Daeth y cwmni i ben ym mis Tachwedd 2022 gyda $9 biliwn mewn rhwymedigaethau, gan gynnwys $4.3 biliwn a mwy, yr oeddent yn ddyledus i'r cwsmeriaid. 

Dywedodd James fod y twyll hwn wedi parhau rhwng 2018 a 2022 nes i'r cwmni rewi'r dyddodion, gan wneud mwy na 26,000 o Efrog Newydd yn ddioddefwyr o'r twyll ariannol hwn. 

Ganed Alex Mashinsky yn yr Wcrain ac yn ddiweddarach ymfudodd i Israel, a chyn dechrau Celsius yn 2017, roedd ganddo ddigon o brofiad o ddechrau busnesau lluosog. Fe wnaeth ymdrechion hyrwyddo gweithwyr Celsius eu helpu i ennill $20 biliwn o asedau digidol, ond dechreuon nhw gael problemau wrth gyflawni'r enillion a addawyd, ac yna symudon nhw i ddyfroedd mwy peryglus. 

Roedd Alex yn uchel ei gloch ynghylch anwybyddu FUD a gwrthododd yr holl feirniadaeth wythnosau cyn iddynt rewi'r trafodion. 

Nancy J. Allen yn frwd crypto ac yn credu bod cryptocurrencies ysbrydoli pobl i fod yn eu banciau eu hunain ac yn camu o'r neilltu oddi wrth systemau cyfnewid arian traddodiadol. Mae hi hefyd wedi'i swyno gan dechnoleg blockchain a'i gweithrediad.

Swyddi diweddaraf gan Nancy J. Allen (gweld pob)