Sylfaenydd OneCoin, Ruja Ignatova, i'w ychwanegu at restr yr FBI sydd ei eisiau fwyaf

Ychwanegodd yr FBI sylfaenydd OneCoin, Ruja Ignatova, at ei restr Deg Ffoadur Mwyaf Eisiau mewn cynhadledd i'r wasg ddydd Iau am 11am.

Yn ol datganiad gan y Twrnai Unol Daleithiau ar gyfer Ardal De Efrog Newydd, Ignatova “honnir iddo dwyllo[ed] buddsoddwyr o fwy na $4 biliwn trwy gwmni arian cyfred digidol OneCoin.”

Adeiladwyd busnes OneCoin ar werthu pecynnau masnachu cryptocurrency addysgol i'w aelodau, a gafodd eu cymell gyda chomisiynau i werthu i fwy fyth o aelodau newydd. Honnodd y cynllun fod ei aelodaeth mor fawr â 3 miliwn o bobl yn ystod ei anterth, gan gynnwys dioddefwyr ledled y byd. 

Fodd bynnag, nid oedd ganddo unrhyw dechnoleg blockchain y tu ôl iddo ac nid oedd defnyddwyr yn gallu adbrynu eu darnau arian ar gyfer fiat na'u trosglwyddo i arian cyfred digidol eraill. Yn lle hynny, gwnaeth y rhai a wnaeth arian o'r cynllun hynny drwy recriwtio buddsoddwyr newydd. 

Diflannodd Ignatova, sy'n dal dinasyddiaeth Bwlgareg ac Almaeneg, ddiwedd 2017. Fe'i gwelwyd ddiwethaf yn Athen, Gwlad Groeg, yng nghwmni dau ddyn sy'n siarad Rwseg. Er gwaethaf ymdrechion i ddod o hyd iddi - gan gynnwys cyfres bodlediadau poblogaidd y BBC “The Missing Cryptoqueen” - nid yw ei lleoliad yn hysbys ar hyn o bryd.

Mae ffigurau allweddol eraill yn arweinyddiaeth OneCoin wedi'u dal. Yn 2019, cyhuddodd Ardal Ddeheuol Efrog Newydd Ignatova ac eraill a oedd yn ymwneud ag OneCoin o dwyll. Yn eu plith roedd ei brawd iau Konstantin Ignatov, sydd, er gwaethaf cytundeb ple, ar hyn o bryd yn aros am ddedfryd o hyd at 90 mlynedd yn y carchar. 

Mae'r FBI yn cynnig gwobr o hyd at $100,000 am wybodaeth sy'n arwain at ei harestiad. Ond nid dyma'r unig asiantaeth sy'n chwilio amdani. Ym mis Mai, ychwanegwyd Ignatova hefyd at restr mwyaf poblogaidd Europol, er gyda gwobr lawer llai o € 5,000.

“Mae cymaint o ddioddefwyr ledled y byd sydd wedi’u difrodi’n ariannol gan hyn. Rydyn ni am ddod â hi o flaen ei gwell,” meddai’r Asiant Arbennig Ronald Shimko, sy’n ymchwilio i’r achos allan o Swyddfa Faes Efrog Newydd yr FBI, mewn datganiad.

Dywedodd yr FBI fod Ignatova yn siarad Saesneg, Almaeneg a Bwlgareg, ac efallai ei fod yn teithio ar basbort twyllodrus. Mae hi wedi adnabod cysylltiadau â Bwlgaria, yr Almaen, Rwsia, Gwlad Groeg a'r Emiraethau Arabaidd Unedig.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Cedwir pob hawl. Darperir yr erthygl hon at ddibenion gwybodaeth yn unig. Ni chynigir na bwriedir ei ddefnyddio fel cyngor cyfreithiol, treth, buddsoddiad, ariannol neu gyngor arall.